本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于授权财务总监余娟在人民币9000万元额度内购买银行理财产品相关事宜的议案》，授权财务总监余娟使用暂时闲置的自有资金滚动购买相关银行理财产品的额度由5000万元（保本理财产品）调整至9000万元（含保本与非保本理财产品），即购买银行理财产品的余额合计最高不超过人民币9000万元 （含本数），在上述额度范围内由公司董事长签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务总监余娟负责组织实施。授权期限自董事会审议通过该事项之日起12个月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次使用自有暂时闲置资金购买理财产品的情况

　　1、投资目的

　　为提高公司自有资金使用效率，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，从而获得投资收益。

　　2、资金来源及投资额度

　　本次购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额度9000万元（含本数），在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　投资的品种为银行理财产品（含保本与非保本理财产品）。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

　　4、授权期限

　　授权期限为2020年1月20日起至2021年1月19日止。

　　5、实施方式

　　在额度范围内由公司董事长签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务总监余娟负责组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　7、关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的交易对方为银行，与公司不存在关联关系。

　　二、 投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取的措施

　　（1）公司董事会审议通过后，公司董事长在上述投资额度内签署有关法律文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　（3）公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、 对公司经营的影响

　　1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

　　四、 审议程序

　　公司于2020年1月20日召开第一届董事会第十三次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于授权财务总监余娟在人民币9000万元额度内购买银行理财产品相关事宜的议案》。

　　五、上网公告附件

　　无

　　●报备文件

　　《哈尔滨新光光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

　　2020年1月22日