证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2020-09

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2020年1月21日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月21日9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长魏海军先生

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

　　及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4

　　名，代表股份191,606,727股，占公司有表决权股份总数的46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共3名，代表股份77,571,024股，占公司有表决权股份总数的18.6595%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

　　1.《关于增补第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：269,177,751股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过，刘震海先生当选为公司第七届董事会董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意6,300股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　2.《关于增加使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》

　　表决结果：269,177,751股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意6,300股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、侯阳

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会

　　2020年1月22日

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2020-10

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2020年1月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年1月21日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事9名，实际参加表决董事9名（其中，董事朱会君女士、刘震海先生、张尧志先生，独立董事赵希男先生以通讯方式参加表决），公司3名监事列席了会议。会议由董事长魏海军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事审议了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意增补刘震海先生为董事会战略委员会委员。

　　补选后，董事会战略委员会委员为：魏海军先生、屈大勇先生、朱会君女士、刘震海先生、赵希男先生，魏海军先生担任主任委员。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月22日