证券代码：002458   证券简称：益生股份       公告编号：2020-006

　　山东益生种畜禽股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年01月20日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年01月09日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事八人，现场出席七人，董事长曹积生先生委托副董事长迟汉东先生代为出席本次会议并行使表决权。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长迟汉东先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　《章程修改对照表》及修订后的《章程》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件。

　　本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

　　独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：战淑萍女士、张平华先生、赵桂苹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

　　独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

　　本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　4、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2020年02月13日召开2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年01月22日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　曹积生先生，1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。工商管理硕士，高级兽医师。2011年1月至2012年08月，任公司董事长、总经理。2012年08月至今，任公司董事长。曹积生先生目前兼任农业部现代农业产业技术体系监督评估委员会委员、中国畜牧业协会副主席、中国畜牧业协会禽业分会执行会长、中国林牧渔业经济学会理事会副会长、山东畜牧协会会长、山东省第十三届人民代表大会代表等。截至本公告日，曹积生先生持有本公司股票240,275,252股,是公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

　　巩新民先生，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，兽医师。2011年01月至2012年08月，任公司董事。2012年08月至今，任公司董事兼副总裁。截至本公告日，巩新民先生持有本公司股票1,411,139股。巩新民先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

　　纪永梅女士，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2011年01月至2012年08月，任益生股份审计部部长,2012年08月至2013年12月任益生股份总督察员,2014年1月至2018年12月，任益生股份董事兼总督察员,2019年1月至今任益生股份董事兼副总裁。截至本公告日，纪永梅女士持有本公司股票1,536,892股。纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

　　楼梦良先生，1961年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。英国格拉斯哥大学家禽育种和营养专业博士。2015年至今任益生股份首席科学家。到公司任职之前，有长期在多家国际性家禽育种公司工作经历。截至本公告日，楼梦良先生持有本公司股票75,000股，楼梦良先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

　　战淑萍女士，1956年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级会计师。2004年12月至2015年4月，任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监；2015年5月至2019年4月，任山东东方海洋科技股份有限公司副总兼董事；战淑萍女士曾任山东恒邦冶炼股份有限公司、山东中际电工装备股份有限公司独立董事。战淑萍女士于2013年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日，战淑萍女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

　　张平华先生，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授。2002年7月至2019年11月任烟台大学法学院副院长、院长；2019年11月至今任山东大学法学院教授；兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委、山东省公安厅法律顾问、山东省法官检察官遴选与监督委员会委员、恒通物流股份有限公司独立董事。张平华先生于2018年05月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日，张平华先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

　　赵桂苹女士，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生。1999年至今任中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员，从事肉鸡育种技术开发工作。赵桂苹女士暂未取得取得独立董事资格证书，赵桂苹女士承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日，赵桂苹女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2020-007

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年01月20日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年01月09日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：任升浩先生、李玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2020年01月22日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　任升浩先生，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。历任益生股份动力保障与工程部部长、采购部部长、管理总监、监事会主席等职。任升浩先生持有本公司股票3,618,416股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。

　　李玲女士，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中级经济师。2014年至2019年6月在益生股份总裁办公室任职，2019年6月至今在益生股份董事会办公室任职。李玲女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2020-008

　　山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年02月13日下午14：30，会期半天

　　（2）网络投票时间：2020年02月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年02月13日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年02月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年02月06日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　2、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》：

　　（1）选举曹积生先生为公司董事。

　　（2）选举巩新民先生为公司董事。

　　（3）选举纪永梅女士为公司董事。

　　（4）选举楼梦良先生为公司董事。

　　3、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》：

　　（1）选举战淑萍女士为公司独立董事。

　　（2）选举张平华先生为公司独立董事。

　　（3）选举赵桂苹女士为公司独立董事。

　　4、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　（1）选举任升浩先生为公司监事。

　　（2）选举李玲女士为公司监事。

　　A、上述议案，已经公司2020年01月20日召开的第四届董事会第三十三会议以及第四届监事会第十九次会议审议通过，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　B、议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　C、议案2-4为累计投票制议案，需要逐项表决；非独立董事（应选人数4人）、独立董事（应选人数3人）和股东代表监事（应选人数2人）实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2020年02月07日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号 董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　2、登记时间：2020年02月07日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）。

　　3、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　4、联系人：尹涛

　　电话号码：0535-2119065。

　　传真号码：0535-2119002。

　　电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

　　联系地址：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号。

　　邮政编码：265508。

　　5、其他事项：

　　（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

　　（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议。

　　特此通知。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年01月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案1为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会议案2-4为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年02月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年02月13日9：15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.

　　cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2020年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

　　本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人身份证件号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2020年___月___日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。