证券代码：002529              证券简称：海源复材              公告编号：2020-008

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2020年1月10日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2020年1月17日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》；

　　《关于转让全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：《公司第四届董事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年一月二十一日

　　证券代码：002529              证券简称：海源复材             公告编号：2020-009

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2020年1月10日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2020年1月17日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》。

　　备查文件：《公司第四届监事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年一月二十一日

　　证券代码：002529      证券简称：海源复材    公告编号：2020-010

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于转让全资子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据公司经营发展需要，公司拟将全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司（以下简称“海源华创”）100%股权分别转让50%股权给福建华博睿达智能科技有限公司（以下简称“华博睿达”），转让50%股权给福建君合华博数字科技有限公司（以下简称“君合华博”），转让价款为人民币5,400万元。本次交易完成后，公司不再持有海源华创股权。

　　公司于2020年1月17日召开第四届董事会第三十三次会议，以6票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方基本情况

　　（一）福建华博睿达智能科技有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91350100MA333T8K5J

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、法定代表人：王霞

　　5、注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇洪甘路9号洪山防洪堤商品房

　　6、经营范围：智能化管理系统开发应用；应用软件开发；智能化物流系统服务；停车场（库）信息系统服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统；其他未列明信息技术服务；其他科技推广服务业。

　　7、其实际控制人主要财务数据：实际控制人为福建中润投资管理有限公司，截止2019年12月31日总资产为7,762万元，净资产为4,439万元，营业收入为8,346万元，净利润为619万元。（以上财务数据未经审计）

　　8、与公司的关联关系：华博睿达与公司无关联关系。

　　（二）福建君合华博数字科技有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91350100MA334GDK7L

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、法定代表人：叶闽

　　5、注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇洪甘路9号洪山防洪堤商品房

　　6、经营范围：大数据服务；其他数字内容服务；智能化物流系统服务；智能化管理系统开发应用；人工智能行业应用系统；其他未列明信息技术服务。

　　7、其实际控制人主要财务数据：实际控制人为福建中润投资管理有限公司，截止2019年12月31日总资产为7762万元，净资产为4439万元，营业收入为8346万元，净利润为619万元。（以上财务数据未经审计）

　　8、与公司的关联关系：君合华博与公司无关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、公司名称：福建海源华创新材料制品有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：3,600万元人民币

　　4、法定代表人：李良光

　　5、注册地址：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路16号

　　6、经营范围：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；轻质建筑材料制造；高性能纤维及复合材料销售；其他未列明的汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售。

　　7、本次转让前后的股东及持股情况

　　■

　　四、股权转让协议的主要内容

　　转让方：福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　受让方：福建华博睿达智能科技有限公司（以下简称“乙方一”）、福建君合华博数字科技有限公司（以下简称“乙方二”）（以下统称“乙方”）

　　（一）转让标的：甲方持有海源华创100%的股权。

　　（二）转让价格：甲方同意将其所持有的海源华创50%的股权以人民币2,700万元转让给乙方一，50%股权以人民币2,700万元转让给乙方二，合计转让价款为人民币5,400万元，乙方一、二同意按此价格购买该股权。

　　（三）保证

　　1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在海源华创的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

　　2、甲方转让其股权后，其在福建海源华创新材料制品有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。

　　3、乙方承认海源华创章程，保证按章程规定履行股东的权力、义务和责任。

　　（四）协议生效条件：本协议书经甲乙双方盖章签字后生效。

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　交易遵守市场定价原则，经交易双方友好协商，公司以人民币5,400万元的价格将持有的海源华创100%的股份转让给华博睿达、君合华博。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　本次转让全资子公司股权符合公司战略发展需要，有利于优化公司资源配置，进一步改善公司业务布局，优化资产结构、增强核心竞争力。本次股权转让事项不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司经营和未来发展产生不利影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月二十一日

　　证券代码：002529              证券简称：海源复材             公告编号：2020-011

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于转让全资子公司股权的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“转让方”)公司将全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司（以下简称“海源华创”）100%股权分别转让50%股权给福建华博睿达智能科技有限公司，转让50%股权给福建君合华博数字科技有限公司（以上统称“受让方”），转让价款为人民币5,400万元，具体内容详见公司于2020年1月21日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-010）。现就上述事项补充说明如下：

　　1、海源华创财务数据：因海源华创设立不足一年，且未实际运营，故无相关财务数据。

　　2、成交价格制定依据：海源华创所持有的资产包括土地、厂房等，受让方参考类似资产的市场价格，并综合考虑海源华创的估值，与转让方友好协商确定。

　　3、公司不存在为海源华创提供担保、委托理财、财务资助等情形。

　　4、本次股权转让事项，公司预计将获得损益约3500万元，将计入2020年损益，该交易将对公司2020年度经营业绩产生积极影响。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月二十二日

　　证券代码：002529              证券简称：海源复材              公告编号：2020-012

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）（          证券简称：海源复材，证券代码：002529）股票交易价格连续3个交易日内（2020年1月17日、1月20日、1月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、公司于2020年1月17日披露《关于公司股东签署《股份转让意向书》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（编号：2020-006），公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、公司于2020年1月20日披露《关于控股股东所持公司部分股票遭遇平仓导致被动减持的公告》（编号：2020-007），公司将持续关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

　　2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　5、经查询，除已披露的股东签署股权转让意向书事项外，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　6、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露的信息声明

　　公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序，特做出如下声明：公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前不存在任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

　　2、公司郑重提醒投资者关注公司于2020年1月17日披露的《关于公司股东签署《股份转让意向书》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》所列示的各项风险因素。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年一月二十二日