证券代码：603586          证券简称：金麒麟         公告编号：2020-013

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。经公司进一步核查发现，原公告内容会议届次错误，须进行更正，现更正如下：

　　更正前：

　　公告标题：山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　更正后：

　　公告标题：山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　二、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　除此之外，原会议通知内容无其它变化。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2020年1月22日

　　证券代码：603586        证券简称：金麒麟         公告编号：2020-014

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于2019年限制性股票激励计划授予结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票登记日：2020年1月17日

　　●限制性股票登记数量：297万股

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日完成了2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作，现将具体情况公告如下：

　　一、限制性股票的授予情况

　　2019年12月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本激励计划实际授予情况如下：

　　1、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股

　　2、授予日：2019 年12月27日

　　3、授予价格：7.82元/股

　　4、最终实际授予数量：297万股

　　5、最终实际授予人数：61人

　　限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示：

　　■

　　6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　（1）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。

　　（2）本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划的规定回购注销。

　　（3）本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　■

　　二、限制性股票认购资金的验资情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZC10001号《验资报告》，截至2019年12月31日止，公司已收到61名激励对象认缴的出资款人民币23,225,400元，均为货币出资。

　　本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，本次授予完成后公司注册资本未发生变更。

　　三、本次授予限制性股票的登记情况

　　公司本次授予的限制性股票共计297万股，已于2020年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记。

　　四、股本结构变动情况表

　　单位：股

　　■

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本激励计划限制性股票授予完成后，公司总股本未发生变更，公司控股股东、实际控制人持有的本公司股份数量未发生变化，不会导致公司控制权发生变化。

　　六、本次股权激励计划募集资金使用计划及说明

　　本次股权激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

　　七、限制性股票授予后对公司财务状况和经营成果的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用。

　　公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2019年12月27日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

　　■

　　注：

　　1、上表中各年摊销费用之和与摊销的总费用不一致是因为四舍五入原因导致。

　　2、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况。

　　3、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

　　4、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　八、备查文件

　　（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

　　（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZC10001号《验资报告》。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2020年1月22日

　　证券代码：603586          证券简称：金麒麟        公告编号：2020-015

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南高新支行

　　●本次委托理财金额：合计20,000万元

　　●委托理财产品名称：100天数封闭式济南金麒麟刹车系统有限公司、99天数封闭式山东金麒麟股份有限公司、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CJN00439）

　　●委托理财期限：100天、99天、99天

　　●履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限在公司第三届董事会第五次会议审议通过的审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　在保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下，以募集资金进行适度的现金管理，主要是为了提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二） 资金来源

　　1. 本次进行现金管理所使用的资金为公司闲置募集资金。

　　2. 募集资金的基本情况：

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　3. 截止2019年9月30日，募集资金使用情况如下

　　（单位：万元）：

　　■

　　（三） 委托理财产品的基本情况

　　（1）公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2020年1月20日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，具体情况如下：

　　■

　　（2）公司于2020年1月21日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，具体情况如下：

　　■

　　（3）公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2020年1月21日在招商银行股份有限公司济南高新支行购买了理财产品，具体情况如下：

　　■

　　（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　2. 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3. 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计 各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

　　二、 本次委托理财的具体情况

　　（一） 委托理财合同主要条款

　　（1） 公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2020年1月20日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，产品名称：100天数封闭式济南金麒麟刹车系统有限公司，购买金额2620万元，成立日2020年1月20日，到期日2020年4月29日，预计年化利率3.75%，预计收益269,178.08元。

　　（2） 公司于2020年1月21日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，产品名称：99天数封闭式山东金麒麟股份有限公司，购买金额1,1380万元，成立日2020年1月21日，到期日2020年4月29日，预计年化利率3.75%，预计收益1,157,486.30元。

　　（3） 公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2020年1月21日在招商银行股份有限公司济南高新支行购买了理财产品，产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CJN00439），购买金额6000万元，成立日2020年1月21日，到期日2020年4月29日，预计年化利率3.65%，预计收益594,000元。

　　（二） 委托理财的资金投向

　　此次闲置募集资金全部购买的保本结构性存款，结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品，如果投资方向正确，客户将获得额外收益；如投资方向失误，客户将损失购买期权的费用，对本金不造成影响。

　　（三） 本次委托理财的进行不影响募投项目正常投入

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦 不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相变更募集资金使用方向的情况。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　（1） 兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601166），兴业银行股份有限公司济南分行为兴业银行股份有限公司下属分支机构，与我公司、我公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　（2） 招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600036），招商银行股份有限公司济南高新支行为招商银行股份有限公司下属分支机构，与我公司、我公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、 对公司的影响

　　公司最近一年又一期财务数据情况：

　　单位：人民币 元

　　■

　　公司本次购买的理财产品合计金额为20,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为16.64%。公司运用募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相变更募集资金使用方向的情况。

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、 风险提示

　　尽管公司本次进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响，请广大投资者注意投资风险。

　　六、 决策程序的履行

　　公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月12日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

　　本次购买理财产品的额度和期限在公司第三届董事会第五次会议审议通过的审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2020年1月22日