股票代码：300580               股票简称：贝斯特                 公告编号：2020-003

　　无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2020年1月17日以专人派送、传真或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年1月20日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　一、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，同意公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度在有效期内可滚动使用；委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（    公告编号：2020-004）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案出具了相关核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《中信证券股份有限公司关于无锡贝斯特精机股份有限公司以自有闲置资金进行委托理财的核查意见》。

　　特此公告。

　　无锡贝斯特精机股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年一月二十一日

　　股票代码：300580              股票简称：贝斯特             公告编号：2020-004

　　无锡贝斯特精机股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“贝斯特”、“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资短期风险较低的理财产品，投资额度不超过5亿元。相关情况公告如下：

　　一、委托理财情况概述：

　　1、委托理财的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行风险较低与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资金额

　　使用合计不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司在额度内使用自有闲置资金购买较低风险理财产品，包括但不限于国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优先级、现金管理产品、货币基金等，风险较低，收益比较固定。

　　公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

　　4、投资期限

　　公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

　　二、委托理财的资金来源

　　公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　三、需履行的审批程序

　　依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要有收益波动风险、流动性风险等；

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行委托理财时，将选择商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为较低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　　六、公司前十二个月购买银行理财产品情况

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　　■

　　公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。

　　截至目前，公司累计在履行中的委托理财的金额为人民币29,010,000元。

　　七、独立董事关于委托理财事项的独立意见

　　公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《对外投资管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全；

　　公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为风险较低的理财产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低且可控，收益比较固定；

　　公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。同意公司以不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财。

　　八、保荐机构核查意见

　　保荐机构中信证券股份有限公司查阅了公司以自有闲置资金进行委托理财的事项涉及的董事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：

　　贝斯特本次以自有闲置资金进行委托理财的事项已经履行了必要的审批程序，经贝斯特第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。

　　公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。

　　综上，保荐机构同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

　　特此公告。

　　无锡贝斯特精机股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年一月二十一日