证券代码：002663　　　　　   证券简称：普邦股份　　　　　　      公告编号：2020-006

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2020年1月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年1月20日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　审议本议案时，关联董事周滨回避，公司其余8名非关联董事一致通过了本议案。

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周滨女士担任公司副总裁职务，任期与本届公司高级管理人员任期一致，公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

　　内容详见2020年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月廿一日

　　证券代码：002663　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　  公告编号：2020-007

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任周滨女士担任公司副总裁（简历详见附件），任期与本届公司高级管理人员任期一致。

　　上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，详见2020年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇二〇年一月廿一日

　　附件：简历

　　周滨，女，1972 年生，新西兰梅西大学工商管理硕士,中欧国际工商学院2007CFO 课程学员。历任雀巢牛奶广州有限公司主管会计、吉百利糖果（广州）有限公司财务经理、广东汇香源生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书、广州普邦园林股份有限公司财务总监，现任广州普邦园林股份有限公司董事、副总裁。

　　周滨女士与持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司137,211 股股份，占公司总股本的0.0076%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。