证券代码：300811          证券简称：铂科新材          公告编号：2020-006

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日

　　2.预计的业绩：同向上升

　　■

　　本格式中的“元”均指人民币元。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、报告期内，行业发展态势良好，公司抓住市场机遇，积极开拓市场，积极完成订单，实现业绩稳步增长。

　　2、公司全面加强精细化管理，挖潜增效，进一步提升管理和运营效率。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：300811             证券简称：铂科新材          公告编号：2020-009

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年1月20日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年1月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事,董事长,总经理杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的公告》（公告编号：2020-008）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第九次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：300811            证券简称：铂科新材          公告编号：2020-010

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年1月20日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年1月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

　　在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的公告》（公告编号：2020-008）。

　　公司本次将“补充与主营业务相关的营运资金”募集资金转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意本次使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：300811         证券简称：铂科新材       公告编号：2020-007

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“铂科新材”）已于2020年1月20日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币10,400万元的闲置募集资金和不超过人民币9,500万元的自有资金进行现金管理。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2827号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,440.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.22元，募集资金总额为人民币37,756.80万元，扣除发行费用人民币4,705.32万元（不含税）后，募集资金净额为人民币33,051.48万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月25日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2019]3-78号”《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司、存放募集资金的中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签订了三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

　　三、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

　　公司拟使用不超过人民币10，400万元额度内的闲置募集资金和不超过人民币9,500万元额度内的自有资金适时进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

　　（一）投资目的

　　鉴于募投项目实施需要一定的周期，同时公司自有资金也存在暂时闲置的情形，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。

　　（二）资金来源

　　暂时闲置的募集资金和自有资金。

　　（三）投资额度

　　不超过10,400万元的闲置募集资金、不超过9,500万元自有资金。

　　（四）投资品种

　　公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

　　（五）授权有效期

　　该决议自董事会审议通过后12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在获得董事会批准及授权后，公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关规章制度。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理的投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

　　2、使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；

　　3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,400万元的闲置募集资金和不超过人民币9,500万元的自有资金进行现金管理，该决议自董事会审议通过后12个月内有效。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关规范性文件及《深圳市铂科新材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：铂科新材使用不超过10,400万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过人民币9,500万元自有资金购买保本型产品，已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见。公司在保证募集资金项目建设及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。综上，广发证券股份有限公司同意公司使用部分暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理的事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：300811          证券简称：铂科新材          公告编号：2020-008

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　关于使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年1月20日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司拟将“补充与主营业务相关的营运资金”募集资金专户中的余额资金全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。现将本次使用募集资金补充营运资金具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2827号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,440.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.22元，募集资金总额为人民币37,756.80万元，扣除发行费用人民币4,705.32万元（不含税）后，募集资金净额为人民币33,051.48万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月25日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2019]第3-78号”《验资报告》。

　　二、募集资金存放情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专项账户情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、募集资金投资项目和补充营运资金的情况

　　根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　其中9,000.00万元募集资金拟用于补充与主营业务相关的营运资金项目。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中的余额资金全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。

　　四、履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的议案》，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“第十节 募集资金运用”对公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额中明确9,000.00万元将用于补充与主营业务相关的营运资金项目。据此公司将从募集资金专户中转出9,000.00万元到公司一般户用于补充公司营运资金。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的议案》。公司监事会认为：公司本次将“补充与主营业务相关的营运资金”募集资金转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金补充营运资金，用于公司主营业务生产经营需要，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司《招股说明书》中披露的募集资金用途和公司生产经营需要。公司本次使用募集资金补充营运资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　独立董事一致同意公司以募集资金专户中“补充与主营业务相关的营运资金”对应的人民币9,000.00万元向深圳市铂科新材料股份有限公司补充营运资金。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金补充营运资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定。保荐机构同意铂科新材本次使用募集资金补充营运资金事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月21日