证券代码：603790         证券简称：雅运股份       公告编号：2020-001

　　上海雅运纺织化工股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知，会议于2020年1月18日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

　　审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：公司募投项目之“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意该募投项目的预计完工日期由2019年12月延期至2020年12月。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（    公告编号：2020-002）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：603790            证券简称：雅运股份           公告编号：2020-002

　　上海雅运纺织化工股份有限公司关于

　　部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月18日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司经审慎研究，决定将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的预计完工日期由2019年12月延期至2020年12月。本次董事会仅审议一项议案，经出席本次会议的有表决权的董事表决，以同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票的结果通过该项议案。现将相关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月27日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,680万股。每股发行价格为人民币10.98元，募集资金总额为人民币40,406.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币35,049.52万元，上述募集资金于2018年9月5日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

　　二、 募投项目的基本情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　■

　　三、 募集资金存放及在账情况

　　截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2019年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为16,100万元。

　　鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司2019年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专项账户的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　四、 本次延期募投项目情况及延期原因

　　（一）本次募投项目延期情况

　　1、本次募投项目延期情况如下：

　　■

　　2、本次涉及延期募投项目进展情况

　　“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”募投总金额为16,910.22万元，其中项目建设总金额为13,910.22万元，补充流动资金金额为3,000万元。截至2019年12月31日，项目建设已签订合同总额为7,665.94万元，已签订合同总额占项目建设总金额55.11%，其中已付款金额为6,078.55万元。该募投项目现已完成一期土建工程建设，其他建设正积极推进中，根据项目目前实际进度，公司计划于2020年12月完成该募投项目的整体建设。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　1、“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”实施过程中，为了提升项目的安全性，降低项目的安全风险，公司对募投地块的厂区进行重新规划建设，优化厂区整体布局，致使项目整体进度较计划延后。公司结合当前该募投项目的实施进度、实际建设情况，决定将该募投项目建设期延长一年。

　　2、“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”属于高性能生态纺织助剂和节能环保纺织助剂，为了充分保证产品产量、质量的稳定性和市场竞争力，公司需要对部分产品的布局、工艺进行调整和优化，并使用更先进的生产设备、自动控制装置等。

　　鉴于上述情况，公司审慎研究论证后对项目进度进行了优化调整，以保证公司及股东的利益。

　　五、 保障延期后按期完成的相关措施

　　截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

　　1、公司将由项目组牵头，项目专职人员负责募投项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快基建和安装工程进度，确保不出现关键节点延后的情况。

　　2、公司将加快与政府审批部门的沟通，推进项目建设，缩短因规划调整带来的工期延期。

　　3、公司将积极协调设计单位、施工单位、监理单位等相关方，同时选派具有经验丰富的项目建设管理专业人员，严格按照相关施工规范，确保施工进度、质量。

　　六、 本次部分募投项目延期对公司的影响

　　公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，调整后可提升项目的安全性，降低项目的安全风险。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　七、 募投项目延期履行的决策程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年1月18日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”项目建设期延期至2020年12月。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见：公司本次部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，同意公司本次部分募投项目延期。

　　（三）监事会审议情况

　　2020年1月18日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（    公告编号：2020-001）。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上海雅运纺织化工股份有限公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意雅运股份本次部分募投项目延期事项。

　　八、 报备文件

　　1、上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、上海雅运纺织化工股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见。

　　特此公告。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

　　2020年1月21日