证券代码：600644        股票简称：乐山电力         编号：临2020-002

　　乐山电力股份有限公司

　　2019年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，现将公司 2019年度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司自有和控股拥有的发电机组装机容量10.2915万千瓦，均为水力发电，生产的电力在公司自有的供电区域（四川省乐山市部分区县、眉山市洪雅县的部分区域）内销售。公司 2019年度自发电量数据如下：

　　■

　　报告期内，公司全资子公司乐山大岷水电有限公司、四川洪雅花溪电力有限公司所属发电站停机进行增效扩容技改，使得发电量同比减少。

　　二、公司 2019年度外购电量数据如下：

　　■

　　三、公司 2019年度销售电量及售电均价数据如下：

　　■

　　四、公司 2019年度销售气量数据如下：

　　■

　　五、公司 2019年度销售水量数据如下：

　　■

　　公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司自2018年7月起，对乐山市五通桥区趸售自来水，自2019年7月起对乐山市沙湾区趸售自来水，使得报告期内售水量同比增加。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　2020年1月21日

　　证券代码：600644         股票简称：乐山电力        编号：临2020-003

　　乐山电力股份有限公司

　　2019年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币   万元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）主营业务影响

　　报告期内，因购售电结构变化及参与电力市场化交易使得电力业务利润同比增长，同时燃气销售业务毛利同比增加，使得公司经营利润同比增加。

　　（二）非经营性损益的影响

　　报告期内，因公司以资产出资组建乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司确认资产处置收益以及处置四川永丰纸业股份有限公司股权确认投资收益，增加当期利润4100万元左右。

　　以上因素使得公司报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等主要财务指标较上年同期有所增长。

　　三、风险提示

　　以上数据仅为初步核算数据，最终数据以公司2019年度报告中披露的数据为准。提请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　2020年1月21日

　　证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临2020-004

　　乐山电力股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年1月17日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第六次临时会议的通知，公司第九届董事会第六次临时会议于2020年1月20日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》；

　　根据股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于推荐董事候选人的函》，同意调整尹强为公司第九届董事会董事候选人，许拉弟因工作变动，不再担任公司董事职务。

　　公司董事会对许拉弟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　因本议案与公司第九届董事会第五次临时会议审议的《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》为同一事项，董事会同意将两个议案合并为一个议案提交公司股东大会审议，并对董事候选人尹强、刘士财进行逐项表决。

　　公司独立董事认为董事候选人尹强的任职资格合法，并发表了同意的独立意见。

　　尹强任期与公司第九届董事会任期一致。

　　尹强简历附后。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司2020年第一次临时股东大会定于2020年2月13日召开。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月21日

　　董事候选人简历：

　　尹强，男，汉族，1973年7月生，四川井研人，中共党员，1991年7月参加工作，本科学历。

　　主要工作经历：

　　1991.07-2011.10  四川省乐山市政府办公室综合工作

　　2011.10-2015.08  四川省犍为县委工作

　　2015.08-2019.12  四川省乐山市国有资产监督管理委员会工作

　　2019.12-今       乐山国有资产投资运营（集团）有限公司党委副书记、总经理

　　证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2020-005

　　乐山电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月13日10点30分

　　召开地点：乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月13日

　　至2020年2月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司2019年12月20日召开的第九届董事会第五次临时会议、2020年1月20日召开的第九届董事会第六次临时会议审议通过。详见2019年12月21日、2020年1月21日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

　　议案1对董事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

　　3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

　　4.参会登记时间：2020年2月11日、2月12日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。

　　5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、其他事项

　　1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　联系人：曾跃驰龚慧

　　2.电话(传真)：0833-2445800     0833-2445850

　　七、备查文件

　　1. 乐山电力第九届董事会第五次临时会议决议及公告；

　　2. 乐山电力第九届董事会第六次临时会议决议及公告。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600644         股票简称：乐山电力        编号：临2020-006

　　乐山电力股份有限公司

　　关于股东混合所有制改革的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司收到股东天津中环电子信息集团有限公司（持有公司14.76%股权，以下简称“中环集团”）通知及中环集团转发的其股东天津津智国有资本投资运营有限公司（持有中环集团51%股权，以下简称“津智资本”）和天津渤海国有资产经营管理有限公司（持有中环集团49%股权，以下简称“渤海国资”）出具的《关于中环集团混改信息预披露的告知函》。现将相关内容公告如下：

　　一、通知及函件主要内容

　　按照《企业国有资产交易监督管理办法》的要求，津智资本和渤海国资计划于2020年1月19日在天津产权交易中心系统中进行信息录入，1月20日进行信息预披露，拟共同转让所持中环集团的股权，转让比例合计为100%。

　　中环集团产权转让预披露具体信息详见天津产权交易中心网站（http://www.tpre.cn）。

　　二、对公司的影响

　　目前，中环集团的产权转让事项尚处于信息预披露阶段，不构成交易行为，是否有受让方成功摘牌存在不确定性；本次中环集团股权结构变动不影响公司控制关系，公司仍无控股股东和实际控制人，也不会对公司的正常经营活动产生影响。

　　公司将密切关注中环集团混改事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　2020年1月21日

　　证券代码：600644          股票简称：乐山电力        编号：临2020-007

　　乐山电力股份有限公司关于全资子公司因诉讼被执行的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司（以下简称：

　　川犍电力）收到四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（2019）川01执26号“因申请执行人四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称：水电投资公司或省水电集团）与被执行人川犍电力达成《执行和解协议》，裁定中止四川省高级人民法院（2018）川民终284号民事判决的执行。”（该诉讼纠纷案有关情况详见公司于 2015年8月1日、9月19日、2016年3月2日、12月23日、2017年2月14日、2月28日、8月10日、11月22日、12月7日、2018年10月19日、12月29日、2019年1月11日、1月29日、3月28日、5月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公告）

　　现将有关情况公告如下：

　　一、《执行和解协议》的主要内容

　　甲方：四川省水电投资经营集团有限公司

　　乙方：乐山川犍电力有限责任公司

　　签订时间：2020年1月16日

　　依据四川省人民政府《关于印发省水电集团运作与发展及农网资产处置实施方案的通知》（川府发〔2007〕15号）规定和四川省高级人民法院（2018）川民终284号民事判决书，在执行法院四川省成都市中级人民法院的指导下，经甲乙双方共同协商，达成执行和解协议。

　　1.根据(2015)成民初字第208号民事判决书及（2018）川民终284号民事判决书的判定和川府发〔2007〕15号文件规定，以乙方收到的农村电网资金总额12353万元为基数，计算的资金占用费扣除农网资本金对应资金占用费部分后的金额，截止2019年12月31日，共计人民币8575.50万元。

　　由乙方分两期向甲方支付，首期4287.75万元于2020年3月30日前向甲方支付，剩余4287.75万元不计复息，于2021年3月30日前向甲方支付。

　　2.对于2020年及以后每年度的资金占用费，在政策框架及甲乙双方达成新的协议之前，均以12353万元为基数，扣减农网资本金2491万元后的农网投资额9862万元为计算依据，按支付上年12月全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）标准计算次年资金占用费，并向甲方支付，支付时间为每年度11月30日前。

　　3.本协议签订后3个工作日内，甲、乙双方共同到成都市中级人民法院办理执行和解相关手续，使本执行案终结本次执行。

　　4.若乙方未按本协议约定向甲方按期足额支付资金占用费，且逾期超过30天的，甲方有权利宣告和解失败，申请恢复本执行案执行。

　　5.本协议签署生效后，如遇国家中央及部/委或者四川省政府对农网政策进行调整的，按调整后的政策执行。

　　二、对公司的影响

　　1.水电投资公司已向法院提交解除强制措施申请书，目前，川犍电力被冻结的银行账户已解封，被查封的房屋、国有土地使用权的解除措施正在办理中。强制措施解除后将有利于川犍电力生产经营的正常开展。

　　2. 根据判决，截止2019年底川犍电力确认的应付水电投资公司资金占用费为10404.11万元，《执行和解协议》签订后，川犍电力将冲回多确认的资金占用费1828.61万元，扣减应承担的案件受理费、执行费后，将增加川犍电力2020年度利润约1784万元。具体数据以公司年报审计机构审计确认的结果为准。

　　3. 根据和解协议，在政策框架及甲乙双方达成新的协议之前，经测算川犍电力2020年及以后年度，每年应支付的资金占用费约400万元。实际资金占用费根据全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）标准计算为准。

　　三、风险警示

　　有关上述事项的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　备查文件：

　　1. 四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（2019）川01执26号

　　2.《四川省水电投资经营集团有限公司与乐山川犍电力有限责任公司执行和解协议》

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　2020年1月21日