股票代码：002267  股票简称：陕天然气     公告编号：2020-001

　　陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年1月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任毕卫先生为公司董事会秘书，同时担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会成立之日止。毕卫先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，毕卫先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

　　毕卫先生简历详见附件。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年1月21日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》《关于聘任董事会秘书的公告》（    公告编号：2020-003）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于董事2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的议案》

　　根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293号）和相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核通过，公司独立董事彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟先生和外部董事张宁生、吴健先生按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年6万元领取津贴。公司董事李谦益、方嘉志先生、梁倩（2019年11月辞职）、任妙良女士在公司领取基本年薪和绩效年薪，现根据2018年度目标责任考核结果兑现薪酬合计170.7942万元，其中基本年薪50.9120万元，绩效年薪119.8822万元。同时，确定2019年度董事李谦益、方嘉志先生基本年薪为14.7万元，董事梁倩、任妙良女士、毕卫先生基本年薪为12.495万元。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年1月21日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　1.董事2018年度薪酬兑现

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.董事2019年度基薪标准

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的议案》

　　根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293号）和相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核通过，公司高级管理人员2018年度薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励三部分构成，基本年薪按月分摊兑现，绩效年薪在年度目标责任考核完成后当期兑现，任期激励在任期（2017-2019年）结束后根据任期考核评价结果兑现。现根据2018年度目标责任考核结果兑现绩效年薪。同时，确定2019年度公司总经理基薪为14.7万元，其他高级管理人员基薪为12.495万元。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年1月21日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　1.高级管理人员2018年度薪酬兑现

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.高级管理人员2019年度基薪标准

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第二十七次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　附件：毕卫先生简历

　　毕卫，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。1990年7月至2017年3月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资委国企经济运行监测分析中心副处长。2017年3月至2020年1月，历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长、总经理（兼），陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长、陕西省天然气股份有限公司董事。

　　毕卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。毕卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规要求的任职条件。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月21日

　　股票代码：002267     股票简称：陕天然气          公告编号：2020-002

　　陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年1月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事2018年度薪酬兑现及2019年基薪标准的议案》

　　公司职工监事孙俊平女士（2019年4月18日卸任）按照《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293号）相关标准在公司领取基本年薪和绩效年薪。根据2018年度目标责任考核结果，孙俊平女士2018年度兑现薪酬38.3722万元，其中基本年薪11.696万元，绩效年薪26.6762万元。同时，确定孙俊平女士2019年度基本年薪为12.495万元。职工监事谢京阳先生（2019年4月18日卸任）按照公司《全资、控股公司高级管理人员薪酬办法》相关标准领取薪酬，2018年度兑现薪酬27.73万元，2019年度基薪标准确定为9.632万元。张珺女士、王晖女士自2019年4月18日起当选公司职工监事，按照公司岗位工资等相关制度确定的标准领取2019年度薪酬。

　　经审核，监事会认为，公司监事2018年度薪酬兑现和2019年度基薪标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事2018年度薪酬兑现和2019年度基薪标准事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市股则》和《公司章程》的相关规定。

　　1.监事2018年度薪酬兑现

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.监事2019年度基薪标准

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第二十五次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年1月21日

　　股票代码：002267       股票简称：陕天然气           公告编号：2020-003

　　陕西省天然气股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日以通讯方式召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审核通过，同意聘任毕卫先生（简历见附件）为公司董事会秘书，同时担任审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。毕卫先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，毕卫先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

　　公司独立董事就本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　毕卫先生的联系方式如下：

　　电话：029-86156018

　　传真：029-86520111

　　电子邮箱：biwei@shaanxigas.com

　　联系地址：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号

　　邮政编码：710016

　　特此公告。

　　附件：毕卫先生简历

　　毕卫，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。1990年7月至2017年3月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资委国企经济运行监测分析中心副处长。2017年3月至2020年1月，历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长、总经理（兼），陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长、陕西省天然气股份有限公司董事。

　　毕卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。毕卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规要求的任职条件。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月21日

　　陕西省天然气股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会

　　第二十七次会议相关事项的独立意见

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了第四届董事会第二十七次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现对聘任董事会秘书、董事及高级管理人员2018年度薪酬兑现和2019年度基薪标准等事项发表如下意见：

　　一、关于聘任董事会秘书的独立意见

　　1.本次董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的专业技能和职业素养，且不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事秘书的情形。

　　2.本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，聘任董事会秘书的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

　　3.同意该议案。

　　二、关于董事2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的独立意见

　　1.本次董事2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的确定符合公司所处行业薪酬水平，符合公司实际经营情况及考核与薪酬管理的相关规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

　　2.董事2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准事项经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

　　3.同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、关于高级管理人员2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的独立意见

　　1.本次高级管理人员2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的确定能有效发挥薪酬的激励作用，有利于保证公司经营层的稳定性，为公司可持续性发展提供了保障。

　　2.高级管理人员2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准事项经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，审议程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　3.同意该议案。

　　独立董事：彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟

　　2020年1月20日