证券代码：002650            证券简称：加加食品            公告编号：2020-007

　　加加食品集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2020年1月20日（星期一）下午14:30。

　　2）网络投票时间：2020年1月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品集团股份有限公司办公楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长杨旭东先生

　　6.会议出席情况：

　　出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份334,868,253股，占公司股权登记日有表决权股份总数的29.0684%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共4人，代表股份数621,400股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0539%。

　　1）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数334,246,853股，占公司股权登记日有表决权股份总数的29.0145%。

　　2）网络投票出席情况

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份数621,400股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0539%。

　　7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

　　本议案采取累积投票选举方式，独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议，具体表决情况如下：

　　1.01选举张润潮先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：赞成334,425,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8678%。其中，中小股东的表决情况为：赞成178,702股。

　　1.02选举唐梦先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：赞成334,425,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8678%。其中，中小股东的表决情况为：赞成178,701股。

　　公司第四届董事会独立董事候选人张润潮先生、唐梦先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所李荣律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2. 湖南启元律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月20日

　　证券代码：002650            证券简称：加加食品            公告编号：2020-008

　　加加食品集团股份有限公司第四届

　　董事会2020年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第二次会议通知于2020年1月14日提交各位参会人员，并于2020年1月20日下午16:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨旭东董事长主持，会议应出席董事5名，本人出席董事5名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

　　1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《调整公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案。

　　经审议表决，调整后的公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

　　（1）战略与发展委员会成员：唐梦、杨旭东、张润潮，唐梦担任主任委员；

　　（2）审计委员会成员：张润潮、杨旭东、唐梦，张润潮担任主任委员；

　　（3）提名委员会成员：唐梦、杨旭东、张润潮，唐梦担任主任委员；

　　（4）薪酬与考核委员会成员：张润潮、杨旭东、唐梦，张润潮担任主任委员。

　　各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　会议审议通过该事项。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月20日