证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-003

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第二届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2020年1月17日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年1月14日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、许岳明、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；

　　根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，基于审慎原则，经对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意公司对以下募集资金投资项目实施期限行调整：

　　■

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（二）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　根据公司业务发展情况，预计2020年度公司及控股子公司日常关联交易发生情况如下：

　　■

　　在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

　　公司实际控制人之一王明宽为关联方山东高速信联科技有限公司董事，公司实际控制人之一刘咏平为关联方深圳宝溢交通科技有限公司董事，公司董事罗瑞发、杨成同为公司实际控制人及其一致行动人，公司董事黄然婷为刘咏平配偶，关联董事罗瑞发、杨成、黄然婷对本议案回避表决。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避3票。

　　具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-006）。

　　（三）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第二届董事会任期将于2020年2月届满，根据《公司法》和            《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行第三届董事会成员的选举。根据对被提名人个人履历、任职资格等情况的审查，经审慎考察，董事会同意提名罗瑞发先生、杨成先生、郑映虹女士、刘咏平先生、于海洋先生、关志超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：

　　选举非独立董事：

　　3.1 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.2 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.3选举郑映虹女士为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.4 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.5 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.6 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　选举独立董事：

　　3.7 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.8 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.9 选举李夏先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　董事会中兼任公司高级管理人员总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会方审议。董事候选人简历及相关说明请见本公告附件。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

　　同意公司2019年计提信用减值准备2,977.63万元、资产减值准备638.64万元，共计3,616.27万元。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2020-007）。

　　（五）审议通过了《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　决定于2020年2月20日下午14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

　　三、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议；

　　2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　附件：董事候选人简历及相关说明

　　附：

　　一、非独立董事候选人简历及相关说明

　　（一）罗瑞发先生简历

　　罗瑞发，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。本科毕业于华南理工大学，交通控制专业；硕士研究生毕业于中山大学，EMBA专业。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司部门经理（总经理助理级）、深圳市金溢科技有限公司（以下简称“金溢有限”）总经理；现任公司第二届董事会董事长、深圳立尊科技有限公司执行董事、深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事兼总经理。

　　截至本公告日，罗瑞发先生直接持有公司股票数量660万股，占公司总股本5.48%，通过敏行电子间接持有公司股票数量2,218.4万股，占公司总股本18.41%。罗瑞发先生与杨成先生、刘咏平先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。除上述关联关系外，罗瑞发先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（二）杨成先生简历

　　杨成，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。本科毕业于浙江大学，应用电子技术专业；硕士研究生毕业于清华大学，电子与通信工程专业。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司技术经理、金溢有限常务副总经理；现任公司第二届董事会副董事长、常务副总经理、广州市铂金科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　截至本公告日，杨成先生直接持有公司股票数量800万股，占公司总股本6.64%。杨成先生与罗瑞发先生、刘咏平先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。除上述关联关系外杨成先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（三）郑映虹女士简历

　　郑映虹，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。毕业于中山大学，法学专业。曾任广东卓信律师事务所律师、广东安华理达律师事务所律师、金溢有限董事会秘书；现任公司第二届董事会董事、董事会秘书，深圳市敏行电子有限公司总经理，紫荆花民俗文化基金会有限公司董事，深圳市敏行至达科技有限公司执行董事，广州市唯艾科技有限公司执行董事。

　　截至本公告日，郑映虹女士未直接持有本公司股份，通过敏行电子间接持有公司股票数量141.60万股，占公司总股本1.17%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（四）刘咏平先生简历

　　刘咏平，副总经理，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，博士研究生学历。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司高级技术经理，金溢有限部门经理、总工程师，现任公司副总经理、长安大学信息工程学院工程硕士导师、深圳市钜湾科技有限公司监事。

　　截至本公告日，刘咏平先生直接持有公司股票数量960万股，占公司总股本7.97%。刘咏平先生与罗瑞发先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。刘咏平先生为公司第二届董事会董事黄然婷女士的配偶。除上述关联关系外刘咏平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（五）于海洋先生简历

　　于海洋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于香港理工大学，工商管理学专业。曾任华测检测技术股份有限公司投资总监、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司投资总监，现任上海星景股权投资管理有限公司投资高级总监、公司第二届董事会董事。

　　截至本公告日，于海洋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（六）关志超先生简历

　　关志超，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中科院长春物理所202室技术副主任，深圳市先科企业集团与中国人民保险公司合资公司董事总经理、（香港）航天科技电子实业公司副总经理、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化负责人、中国电信深圳公司通信网络分公司技术总监、深圳市城市交通规划研究中心副总工程师、深圳市易行网交通科技有限公司董事、总经理；现任深圳市综合交通运行指挥中心总工程师、公司第二届董事会独立董事。

　　截至本公告日，关志超先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历及相关说明

　　（一）陈君柱先生简历

　　陈君柱，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、特许公认会计师(ACCA)。曾任暨南大学法学院助教，德勤华永会计师事务所高级审计师，沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理，安永华明会计师事务所并购交易部经理，现任广东正源会计师事务所合伙人/副主任会计师、胜利油气管道控股有限公司独立董事、广州浚壹投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州沛兴科技有限责任公司执行董事、深圳帕克斯智能科技有限公司董事、广州齐天下体育发展有限公司董事、深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事、普保恒创（广州）科技有限公司监事。

　　陈君柱先生在被提名为公司第三届董事会独立董事候选人之前，因个人投资以及其他公司邀请在上述7家公司担任董事、执行事务合伙人或监事。除了胜利油气管道控股有限公司为上市公司之外，其他均为非上市公司，非上市公司的履职时间较为灵便，日常内部会议及其他履职任务较为简易，且任职企业均在广深或香港，无需花费更多的时间承担其履职责任。被提名人具有良好的任职经验及专业素质，并能确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。如深圳证券交易所审核认为可能对公司规范运作及公司治理产生不利影响的，陈君柱先生承诺将辞去上述若干公司职务，辞职后担任董事、监事或高级管理人员的公司将不超过五家。

　　截至本公告日，陈君柱先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。陈君柱先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　（二）向吉英先生简历

　　向吉英，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任湖南省龙山电力公司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经理；现任深圳职业技术学院教授、公司第二届董事会独立董事。

　　截至本公告日，向吉英先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。向吉英先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　（三）李夏先生简历

　　李夏，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉工业大学（现武汉理工大学）分团委书记、生产经营科长、教学科研管理办公室主任，深圳英特集团首席执行官，深圳市明海通电子有限公司总经理，深圳市智能交通行业协会常务副会长兼秘书长，现任深圳市宝安区智慧宝安产业促进会秘书长。

　　截至本公告日，李夏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　截至本公告日，李夏先生尚未取得独立董事资格证书，李夏先生承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述承诺函已同日公告。

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-004

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年1月14日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2020年1月17日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次关于延长部分募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此我们同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第二届监事会将于2020年2月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行第三届监事会非职工代表监事的选举。根据对被提名人个人履历、任职资格等情况的审查，经审慎考察，监事会同意选举周海荣先生、倪传宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并提请股东大会审议。

　　表决结果：

　　2.1选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2.2选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。非职工代表监事候选人简历及相关说明请见本公告附件。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，相关决策程序合法合规，减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此，同意本次计提减值准备事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2020-007）。

　　三、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司监事会

　　2020年1月17日

　　附：非职工代表监事候选人简历及相关说明

　　附：非职工代表监事候选人简历

　　（一）周海荣先生简历

　　周海荣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于武汉大学，国际私法专业。曾任深圳市深华集团公司审计监察部副部长、法律部部长、深圳华业律师事务所合伙人律师、主任；现任广东晟典律师事务所高级合伙人、公司第二届监事会监事会主席。

　　截至本公告日，周海荣先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　（二）倪传宝先生简历

　　倪传宝，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京大学，法律学专业。曾任江苏省司法厅科员、深圳市鹏基物业发展有限公司法律部部长、广东中安律师事务所专职律师，现任广东万乘律师事务所专职律师。

　　截至本公告日，倪传宝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-005

　　深圳市金溢科技股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月17日召开的第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”、“研发中心建设项目”和“营销服务网络建设项目”的实施期限。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,952万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.80元，共计募集资金总额64,353.6万元，减除发行费用8,905.12万元（含增值税）后，募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年5月8日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42号）。

　　二、募集资金投资项目的投资进度

　　截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金26,666.39万元，募集资金余额为人民币31,367.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　单位：万元

　　■

　　三、延长部分募集资金投资项目实施期限的具体情况

　　根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对以下募集资金投资项目实施期限进行调整：

　　■

　　四、募集资金投资项目延期原因及项目可行性、预计收益等的论证

　　（一）佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目

　　佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目（以下简称“佛山生产基地项目”）计划投资30,630.96万元，其中使用募集资金28,680.96万元。项目建设具体内容为建设1栋生产厂房、1栋生产管理中心、1栋倒班宿舍及餐厅及相关附属配套设施，购置设备，招聘生产人员、技术人员和管理人员等，形成自动化程度较高的生产基地。佛山生产基地项目目前正处于建设期，项目实施过程中受到施工用地地形复杂等影响，施工难度大。基于工程建设项目安全性考量，为保证施工质量，公司根据实际进度和施工情况，在实施过程中对施工方案进行了设计调整与优化，其中设计变更对项目施工进度造成影响，因此项目进度未能按原定的计划完成，但整体施工工程在持续推进中。

　　经公司研究认为，虽然该募投项目投资进度未达预期，但该募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，项目未搁置，继续实施该项目，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。为确保募集资金投资项目的实施质量，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将佛山生产基地建设项目的实施期限由2020年4月30日延长至2020年8月31日。

　　（二）研发中心建设项目

　　研发中心建设项目计划投资16,027.63万元，其中使用募集资金16,027.63万元。项目建设具体内容为通过购置办公楼建立研发及检测中心。研发中心建设项目目前正处于建设期，根据研发中心研发需求变化及项目实际现场安排，原计划投入的设备硬件和软件需求需要重新评估，致使相关工作未能按原拟定的投入使用时间开展。

　　因项目建设规划的调整，公司拟将研发中心建设项目的实施期限由2020年1月31日延长至2020年8月31日。

　　（三）营销服务网络建设项目

　　营销服务网络建设项目计划投资5,698.01万元，其中使用募集资金5,698.01万元。项目建设主要内容具体如下表所示：

　　■

　　公司今年优先完成取消省界站的相关工作，营销服务工作重心在处理集中爆发的业务工作，导致营销服务网络拓展速度有所放缓。同时，ETC从高速公路向城市应用场景拓展的趋势加速到来，需要公司对技术支持和客户服务的规划重新评估和优化。

　　经公司研究认为，虽然该募投项目投资进度未达预期，但该募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，项目未搁置，随着国家对智能交通产业发展支持力度以及公司各项业务拓展力度的持续加大，未来对营销服务网络建设的需求将不断增加，继续实施该项目，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。为确保募集资金投资项目的实施质量，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将营销服务网络建设项目的实施期限由2020年4月30日延长至2020年8月31日。

　　五、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次延长部分募集资金投资项目的实施期限是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

　　六、核查意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事关志超、向吉英、许岳明发表独立意见如下：

　　公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是基于募集资金投资项目的实施进度及实际建设情况而做出的适当调整，具有其合理性及必要性，符合公司实际情况和长远发展规划。该事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，不影响募投项目的正常进行。我们一致同意本次延长部分募集资金投资项目实施期限事项。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次关于延长部分募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此我们同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，国信证券认为：公司延长部分募投项目的实施期限，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次延长部分募投项目的实施期限事项已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，国信证券对公司本次延长部分募投项目的实施期限无异议。

　　七、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议；

　　2、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-006

　　深圳市金溢科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易事项主要是向关联人销售产品、商品等，预计2020年与公司发生关联交易的关联人主要有山东高速信威信息科技有限公司（以下简称“山东信威”）、山东高速信联科技有限公司（以下简称“信联科技”）、深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称“深圳宝溢”），关联交易预计总金额不超过3.2亿元。

　　公司于2020年1月17日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。本议案关联董事罗瑞发、杨成、黄然婷回避表决，全体无关联关系董事全票赞成通过了该议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，该议案尚须获得股东大会的批准，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、杨成、刘咏平、王明宽、李娜、李朝莉、蔡福春、聂磊、甘云龙等将在股东大会上回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2020年度预计发生的日常关联交易内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：实际发生额指2019年度公司及控股子公司向关联人销售商品合同额。该数据未经审计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东高速信威信息科技有限公司

　　1、基本情况

　　（1）法定代表人：马腾

　　（2）注册资本：1000万人民币

　　（3）经营范围：计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子产品、安防设备、非专控设备通信的生产、销售;计算机网络工程;互联网信息服务;网络设备开发、销售;计算机软硬件开发、生产、销售;国内广告业务;电子商务技术开发、技术服务;办公用品、办公设备、计算机及辅助设备、数码产品的销售;计算机系统集成;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（4）注册地址：济南市历下区龙鼎大道海尔绿城全运村中央商务广场A区1号楼402

　　（5）最近一期主要财务数据：

　　2019年9月末山东信威总资产135,598,920.29元，净资产13,926,118.62元，2019年1-9月主营业务收入26,482,438.68元，净利润1,393,413.78元（未经审计）。

　　（6）股东情况：

　　■

　　（7）实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司以267.38万元受让山东信威股东杭州中威电子股份有限公司所持24.5%的股权，于2018年3月完成股权转让工商变更登记，成为山东信威新股东。鉴于目前公司高级管理人员蔡福春在山东信威担任董事、公司员工甘云龙在山东信威担任监事，山东信威符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，属于公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　山东信威财务状况和盈利能力良好。山东信威的业务稳定，付款能力有充分保障，与公司合作以来，已签署的各项合同均正常履约。

　　（二）山东高速信联科技有限公司

　　1、基本情况

　　（1）法定代表人：李耿

　　（2）注册资本：50,000万元人民币

　　（3）经营范围：智能交通系统的设计、集成、销售、安装、调试、管理、维护、技术服务、检验检测；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；网络工程施工；网络技术服务；经济贸易咨询；商务信息咨询；会议服务；非专控通讯设备的开发、销售；电子产品、机械设备、非专控监控器材的销售、安装、维护；供应链管理服务；国内、国际货运代理；仓储服务（不含危险品）；物流服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；矿石、矿粉、金属材料、润滑油、润滑脂、防冻液、化工产品（不含危险化学品）的销售；停车场管理服务；机电设备租赁；物业管理以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）注册地址： 山东省济南市高新区奥体中路5006号山东高速科研楼西附楼二层南侧211室

　　（5）最近一期主要财务数据：

　　根据山东高速信联支付有限公司（以下简称“信联支付”）重组事项各方签署的相关协议，信联科技将无偿接收信联支付除第三方支付之外的业务及相关人员资产。该业务及资产近一年又一期的有关情况请参考已披露的信联支付的财务指标。详见公司分别于2019年7月24日和2019年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-055）和《对外投资进展公告（三）》（公告编号：2019-070）。

　　（6）股东情况：

　　■

　　（7）实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

　　2、与上市公司的关联关系

　　信联科技已完成混改增资工商变更登记等手续，公司持有信联科技6.20%的股权，信联科技属于公司参股公司，具体情况详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《对外投资进展公告（四）》（公告编号：2019-091）。鉴于目前公司原董事（2019年12月17日离任）王明宽在信联科技担任董事，信联科技符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，属于公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　信联科技将无偿接收信联支付除第三方支付之外的业务及相关人员资产，参考信联支付最近一年又一期主要财务指标，信联科技付款能力有充分保障。

　　（三）深圳宝溢交通科技有限公司

　　1、基本情况

　　（1）法定代表人：夏继明

　　（2）注册资本： 3000万元人民币

　　（3）经营范围：城市静态智能交通系统设计、技术开发和运营服务;无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、销售、上门安装、技术服务及技术咨询;计算机系统集成;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

　　（4）注册地址：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区海城路235号海滨新村泰逸大厦F1-018

　　（5）最近一期主要财务数据：深圳宝溢目前已实缴出资，尚未开展业务。

　　（6）股东情况：

　　■

　　（7）实际控制人：江苏省人民政府

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司以货币出资1470万元与江苏通行宝智慧交通科技有限公司（以下简称“通行宝”）共同设立深圳宝溢交通科技有限公司，对应注册资本1470万元，占深圳宝溢49%的股权。2019年12月深圳宝溢已完成工商设立登记。目前公司高级管理人员蔡福春在深圳宝溢担任副董事长、公司高级管理人员刘咏平在深圳宝溢担任董事、公司高级管理人员聂磊在深圳宝溢担任监事、公司员工吴胜全在深圳宝溢担任总经理，深圳宝溢符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，属于公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　深圳宝溢大股东为江苏通行宝智慧交通科技有限公司，持有其51%的股权，实际控制人为江苏省人民政府。通行宝为江苏省最大的省属国有企业江苏交通控股有限公司下属子公司，是江苏省唯一负责高速公路ETC业务运营管理、营销推广、技术开发、产品开发和客户服务的专业化单位。通行宝财务状况和盈利能力良好，业务稳定，付款能力有充分保障，与公司合作以来，已签署的各项合同均正常履约。因此深圳宝溢付款能力有充分保障。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及控股子公司向山东信威、信联科技、深圳宝溢销售ETC相关设备及服务。

　　（二）定价依据

　　按照市场化定价原则，销售商品的毛利率与同期公司及控股子公司销售给国内其他非关联方的毛利率不存在大幅差异，不偏离公司及控股子公司向市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，山东信威、信联科技、深圳宝溢不享受优惠待遇。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　2020年度，公司及控股子公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢未签署年度销售总合同，而是由经营班子在董事会授权范围内，根据对方年内提出的采购需求，协商签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司及控股子公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢的关联交易属于日常生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易的实施有利于促进公司山东、江苏区域业务发展，增加经济效益。

　　（二）关联交易未损害公司利益

　　公司与关联人发生的交易价格公允，付款条件符合行业惯例，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　（三）关联交易对公司的影响

　　公司及控股子公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在公司因发生此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）的情形。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、我们审阅了公司2020年度日常关联交易预计议案，就关联交易内容、定价进行了详细了解，我们认为本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第二届董事会第三十六次会议审议。

　　2、公司及控股子公司与关联方山东信威、信联科技、深圳宝溢发生的关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

　　3、公司及控股子公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢的关联交易的开展有利于促进其业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

　　4、公司2019年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的原因为：新加坡当地停车场智能化改造已基本完成，设备需求下降，设备更新周期尚未开始。公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。

　　5、除与山东信威、信联科技、新加坡伟龙发生的关联交易以外，2019年度公司及控股子公司未与控股股东及其关联方、其他关联方发生关联交易。

　　6、预计2020年公司及控股子公司与山东信威发生的日常关联交易总额为2,000万元，与信联科技发生的日常关联交易总额为10,000万元，与深圳宝溢发生的日常关联交易总额为20,000万元，交易内容均为销售ETC相关设备及服务。本次关联交易审议、决策程序符合相关规定，我们一致同意本次关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-007

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于2019年度计提信用减值准备和

　　资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月17日召开的第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 本次计提减值准备情况概述

　　（一）本次计提减值准备的依据和原因

　　公司本次计提信用、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2019年12月31日各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的计提情况

　　公司及下属子公司对2019年12月31日相关资产进行全面清查和减值测试后，计提各项信用、资产减值准备共计3,616.27万元，详情如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、 公司对本次计提减值准备的审批程序

　　公司本次计提减值准备事项已经公司第二董事会第三十六会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。

　　三、 本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2019年计提信用减值准备2,977.63万元、资产减值准备638.64万元，共计3,616.27万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提信用减值准备及资产减值准备共计影响当期净利润3,068.38万元、所有者权益3,068.38万元，其中影响母公司当期净利润 3,013.20 万元、所有者权益3,013.20万元。本次计提减值准备未经会计师事务所审计确认。

　　四、 本次计算预期信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项

　　1、具体组合及计量预期信用损失的方法

　　■

　　2、应收账款——货款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　■

　　3、应收账款——质保金组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　■

　　（二）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

　　1、按其他应收款的类别划分若干组合，在组合基础上计算预期信用损失

　　■

　　2、各组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　■

　　（三）对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　五、 董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

　　经审核，公司董事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能公允的反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　六、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，相关决策程序合法合规，减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此，同意本次计提减值准备事项。

　　七、 备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十六会议决议；

　　2、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-008

　　深圳市金溢科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年2月20日（周四）下午14:30开始

　　网络投票时间为：2019年2月20日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年2月17日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年2月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　非累积投票提案：

　　提案一：关于2020年度日常关联交易预计的议案；

　　提案二：关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案；

　　注：提案一涉及关联交易，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、杨成、刘咏平、王明宽、李娜、李朝莉、蔡福春、聂磊、甘云龙等对上述提案回避表决。

　　累积投票提案：

　　提案三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　3.01 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事

　　3.02 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事

　　3.03选举郑映虹女士为第三届董事会非独立董事

　　3.04 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事

　　3.05 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事

　　3.06 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事

　　提案四：关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　4.01选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事

　　4.02选举向吉英先生为第三届董事会独立董事

　　4.03选举李夏先生为第三届董事会独立董事

　　提案五：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　5.01选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事

　　5.02选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事

　　注：提案三、提案四、提案五适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案三应选非独立董事6人、提案四应选独立董事3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案五应选非职工代表监事2人。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十六次、第二届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年2月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2020年2月19日下午17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：冯卓琛

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股性质：                         委托人账户号码：

　　受托人签名：                               受托人身份证号码：

　　委托有效期至：    年  月  日               委托日期：    年  月  日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年2月19日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（采用等额选举，有6位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（采用等额选举，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-009

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　■

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年12月31日

　　2、预计的业绩： (亏损  (扭亏为盈  (同向上升  (同向下降

　　■

　　注：上表中的“元”均指人民币元。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司预计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为：随着国家大力推进取消全国高速公路省界收费站工程建设，以及推动ETC电子标签的普及应用，路侧天线和电子标签等ETC相关设备市场需求较上年同期大幅增长，公司ETC相关产品销售量同比大幅增加，导致公司全年营业收入同比大幅增加，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，公司2019年经营业绩的具体情况以公司正式披露的2019年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年1月17日