股票代码：002269  股票简称：美邦服饰 编号：临2020-001

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第二十二次会议通知，会议于2020年1月16日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、张玉虎、林晓东、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。同意将公司非公开发行股票事项相关的股东大会决议有效期自2020年2月18日届满之日起延长12个月。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。同意将公司非公开发行股票事项相关的股东大会对董事会授权期限自2020年2月18日届满之日起延长12个月。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。拟于2020年2月3日上午9:30在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，会议将对董事会、监事会提交的相关议案进行审议。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　股票代码：002269  股票简称：美邦服饰 编号：临2020-002

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第十七次会议通知，会议于2020年1月16日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，周涛、冯辉和杨翠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的监事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第四届监事会监事候选人的议案》，同意推举蒋勤女士（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期至第四届监事会届满。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，上述候选人的任职资格仍需公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

　　2020年1月18日

　　附件：简历

　　蒋勤：女，1983年出生，中国国籍，本科学历。2009年加入本公司，先后担任公司人力资源支持部人力资源专员、C2M业务HRBP负责人，现任ME&CITY品牌人力资源与培训部总经理助理。蒋勤女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蒋勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　股票代码：002269  股票简称：美邦服饰 编号：临2020-003

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事周涛先生的书面辞职申请。周涛先生因个人原因，申请辞去其在公司监事会担任的监事长及监事的职务。辞职后，周涛先生将不在公司担任任何职务。公司监事会向周涛先生在担任公司监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于周涛先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后方能生效。在股东大会选举出新任监事之前，周涛先生将继续按照相关规定履行职责。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2020年1月16日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于推举公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意推选蒋勤女士（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述任职需待股东大会审议通过后方可生效，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

　　2020年1月18日

　　附件：简历

　　蒋勤：女，1983年出生，中国国籍，本科学历。2009年加入本公司，先后担任公司人力资源支持部人力资源专员、C2M业务HRBP负责人，现任ME&CITY品牌人力资源与培训部总经理助理。蒋勤女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蒋勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　股票代码：002269  股票简称：美邦服饰 编号：临2020-004

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2020年2月3日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，具体情况通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：2020年2月3日（星期一）上午9:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2020年2月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、 股权登记日：2020年1月20日

　　7、 会议出席对象：

　　（1）截止2020年1月20日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 讨论审议《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

　　2、 讨论审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　3、 讨论审议《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》

　　以上议案已分别经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，以上第1、2项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。第3项议案中，监事候选人简历已经披露在相应的监事会决议公告中。

　　议案的详细内容可参看公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露的相关公告。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记事项：

　　1、 登记方式：

　　（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

　　2、 登记时间：2020年2月1日（星期六），上午9:00 至17:00；

　　3、 登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号；

　　联系人：胡周斌           联系电话：021－38119999

　　传真： 021－68183939     邮政编码：201315

　　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362269；

　　2、投票简称：美邦投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日上午9：15，结束时间为2020年2月3日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人签名：                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　受托人签名：                       受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。