证券代码：603730       证券简称：岱美股份         公告编号：2020-008

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事姜杰先生，独立董事陈俊先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

　　律师：刘磊、柳伟伟

　　2、律师见证结论意见：

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　2020年1月18日

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份           公告编号：2020-009

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司全体董事均出席了本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日在公司会议室以现场表决方式召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。会议由全体董事推举董事姜银台先生主持，公司全体新当选监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举姜银台先生为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举姜明先生为公司第五届董事会副董事长，任期同本届董事会。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　3、审议并通过了《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司第五届董事会各专门委员会构成如下：

　　（1）战略委员会委员：

　　董事长姜银台（召集人）、副董事长姜明、独立董事方祥勇

　　（2）审计委员会委员：

　　独立董事郝玉贵（召集人）、独立董事方祥勇、董事长姜银台

　　（3）提名委员会委员：

　　独立董事方祥勇（召集人）、独立董事郝玉贵、副董事长姜明

　　（4）薪酬与考核委员会委员：

　　独立董事方祥勇（召集人）、独立董事郝玉贵、董事长姜银台

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　4、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　5、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　独立董事就上述四项议案（议案4、议案5、议案6、议案7）发表了独立意见，认为：

　　1、公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

　　2、经审阅相关人员的教育背景、个人履历，相关人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　3、本次聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　综上，我们同意聘任姜明先生为公司总裁；叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁；肖传龙先生为公司财务总监兼董事会秘书。

　　8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任张文譞先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份            公告编号：2020-010

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司全体监事均出席了本次会议

　　● 本次监事会议案获全票通过，无反对票

　　一、监事会会议召开情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日在公司会议室以现场表决方式召开公司第五届监事会第一次会议。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由全体监事推举邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举邱财波先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举公司第五届监事会主席的公告》（    公告编号：2020-012）。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

　　2020年1月18日

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份           公告编号：2020-011

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长、董事会

　　专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司全体董事均出席了本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司董事长

　　选举姜银台先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　二、选举公司副董事长

　　选举姜明先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期同本届董事会。

　　三、公司第五届董事会各专门委员会构成

　　（1）战略委员会委员：

　　董事长姜银台先生（召集人）、副董事长姜明先生、独立董事方祥勇先生

　　（2）审计委员会委员：

　　独立董事郝玉贵先生（召集人）、独立董事方祥勇先生、董事长姜银台先生

　　（3）提名委员会委员：

　　独立董事方祥勇先生（召集人）、独立董事郝玉贵先生、副董事长姜明先生

　　（4）薪酬与考核委员会委员：

　　独立董事方祥勇先生（召集人）、独立董事郝玉贵先生、董事长姜银台先生

　　公司第五届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。

　　各专门委员会委员简历附后。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　（1）公司总裁：聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

　　（2）公司副总裁：聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

　　（3）公司财务总监：聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

　　（4）公司董事会秘书：聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

　　上述各高级管理人员简历附后。

　　独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　聘任张文譞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　附：简历

　　姜银台先生简历：

　　姜银台先生，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自2001年起至今担任公司董事长。

　　姜明先生简历：

　　姜明先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任公司董事、总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

　　郝玉贵先生简历：

　　郝玉贵先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授，持有中国注册会计师（非执业会员）资格、独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任、管理学院副院长、杭州电子科技大学审计学系主任、会计工程研究所所长；自2019年任浙江农林大学会计专硕MPAcc中心主任，教授，博士生导师。兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江国检检测技术股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

　　方祥勇先生简历：

　　方祥勇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有律师、注册会计师资格、独立董事资格证书。曾担任东亚银行有限公司上海分行职员，自1999年至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2017年2月至今任本公司独立董事。

　　叶春雷先生简历：

　　叶春雷先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自2003年起历任公司销售部经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总裁。

　　沈艇先生简历：

　　沈艇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司质量总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理；2011年2月加入公司。现任公司副总裁。

　　肖传龙先生简历：

　　肖传龙先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入公司，担任公司财务部负责人；自2017年9月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自2019年9月起至今担任上海白虹软件科技股份有限公司董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

　　张文譞先生简历：

　　张文譞先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月加入公司，从事证券相关工作。现任公司证券事务代表。

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份            公告编号：2020-012

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于选举公司第五届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日在公司会议室召开公司 2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选

　　举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，选举邱财波先生、邬伟国先生为公司第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举的职工监事陆备军先生共同组成公司第五届监事会。

　　股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举邱财波先生（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

　　2020年1月18日

　　附：邱财波先生简历

　　邱财波先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司；自2002年起担任上海岱美汽车内饰件有限公司采购部经理；自2011年3月起至今先后当选为第二届监事会、第三届监事会、第四届监事会和第五届监事会的股东代表监事。