本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2020年1月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实到8人。会议通知于2020年1月10日发出。

　　本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于2020年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》

　　根据公司2019年的实际经营和资产状况以及2020年的生产经营计划，为满足生产运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2020年度，公司及子公司拟向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币17.5亿元、单笔金额不超过7.5亿元的综合授信额度（详见附表）。最终授信额度将根据银行实际审批情况为准，在上述额度范围内，公司合并报表范围内的子公司可以共同使用。

　　所获授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；在总额度范围内授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行在2020年度所获取的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并可根据实际情况适当调整金融机构（包括但不限于列表所述）及实际授信和贷款额度，由此产生的法律责任由公司承担。

　　附表：

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　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月18日