本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》，鉴于2016年股票期权激励计划激励对象中有6名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励条件；同时，鉴于资本市场及公司股票价格波动等情况，公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的49名激励对象和预留部分股票期权第一个行权期的18名激励对象均放弃本次行权期未行权股票期权的行权权利，董事会同意对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的1,074.50万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于2020年1月2日披露的《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的公告》（    公告编号：2020-001）。

　　经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述1,074.50万份股票期权注销事宜已办理完毕。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月17日