证券代码：002827       证券简称：高争民爆        公告编号：2020-006

　　西藏高争民爆股份有限公司第二届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2020年1月7日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2020年1月16日上午9:30在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人（其中杨祖一、李双海、潘磊以通讯表决方式出席会议），列席人员：监事汪玉君、刘海群、王川、旺堆，高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司章程》、《公司法》的相关规定，经控股股东西藏高争建材集团有限公司提名，公司提名委员会审核，推荐白永生先生、拉巴次仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会选举完成之日止，白永生先生、拉巴次仁先生简历见附件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》、《公司法》的相关规定，经公司董事长提名、公司提名委员会审核，公司同意聘任拉巴次仁先生为公司总经理，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会选举完成之日止。拉巴次仁先生简历见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年2月4日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十六次会议决议。

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　附件：

　　白永生，男，中国国籍，1972年5月出生，籍贯四川省南充市。教授级高级工程师。1995年毕业于武汉水利电力大学；1995年7月在中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“水电七局”）科研所工作；2005年3月到2009年4月在河海大学水利工程领域工程硕士专业学习，获工程硕士学位；2011年9月到2015年9月任水电七局总经理助理、副总工程师、海外事业部总经理、党委副书记；2015年9月到2017年1月任水电七局总经理助理、副总工程师、海外事业部总经理兼党委副书记、中国水利水电第七工程局有限公司国际工程公司（以下简称“国际工程公司”）总经理兼党委副书记；2017年1月到2019年3月任水电七局副总经理，海外事业部总经理兼党委副书记、国际工程公司总经理兼党委副书记；2019年3月到2019年8月任水电七局副总经理，党委委员，海外事业部总经理兼党委副书记、国际工程公司总经理兼党委副书记；2019年8月至今任公司控股股东西藏高争建材集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　截至目前，白永生先生未持有公司股份，除担任高争建材集团高管情况外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　白永生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，白永生先生不属于“失信被执行人”。

　　拉巴次仁，男，中国国籍，1976年4月21日出生，籍贯西藏日喀则。1997年毕业于内蒙古呼和浩特交通学校路桥专业；1997年7月到1999年9月在西藏公路工程总公司工程处工作；1999年9月到2006年4月在西藏天路交通股份有限公司拉林、日谢、日拉项目部工作(工作期间:1999年9月到2002年7月在重庆交通大学公路与城市道路工程专业学习)；2006年4月到2008年4月任西藏天路股份有限公司拉定、珠峰项目部现场负责人；2008年4月到2011年3月任西藏交通厅项目管理中心桑拉项目工程部部长；2011年3月到2016年12月任西藏天路股份有限公司省道201线然乌至古玉、古玉至察隅公路整治改建工程代建项目管理办公室副主任；2016年12月到2017年10月任西藏天路股份有限公司生产部经理；2017年10月任西藏天路股份有限公司生产部经理、西藏天源路桥有限公司拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞工程项目部经理；2017年10月到2019年9月任西藏天路股份有限公司生产部经理、西藏天源路桥有限公司拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞工程项目部经理、西藏天路股份有限公司日喀则分公司总经理。

　　截至目前，拉巴次仁先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　拉巴次仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，拉巴次仁先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002827          证券简称：高争民爆        公告编号：2020-007

　　西藏高争民爆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年1月16日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第二届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年2月4日（星期二）14:30。

　　2、网络投票时间：2020年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年2月4日9:15至15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2020年1月22日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2020年1月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的会议见证律师。

　　（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见2020年1月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》等相关公告。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　本次提案是以累积投票方式选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2020年1月23日16:30送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2020年1月23日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30 。

　　（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，西藏高争民爆股份有限公司4楼证券部。

　　（四）会议联系方式

　　1.联系人：刘长江先生、李国兵先生

　　2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952

　　3.通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000

　　电子邮箱：gzmbgs070608@163.com、liuchangjiang2006113@126.com。

　　4.本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1.第二届董事会第二十六次会议决议。

　　特此通知。

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

　　2.填报选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　　股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.公司本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年2月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　　15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月4日上午9：15，结束时间为2020年2月4日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西藏高争民爆股份有限公司2020年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2020年第一次临时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

　　■

　　说明：

　　1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人持有公司股份性质及股数：

　　委托人身份证号/注册号：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　附件三

　　法定代表人证明书

　　兹证明先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

　　公司/企业（盖章）

　　年月日

　　附件四：

　　股东登记表

　　截止2020年1月22日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：股

　　联系电话：

　　登记日期：年月日

　　股东签字（盖章）：