证券代码：600787       证券简称：中储股份   编号：临2020-003号

　　中储发展股份有限公司

　　八届二十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届二十六次董事会会议通知于2020年1月10日以电子文件方式发出，会议于2020年1月16日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为8.5亿元人民币（或等额外币）的综合授信业务，期限为一年。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案》

　　南京电建中储房地产有限公司为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。同意三方股东按持股比例为南京电建中储房地产有限公司提供总额为人民币10亿元的借款，其中：中储股份提供借款49,000万元、中国电建地产集团有限公司提供借款24,990万元、南国置业股份有限公司提供借款26,010万元，年利率4.75%，期限5个月。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2020－004号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　该议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议表决。

　　三、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司2020年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2020年2月18日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-005号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月17日

　　证券代码：600787        证券简称：中储股份     编号：临2020-004号

　　中储发展股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。公司同意三方股东按持股比例为电建中储房地产提供总额为人民币10亿元的借款，其中：中储股份提供借款49,000万元、中国电建地产集团有限公司提供借款24,990万元、南国置业股份有限公司提供借款26,010万元，年利率4.75%，期限5个月。

　　●目前，除本次借款以外，公司向电建中储房地产提供借款金额为0.98亿元；公司以持有的电建中储房地产49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保，在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

　　●本次借款尚需获得公司2020年第二次临时股东大会的批准。

　　一、关联交易概述

　　南京电建中储房地产有限公司为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。因项目建设需要，经研究，公司同意三方股东按持股比例为电建中储房地产提供总额为人民币10亿元的借款，其中：中储股份提供借款49,000万元、中国电建地产集团有限公司提供借款24,990万元、南国置业股份有限公司提供借款26,010万元，年利率4.75%，期限5个月。本次借款协议需经三方股东有权机构均批准后方可签署。

　　由于本公司副总裁李大伟先生担任电建中储房地产董事长，董事会秘书彭曦德先生担任电建中储房地产董事，根据上海证券交易所相关规定，本次借款为关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人发生的关联交易金额已达到公司2018年经审计净资产绝对值5%以上, 因此本次借款尚需获得公司2020年第二次临时股东大会的批准。

　　二、关联方介绍

　　1、名称：南京电建中储房地产有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

　　4、法定代表人：李大伟

　　5、注册资本：10,000万元整

　　6、成立日期：2016年02月23日

　　7、经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9. 该公司为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。

　　三、关联交易的主要内容

　　本公司向电建中储房地产提供借款人民币49,000万元，用于其项目建设。本次借款期限为5个月，年利率4.75%。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次公司按照持股比例向电建中储房地产提供借款，旨在支持该合营公司项目建设，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务正常的开展。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　本次交易已经公司2020年1月16日召开的八届二十六次董事会审议通过，表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票。

　　本次关联交易需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

　　电建中储房地产为公司持股49%的合营企业，本次借款有利于项目建设，符合公司的发展需要及公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。我们同意《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案》。

　　董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　　经过认真审核，我们认为本次公司向电建中储房地产提供借款，有利于项目建设，符合公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　从2020年年初至本公告披露日，公司与电建中储房地产除上述交易外，未发生过其它交易。

　　本次交易前12个月内，公司与电建中储房地产发生关联交易的情况如下：

　　1、经公司股东大会批准，公司以持有的电建中储房地产49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保，在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

　　2、目前，除本次借款以外，公司向电建中储房地产提供借款金额为0.98亿元。

　　七、上网公告附件

　　1、独立董事事前认可声明；

　　2、独立董事意见书；

　　3、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见；

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月17日

　　证券代码：600787        证券简称：中储股份        公告编号：临2020-005号

　　中储发展股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月18日   9点30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月18日

　　至2020年2月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，具体内容于2020年1月17日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）登记地点：公司证券部

　　登记时间：2020年2月14日、17日（上午 9：30——下午 4：00）

　　联 系 人：蒋程

　　联系电话：010-83673679

　　传    真：010-83673332

　　地    址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　邮    编：100070

　　（二）与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　八届二十六次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月18日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。