证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B      公告编号：2020-01

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月16日（星期四）下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月16日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月16日上午9:15至下午3:00中的任意时间

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：朱军董事长

　　6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席股东大会的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份250,429,465股，占公司有表决权股份总数的49.1676%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.1222%；通过网络投票的股东2人，代表股份230,997股，占上市公司总股份的0.0454%。

　　2、A股股东出席情况

　　出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共4人，代表股份250,429,465股，占公司有表决权股份总数的49.1676%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.1222%；通过网络投票的股东2人，代表股份230,997股，占上市公司总股份的0.0454%。

　　3、B股股东出席情况

　　本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。

　　4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于选举王恺为第七届董事会独立董事的议案》

　　任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　2、审议通过了《关于选举何飞为第七届董事会非独立董事的议案》

　　任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　4、以累积投票方式审议提案《选举公司股东代表监事》—选举公司第七届监事会股东代表监事

　　4.01《关于选举袁书文为第七届监事会监事的议案》

　　以累积投票的方式选举袁书文为公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　4.02《关于选举马毅为第七届监事会监事的议案》

　　以累积投票的方式选举马毅为公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　　2、律师姓名：贺喜明、韦京东

　　3、结论性意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司《2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年一月十七日

　　证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B      公告编号：2020-02

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月30日、2020年1月16日召开了第七届董事会第二十五次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司分别于2020年12月31日、2020年1月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-75号）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-01号）。

　　公司2017年限制性股票激励计划的3名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销上述3名人员合计持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6.99万股，回购价格5.73元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由509,338,429股减少至509,268,529股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少69,900元，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年一月十七日

　　证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B      公告编号:2020-03

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第二十六次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2020年1月16日（星期四）下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》；

　　同意增补王恺为第七届董事会战略规划委员会委员、第七届董事会薪酬考核委员会委员，增补何飞为第七届董事会审计委员会委员。任期与公司第七届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起算。增补后公司第七届董事会战略规划委员会、薪酬考核委员会、审计委员会具体组成人员如下：

　　第七届董事会战略规划委员会委员：朱军、朱梅柱、黄宇、蔡元庆、王恺，其中朱军为召集人；

　　第七届董事会薪酬考核委员会委员：蔡元庆、何祚文、王恺，其中蔡元庆为召集人；

　　第七届董事会审计委员会委员：何祚文、蔡元庆、宁毛仔、何飞，其中何祚文为召集人。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》。

　　同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过115,000万元额度的范围内进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2020年1月16日至2021年1月15日。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2020年1月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2020-05号）。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年一月十七日

　　证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B      公告编号：2020-04

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第十八次会议（临时会议）的通知，本次监事会会议于2020年1月16日（星期四）下午4:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事一致推举监事马毅主持本次会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

　　选举马毅为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　二○二○年一月十七日

　　附:监事会主席简历

　　马毅，男，1966年8月生，本科学历，中共党员，助理经济师职称。历任海南省汽运总公司汽车制配厂干部，深圳深九国际物流有限公司广州分公司业务部长、总经理助理，中远物流广州安泰达物流有限公司营运总监，深圳深九国际物流有限公司广州分公司总经理，深圳市公路客货运输服务中心规划发展部部长、主任助理、福田站站长；加入本公司前，马毅任控股股东深圳市投资控股有限公司之全资子公司深圳市公路客货运输服务中心有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司监事会主席。

　　马毅最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。马毅未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　　证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B    公告编号:2019-05

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、现金管理业务概述

　　（一）投资额度和资金来源

　　公司自有资金不超过人民币115,000万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品，资金可以循环滚动使用。

　　（二）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，投资品种为不超过一年的低风险、高流动性的银行理财产品。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

　　（五）信息披露

　　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、产品风险及风险控制措施

　　（一）产品风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，最终收益可能低于预期。

　　（二）拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　2、公司审计部负责对银行理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

　　3、董事会审计委员会对上述自有资金购买银行理财产品情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对上述自有资金购买银行理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；

　　（二）公司通过部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能够获取一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事对公司使用部分自有资金进行现金管理业务的意见

　　独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。相关审议程序符合公司《章程》及相关法律法规的规定。

　　因此，我们同意公司使用不超过人民币115,000万元自有资金进行现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）独立董事关于使用部分自有资金进行现金管理业务的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年一月十七日

　　证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B      公告编号：2020-06

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日

　　2、预计的经营业绩：(亏损  √扭亏为盈  (同向上升  (同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　1、报告期内，营业收入较上年同期有较大幅度增长，主要一是TFT-LCD二期6号线在2018年下半年投产，产能在本年度释放，销售量同比增加；二是2018年度已经预付设备款项的进口贸易业务在本报告期完成，以及大宗商品贸易收入较上年同期增加。

　　2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要是非经常性损益增加所致，公司预计该影响金额约为6,000万元左右，主要为非流动资产处置收益、投资理财收益及政府补助收入，其中，公司转让深圳好好物业租赁有限公司50%股权实现税后净利润约为4,000万元左右；偏光片产品售价在2018年大幅下降后一直低位运行，主要产品订单结构调整未达预期，加之TN/STN产品受市场销售萎缩影响售价大幅下降，以及人民币汇率贬值所带来的采购成本上升和汇兑损失增加，抵消了其销量上升对净利润的贡献。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年一月十七日