证券代码：600136　     证券简称：当代明诚　　　　公告编号：临2020-005号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2020年1月9日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2020年1月16日以现场方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　(五)本次会议由全体新任董事共同推荐董事易仁涛先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)关于选举公司第九届董事会董事长的议案

　　经投票表决，与会董事一致选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事长。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　(二)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

　　鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

　　1、战略委员会

　　战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生；其中易仁涛先生任主任委员。

　　2、审计委员会

　　审计委员会由李秉成先生、张里安先生、王鸣先生组成；其中李秉成先生任主任委员。

　　3、提名委员会

　　提名委员会由张里安先生、冯学锋先生、闫爱华先生组成；其中张里安先生任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、喻凌霄先生组成；其中冯学锋先生任主任委员。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　(三)关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任闫爱华先生为公司总经理、聘任高维女士为公司董事会秘书兼副总经理。

　　经总经理提名，经公司董事会提名委员会审议后，董事会聘任周家敏先生为公司常务副总经理、聘任周栋先生为公司副总经理、聘任孙坤先生为公司副总经理兼财务总监。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　附：新聘高管简历

　　闫爱华：曾任齐鲁电视台台长，山东广播电视台副台长兼山东卫视总监，现为国务院特殊津贴专家。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司总经理。

　　周家敏：曾就职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部，曾任武汉当代明诚文化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理。

　　周栋：历任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理。

　　孙坤：曾任天风期货股份有限公司董事长、筹建公募基金负责人，现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　高维：曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部项目经理、行政部部长，现任武汉当代明诚文化股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　证券代码：600136　     证券简称：当代明诚　　　　公告编号：临2020-006号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次监事会会议通知和会议资料于2020年1月9日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

　　(三)本次监事会会议于2020年1月16日以通讯方式召开。

　　(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　(五)本次会议由全体新任监事共同推荐监事许欣平先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经认真研究，审议通过了《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》。经投票表决，与会监事一致选举监事许欣平先生为公司第九届监事会召集人。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：600136   证券简称：当代明诚公告编号：临2020-004号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公

　　司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；

　　3、 公司总经理闫爱华先生出席会议；公司副总经理兼董事会秘书高维女士出席会议；公司常务副总经理周家敏先生、副总经理兼财务总监孙坤先生因公未能出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合发行债权融资计划条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.01议案名称：发行票面金额、发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行利率及其确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06 议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：担保情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次债权融资计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于公司修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、关于选举董事的议案

　　■

　　6、关于选举独立董事的议案

　　■

　　7、关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

　　所持有表决权2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达晓律师事务所

　　律师：邓勇、郭秋燕

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京达晓律师事务所邓勇律师和郭秋燕律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2020年1月17日