本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 会议召集人：公司董事会

　　2. 会议主持人：董事长曾芳勤女士

　　3. 会议召开日期和时间：

　　现场会议：2020年1月16日（星期四）下午15:00

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7. 会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共42人，代表有效表决权股份数量为4,707,235,655股，占公司总股份的68.9495%。

　　其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共5人，代表有效表决权股份数量为4,434,526,977股，占公司总股份的64.9550%；

　　通过网络投票出席会议的股东共37人，代表股份272,708,678股，占公司总股份的3.9945%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共39人，代表股份277,748,478股，占公司总股份的4.0683%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　1.以特别决议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

　　同意4,707,155,655股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9983%，其中现场投票4,434,526,977股，网络投票272,628,678股。

　　反对50,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0011%，其中现场投票0股，网络投票50,000股。

　　弃权30,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0006%，其中现场投票0股，网络投票30,000股。

　　中小股东总表决情况：同意277,668,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.9712%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0180%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0108%。

　　表决结果：通过。

　　2. 以特别决议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

　　同意4,707,134,355股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9978%，其中现场投票4,434,526,977股，网络投票272,607,378股。

　　反对71,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0015%，其中现场投票0股，网络投票71,300股。

　　弃权30,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0006%，其中现场投票0股，网络投票30,000股。

　　中小股东总表决情况：同意277,647,178股，占出席会议中小股东所持股份的99.9635%；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0108%。

　　表决结果：通过。

　　3. 以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意4,707,155,655股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9983%，其中现场投票4,434,526,977股，网络投票272,628,678股。

　　反对50,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0011%，其中现场投票0股，网络投票50,000股。

　　弃权30,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0006%，其中现场投票0股，网络投票30,000股。

　　中小股东总表决情况：同意277,668,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.9712%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0180%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0108%。

　　表决结果：通过。

　　4. 审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》

　　同意277,668,478股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9712%，其中现场投票5,039,800股，网络投票272,628,678股。

　　反对50,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0180%，其中现场投票0股，网络投票50,000股。

　　弃权30,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0108%，其中现场投票0股，网络投票30,000股。

　　中小股东总表决情况：同意277,668,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.9712%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0180%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0108%。

　　关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避表决。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证意见

　　北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 2020年第一次临时股东大会决议；

　　2. 2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十六日