证券代码：600159             证券简称：大龙地产         编号：2020-001

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2020年1月10日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2020年1月15日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，提名马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海、范学朋、魏彩虹、王再文、张小军、李金通（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，其中，王再文、张小军、李金通为独立董事候选人。

　　本公司独立董事王再文、张小军、张忠认为，本次会议董事、独立董事候选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司董事及独立董事的任职资格和条件。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　董事、独立董事候选人将以逐项表决的形式提交股东大会审议讨论。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　详见公司同日发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十六日

　　候选董事的个人简历如下：

　　1、马云虎，男，1968年9月生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级经济师、工程师。公司第六届、第七届董事会董事长。1991年参加工作，历任顺义县政府办公室秘书科副科长；顺义区政府办公室秘书科副科长；顺义区天竺地区总公司副经理；顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长；顺义区天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会副主任、开发中心党委委员、副经理；顺义区龙湾屯镇党委副书记、镇长；顺义区龙湾屯镇党委书记；顺义区浅山建设办主任、区发展改革委调研员；顺义区李桥镇党委书记；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。

　　2、杨祥方，男，1965年4月生，中共党员，工程师。公司第六届、第七届董事会董事。1988年参加工作，曾任北京顺义建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务副总经理、党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。

　　3、张洪涛，男，1971年9月生，大专学历，中共党员，助理会计师。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。

　　4、彭泽海，男，1964年8月生，满族，中共党员。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经理；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。

　　5、范学朋，男，1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，工程师。公司第七届董事会董事。1993 年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；计划预算部部长；副总经理。现任公司总经理。

　　6、魏彩虹，女，1969年8月生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理；北京海达尔投资管理有限公司计财部经理；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任公司财务总监、总会计师。

　　7、王再文，男，1967 年11月出生，经济学博士。曾任教于山西财经大学、北京工商大学和国家发改委培训中心。现就职于国家信息中心，任北京时代星盟科技股份有限公司独立董事、北京畅聊天下科技股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股份有限公司独立董事。

　　王再文先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　8、张小军,男，1971年11月生，注册会计师，注册税务师，高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师，金融街控股股份有限公司审计部副总经理，华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监察审计总监，亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理。

　　张小军先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　9、李金通，1975年10月出生，法学硕士，曾任北京市瀚通律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人律师，中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北京市京师律师事务所律师，中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员，任北京空港科技园区股份有限公司独立董事。

　　李金通先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　证券代码：600159             证券简称：大龙地产         编号：2020-002

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2020年1月10日以专人送达、电话等形式发出通知，会议于2020年1月15日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于第七届监事会即将届满，提名于友清、刘佳杰（简历附后）为第八届监事会监事候选人。

　　同意票3票 反对票0票 弃权票0票

　　监事候选人于友清、刘佳杰将以逐项表决的方式提交股东大会审议讨论，并实行累积投票制。

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会

　　二〇二〇年一月十六日

　　监事候选人简历如下：

　　1、于友清，女，1965 年5月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。公司第七届监事会主席。曾任北京市天竺房地产开发公司开发部副经理；北京市力迈学校校董会办公室主任、执行董事、校董会董事；北京市天竺房地产开发公司总经理助理、党委委员、副经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、副经理。

　　2、刘佳杰，女，1973年8月生，大学学历，工学学士学位，工程师职称，建造师执业资格。公司第五届、第六届、第七届监事会股东监事。1994年8月至1995年8月在北京市顺义建筑企业集团公司预算科从事预算工作;1995年8月至2005年在北京义盛建筑设计所从事建筑结构设计工作;2006年至今任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司企业管理科科长。顺义区第二届人大代表，第三届、第四届政协委员。

　　证券代码：600159    证券简称：大龙地产    公告编号：2020-003

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月14日15点00分

　　召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月13日

　　至2020年2月14日

　　投票时间为：2020年2月13日15:00至2020年2月14日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年1月15日召开的公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过，详见 2020年 1月16日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-001）和《公司第七届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2020-002）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年2月13日15：00至2020年2月14日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记手续

　　出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

　　(二) 现场会议登记时间：

　　2020年2月11日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00

　　六、 其他事项

　　(一) 联系办法

　　地址：北京市顺义区府前东街甲2号

　　联系电话：010-69446339

　　传真：010-69446339

　　邮政编码：101300

　　联系人：刘宗

　　（二） 与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600159               证券简称：大龙地产           编号：2020-004

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　2019年第四季度主营业务经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》和《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的有关要求，现将公司2019年第四季度主营业务经营情况公布如下：

　　一、房地产业务经营情况

　　2019年第四季度，公司实现签约面积19,779.74 平方米，同比减少31.33%；实现签约金额44,191.36 万元，同比增加27.63%；2019年1-12月，公司累计实现签约面积59,718.53平方米，同比增加85.90%；实现签约金额84,334.15万元，同比增加133.81%。

　　公司房地产出租总面积为69,082.72平方米，取得租金总收入350.30万元，出租率38.01%，房地产每平方米月平均基本租金44.47元。

　　报告期内,公司无新增房地产项目储备，无新开工项目，无竣工项目。2019年1-12月份，公司累计新开工项目1项，开工总建筑面积34,585.43平方米，累计竣工项目1项，竣工总建筑面积171,947.34平方米。

　　二、建筑施工业务经营情况

　　1. 2019年第四季度新签项目情况

　　■

　　2. 截止2019年12月31日累计签订项目情况

　　■

　　3. 2019年已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　截止2019年12月31日，公司建筑施工业务无已签订尚未执行的重大项目。

　　由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十六日