股票代码：002190         股票简称：*ST集成            公告编号：2020-001

　　四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2020年1月10日以书面、传真、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9名，实际出席会议人数9名。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《2020年度投资计划》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　2.审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　经审核，董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见2020年1月16日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见2020年1月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于执行新会计准则暨变更会计政策的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴权的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于2020年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃对参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股优先认缴权的公告》。

　　三、备查文件

　　1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2. 独立董事关于执行新会计准则暨变更会计政策的独立意见。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2020年1月16 日

　　股票代码：002190        股票简称：*ST集成           公告编号：2020-002

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2020年1月10日以电子邮件、书面送达方式发出。

　　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开。

　　3.会议的出席人数：本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。

　　5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见2020年1月16日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、备查文件

　　四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　　2020年1月16日

　　股票代码：002190       股票简称：*ST集成          公告编号：2020-003

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》，根据财政部近年来的最新规定对会计政策进行相应变更。现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2017 年 7 月 5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第14 号—收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，将自 2020年 1 月 1 日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　《企业会计准则第 14 号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年1月1日施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　证券代码：002190        证券简称：*ST集成         公告编号：2020-004

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于放弃参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股优先认缴权的公告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）为加快实现其发展战略，于2019年6月30日与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“厦门方”）签署《中航锂电动力锂电池生产线项目投资合作协议》及《中航锂电动力锂电池生产线项目投资合作协议之补充协议》（以下统称“投资合作协议”），拟合作投资建设新型动力锂电池生产线项目，并由厦门方对锂电科技分步进行增资。

　　2019年7月，锂电科技、锂电科技原股东与厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）及厦门金圆产业发展有限公司签订了《中航锂电科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），由厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）及厦门金圆产业发展有限公司对锂电科技增资19.1亿元。目前，厦门方拟由厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“金圆投资”）继续对锂电科技增资6亿元，公司对此次增资享有优先认缴权。

　　公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴权的议案》，同意放弃公司享有的对本次锂电科技增资扩股的优先认缴权。本次增资完成后，公司对锂电科技的出资比例将由25.14%降至22.99%，锂电科技仍为公司的参股公司。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司放弃此次锂电科技增资优先认缴权不构成重大资产重组，公司与增资对象不存在关联关系，亦不构成关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：厦门金圆投资集团有限公司

　　统一社会信用代码： 9135020057503085XG

　　成立时间： 2011年7月13日

　　企业性质： 有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：檀庄龙

　　注册资本：20,084,526,708.23元人民币

　　注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元

　　主营业务：1、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营；2、产业投资、股权投资的管理与运营；3、土地综合开发与运营、房地产开发经营；4、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

　　金圆投资为厦门市财政局的全资子公司，公司与金圆投资无关联关系。

　　三、增资标的基本情况

　　1．锂电科技概况

　　公司名称：中航锂电科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：常州市金坛区江东大道1号

　　法定代表人：刘静瑜

　　注册资本：6,396,732,311元人民币

　　成立日期：2015年12月8日

　　主营业务：锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源汽车及零配件销售、汽车租赁服务；充电桩及充电设备的销售、安装、维修，新能源汽车充换电设施建设运营；锂离子电池循环利用技术研发，电池回收、销售及市场应用技术的开发；电池储能技术的研发及储能电站的设计、制造、建设、销售、租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2．锂电科技最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上表财务数据均经审计。

　　3．截止本公告披露日，锂电科技股权结构如下：

　　■

　　四、增资情况

　　金圆投资以现金人民币600,000,000元认缴锂电科技新增注册资本人民币599,820,054元，占增资后锂电科技注册资本的8.57%，超过新增注册资本部分179,946元计入锂电科技资本公积。

　　上述增资完成后，锂电科技注册资本由人民币6,396,732,311元增加至人民币6,996,552,365元，增资完成后股权结构如下所示：

　　■

　　五、放弃优先认缴权对公司的影响

　　公司放弃此次锂电科技增资优先认缴权主要是综合考虑了公司自身情况和公司战略规划而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资优先认缴权，不会导致公司的合并报表范围发生变化，对公司未来主营业务和持续经营能力不构成影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、《增资协议》。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　股票代码：002190             股票简称：*ST集成           公告编号：2020-005

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司独立董事任期届满离任

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李世亮先生任公司独立董事至2020年1月17日任期届满且连任时间达到六年，将于2020年1月17日任期届满后离任。由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，李世亮先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李世亮先生将继续履行其独立董事及董事会相关专业委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。公司董事会谨向李世亮先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、公司董事会、监事会延期换届情况

　　公司第六届董事会、监事会任期于2017年1月18日开始，至2020年1月17日任期届满，目前公司换届工作正在推进中。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会及董事会下设各专业委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快选出新的独立董事及完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月16日