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2020年01月16日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2020-003
公司债券代码:112615 公司债券简称:17深能01
公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
公司债券代码:112960 公司债券简称:19深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开的情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议时间:2020年1月15日(星期三)下午15:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年1月15日上午9:15,结束时间为2020年1月15日下午15:00。

  2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:董事会。

  5.主持人:公司董事长熊佩锦先生。

  6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  (二)会议的出席情况

  出席本次会议的股东(代理人)共10名,代表有表决权股份2,926,637,855 股,占公司有表决权股份总数的73.8213%。其中,现场出席的股东(代理人)5名,代表有表决权股2,909,283,899 股,占公司有表决权股份总数的73.3835%;参与网络投票的股东5名,代表有表决权股份17,353,956 股,占公司有表决权股份总数的0.4377%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、 提案审议情况

  本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。

  1.审议通过了《关于制定公司长效激励约束方案的议案》。

  表决情况:同意2,926,619,605股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对18,250股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股。

  其中:中小投资者同意38,877,171股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9531%;反对18,250股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0469%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  2.审议通过了《关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的议案》。

  表决情况:同意2,926,619,605股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对18,250股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。

  2.律师姓名:祁丽、管志鹏。

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2020年第二次临时股东大会决议。

  2.公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

  深圳能源集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月十六日

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