本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于2020年1月15日以通讯方式召开。本次会议应表决董事9人，实际参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司处置报废“金汇7号”轮的议案》

　　公司董事会同意将金枪鱼围网船“金汇7号”轮报废拆解，并作为废钢船出售给宁波奉化桐照船舶修造厂，交易价格130万元人民币。本次处置将保留船舶拆解报废证明，用于今后新建一艘金枪鱼围网船，替换“金汇7号”轮。

　　本次处置“金汇7号”轮有利于加快金枪鱼围网船队升级改造，提升船队捕捞能力，提高公司盈力水平。该船残值403.62万元，本次处置收入130万元，处置费用40万元，预计对公司2020年生产经营没有重大影响，最终处置损益以审计数为准。

　　公司董事会同意授权管理层全权办理此次处置的相关事宜。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　公司董事会同意调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的委员为王建文先生、王昭女士、马云先生，其中王建文先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至2020年11月6日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年1月16日