证券代码：002129        证券简称：中环股份        公告编号：2020-01

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2015年非公开发行股票闲置募集资金6.07亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-11）。

　　公司已于2019年5月30日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的1,500万元提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分募集资金的公告》（    公告编号：2019-45）。

　　2020年1月13日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的59,200万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告日，公司累计60,700万元用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：002129          证券简称：中环股份           公告编号：2020-02

　　天津中环半导体股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2020年1月14日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于授权经营层2020年度向银行申请综合授信的议案》

　　授权经营层在2020年度向银行申请综合授信，总额度不超过45亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。

　　上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

　　关联董事沈浩平先生、张雄伟先生、王泰先生对此议案回避表决。

　　表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事、监事的公告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份         公告编号：2020-03

　　天津中环半导体股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2020年1月14日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　二、审议通过《关于变更公司监事的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事、监事的公告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司监事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：002129           证券简称：中环股份           公告编号：2020-04

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.88亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次发行的募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2338号）文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）347,976,307股，每股发行价格为人民币10.13元。本次发行募集资金总额3,524,999,989.91元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共计人民币67,177,540.00元后，实际募集资金净额为人民币3,457,822,449.91元。上述募集资金于2015年11月27日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第07298号）。

　　二、本次发行方案中的募集资金用途

　　本次非公开发行股票募集资金，拟投入如下项目：

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司拟用闲置募集资金5.88亿元暂时补充生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，按银行同期基准年利率4.35%计算，预计将节约财务费用2,558万元人民币。

　　公司本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

　　四、独立董事意见

　　在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用5.88亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、保荐机构核查意见

　　本保荐机构经核查后认为：中环股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；中环股份本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超过12个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经中环股份第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、平安证券股份有限公司《关于天津中环半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：002129            证券简称：中环股份           公告编号：2020-05

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于子公司与关联方共同投资

　　设立合资公司暨关联交易的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　1、对外投资基本情况

　　结合天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）对新能源材料产业布局，根据公司战略规划，公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）拟与天津中环海河智能制造基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中环海河基金”）共同投资设立天津市环智新能源技术有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本76,000万元，其中环欧公司出资62,000万元，持股比例81.58%；中环海河基金出资14,000万元，持股比例18.42%。

　　合资公司主要从事太阳能硅片的开发和制造，将作为运营主体承接并继续开展“年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目”，项目投产后主要生产G12大尺寸硅片。

　　2、审议程序

　　公司第五届董事会第三十三次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事沈浩平先生、张雄伟先生、王泰先生对议案回避表决。公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。

　　3、关联关系说明

　　本次共同投资方中环海河基金为公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司子公司天津中环投资有限公司作为LP、天津中环海河股权投资基金管理有限公司作为GP出资的基金，是公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次与关联方共同对外投资属于关联交易。

　　4、本次交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》等相关规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：天津中环海河智能制造基金合伙企业（有限合伙）

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼

　　4、经营范围：对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务(不得从事或变相从事法定金融业务)。

　　5、关联关系：中环海河基金为公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司子公司天津中环投资有限公司作为LP、天津中环海河股权投资基金管理有限公司作为GP出资的基金，为公司关联法人。

　　三、拟共同投资设立的合资公司基本情况

　　1、公司名称（拟）：天津市环智新能源技术有限公司（以工商部门批准为准）

　　2、注册资本（拟）：76,000万元

　　3、注册地址（拟）：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路577号

　　4、经营范围（拟）：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅片及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。（以登记机关核准为准）

　　5、股东出资及持股比例（拟）：天津市环欧半导体材料技术有限公司出资62,000万元，持股比例81.58%；天津中环海河智能制造基金合伙企业（有限合伙）出资14,000万元，持股比例18.42%。

　　四、合资协议的主要内容

　　1、合资公司设立

　　合资公司股权结构如下表所示：

　　■

　　2、合资公司治理

　　（1）股东会：合资公司股东会为合资公司最高权力机构，股东双方根据各自持股比例行使股东权利。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

　　（2）董事会：董事会由5名董事组成，由环欧公司委派2名董事，中环海河基金委派2名董事，由股东会选举产生；职工董事1名，由职工大会选举产生。

　　（3）监事会：设置监事 1 名，由中环海河基金委派。

　　（4）利润分配：利润分配或留存方案以及分配给各方或合资公司留存的利润额应在每个会计年度结束后五个月内决定，具体分配方案或留存方案以股东会决议通过为准。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　根据公司新能源材料产业规划，合资公司将作为运营主体承接并继续开展“年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目”，通过智能管理系统、智能物流、智能仓储运及自动生产设备有机结合，打造光伏材料制造智慧化工业4.0的新一代智慧工厂，合资公司太阳能硅片的生产运营将促进公司G12大尺寸硅片产能释放，有利于降低光伏发电度电成本、加速平价上网进程。

　　公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、关联交易累计情况

　　2020年初至披露日，公司与中环海河基金累计已发生的各类关联交易的总金额合计为0元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　　本次与关联方共同投资设立合资公司，有利于贯彻公司发展战略，加速公司项目推进速度，推动公司主营业务的可持续发展；关联方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。独立董事一致同意本次子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易事项的事先认可函；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：002129         证券简称：中环股份         公告编号：2020-06

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于变更公司董事、监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)董事张雄伟先生由于工作原因不再担任公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，公司监事会主席盛克发先生由于工作原因不再担任公司监事职务。董事会、监事会对张雄伟先生、盛克发先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘士财先生为公司非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）；公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，监事会同意提名刘增辉先生为公司股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期与公司第五届董事会任期一致，并提交股东大会选举。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名刘士财先生为公司董事候选人发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议。

　　监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，盛克发先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任监事前，盛克发先生将继续履行公司监事责任，盛克发先生的辞职将自公司股东大会补选出新任监事后生效。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　附件：

　　1、董事候选人刘士财先生简历如下：

　　刘士财先生简历：男，出生于1985年，研究生学历，管理学硕士，经济师。现任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长。

　　截至本公告日，刘士财先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘士财先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　2、监事候选人刘增辉先生简历如下：

　　刘增辉先生简历：男，出生于1987年，研究生学历，管理学硕士，助理审计师。现任天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长助理。

　　截至本公告日，刘增辉先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘增辉先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。