证券代码：002233              证券简称：塔牌集团              公告编号：2020-002

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月15日（星期三）下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2020年1月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长钟朝晖先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计22人，代表的有表决权的股份总数为509,071,328股，占公司有表决权的股份总数的44.0351%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人17名，代表的有表决权的股份总数为486,158,761股，占公司有表决权的股份总数的42.0531%；参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表的有表决权的股份总数为22,912,567股，占公司有表决权的股份总数的1.9820%。

　　（2）通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共9人，代表的有表决权的股份总数为25,270,778股，占公司有表决权的股份总数的2.1859%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共4人，代表的有表决权的股份总数为2,358,211股，占公司有表决权的股份总数0.2040%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共5人，代表的有表决权的股份总数为22,912,567股，占公司有表决权的股份总数的1.9820%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，以普通决议逐项审议通过如下议案，本次股东大会全部议案对中小投资者表决进行单独计票：

　　1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生为公司第五届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　1.01  《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:505,748,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473％；其中，中小股东总表决情况：同意21,947,940股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8511％。

　　钟朝晖先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.02  《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:505,748,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473％；其中，中小股东总表决情况：同意21,947,940股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8511％。

　　钟剑威先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.03  《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:505,748,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473％；其中，中小股东总表决情况：同意21,947,939股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8511％。

　　赖宏飞先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.04  《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:505,748,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473％；其中，中小股东总表决情况：同意21,947,940股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8511％。

　　何坤皇先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　2.01  《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数: 509,059,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；其中，中小股东总表决情况：同意25,258,778股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9525％。

　　李瑮蛟先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.02  《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数: 509,059,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；其中，中小股东总表决情况：同意25,258,778股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9525％。

　　徐小伍先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.03  《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数: 509,059,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；其中，中小股东总表决情况：同意25,258,778股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9525％。

　　姜春波先生当选为第五届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议以累积投票方式选举陈毓沾先生、钟媛女士为公司第五届监事会股东代表监事。具体表决结果如下：

　　3.01  《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决情况：同意股份数: 505,868,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3709％；其中，中小股东总表决情况：同意22,068,039股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.3263％。

　　陈毓沾先生当选为第五届监事会股东代表监事。

　　3.02  《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:501,052,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4248％；其中，中小股东总表决情况：同意17,251,764股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的68.2676％。

　　钟媛女士当选为第五届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的意见

　　本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、雷荣飞律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广东塔牌集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2020年1月15日

　　证券代码：002233                 证券简称：塔牌集团              公告编号：2020-003

　　广东塔牌集团股份有限公司第五届

　　董事会第一次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第一次会议（会议在当天召开的2020年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）。会议由半数以上董事推选董事钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　董事会选举钟朝晖先生为公司第五届董事会董事长，选举钟剑威先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会董事任期相同。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任钟烈华先生为公司名誉董事长的议案》

　　钟烈华先生系公司的核心领军人物，他带领公司紧紧抓住国家改革开放及行业发展的历史性机遇，使公司不断发展壮大并于2008年5月成功在深圳证券交易所中小板上市。自公司上市以来至第三届董事会其一直担任公司董事长，并担任第四届董事会名誉董事长。为传承其优秀的、丰富的管理理念，继续为公司的发展战略、推进塔牌文化传承与发展等方面给予指导和帮助，董事会决定聘任钟烈华先生为公司名誉董事长，任期与第五届董事会董事任期相同，且不在公司领取薪酬。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会成员组成的议案》。

　　第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下，

　　战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生、李瑮蛟先生五名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。

　　审计委员会由钟朝晖先生、李瑮蛟先生、徐小伍先生三名董事组成，徐小伍先生任审计委员会主任。

　　提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、徐小伍先生、姜春波先生五名董事组成，姜春波先生任提名委员会主任。

　　薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李瑮蛟先生、姜春波先生三名董事组成，李瑮蛟先生任薪酬与考核委员会主任。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任何坤皇先生为公司总经理的议案》

　　经董事长提名，会议同意聘任何坤皇先生(简历见附件)为公司总经理，任期三年，自2020年1月15日起算。

　　总经理薪酬按照公司2018年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任赖宏飞先生为公司副总经理、财务总监的议案》

　　经总经理提名，董事会同意聘任赖宏飞先生(简历见附件)为公司副总经理、财务总监，任期三年，自2020年1月15日起算。

　　副总经理、财务总监薪酬按照公司2018年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任徐政雄先生为公司常务副总经理的议案》

　　经总经理提名，董事会同意聘任徐政雄先生为公司常务副总经理，任期三年，自2020年1月15日起算。

　　常务副总经理薪酬按照公司2018年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李斌先生为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，董事会同意聘任李斌先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自2020年1月15日起算。

　　副总经理薪酬按照公司2018年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任曾皓平先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，董事会同意聘任曾皓平先生(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自2020年1月15日起算。

　　副总经理、董事会秘书薪酬按照公司2018年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任丘增海先生为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，董事会同意聘任丘增海先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自2020年1月15日起算。

　　副总经理薪酬按照公司2018年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任刘延东先生为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，董事会同意聘任刘延东先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自2020年1月15日起算。

　　副总经理薪酬按照公司2018年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任刁东庆先生为公司审计部部长的议案》

　　经第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刁东庆先生(简历见附件)为公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任钟昊先生为公司证券事务代表的议案》

　　经董事长提名，董事会同意聘任钟昊先生(简历见附件)为公司证券事务代表，任期三年，自2020年1月15日起算。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

　　办公电话：0753-7887036；传真：0753-7887233；电子邮箱：gdtpzhp@126.com

　　办公地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2020年1月15日

　　附件：相关人员简历

　　何坤皇：男，1972年10月出生，本科学历。1991年至2013年11月，先后在梅州市文福水泥厂、梅州市华山熟料厂、梅州市塔牌营销有限公司任职，先后任工人、班长、资料员、车间主任助理、生产科副科长、化验室副主任、车间主任、综合科长、副经理、经理、党支部书记等职务；2009年8月至2013年12月任本公司副总经理；2013年12月至2016年12月任本公司董事；现兼任中国水泥协会副会长、广东省水泥协会副会长、广东省企业联合会常务理事。2013年12月至今任本公司总经理。

　　何坤皇先生持有公司股票92,200股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赖宏飞：男，1977年4月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999年3月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009年3月至2013年5月先后任本公司财务管理中心主任助理、副主任；2013年5月至今，任本公司财务总监；2018年5月至今任本公司副总经理；2016年12月至今任本公司董事。

　　赖宏飞先生持有公司股票78,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐政雄：男，1973年9月出生，大专学历。1994年3月至2010年9月，先后在梅州市文福水泥厂、梅州金塔水泥有限公司任职，先后担任技术员、电气部副部长等职务； 2010年10月任广东塔牌混凝土投资有限公司经理助理兼区域经理、党总支部书记；2014年12月至今任本公司党委副书记、党委委员，兼纪检组长、监察室主任。2016年1月至今，任广东塔牌创业投资管理有限公司监事。2016年12月至今，任本公司常务副总经理。

　　徐政雄先生持有公司股票37,200股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李斌：男，1967年11月出生，大专学历。1989年7月至2009年5月先后担任梅州市文福水泥有限公司工会干部，蕉岭恒基建材有限公司副经理，本公司前身广东塔牌集团有限公司综合办公室副主任、团委书记，惠州龙门分公司副经理、党总支副书记、工会主席。2009年6月至2016年1月任本公司党委副书记、工会主席。2010年6月至2013年5月任本公司职工董事。2014年4月至2015年6月，任本公司副总经理。2016年1月至今担任党委书记、工会主席。

　　李斌先生持有公司股票5,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曾皓平：男，1961年6月出生，大专学历。1998年5月至2007年4月先后任本公司前身广东塔牌集团有限公司企业管理部副部长、部长；2008年5月至今任本公司证券部部长；2007年4月至今任本公司董事会秘书；2010年6月至2016年12月，任本公司第二届董事会、第三届董事会董事；2016年12月至今任本公司副总经理；

　　曾皓平先生持有公司股票42,000股，具有董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丘增海：1968年8月出生，本科学历。1985年至2007年4月，先后任金塔水泥机电车间主任、副经理、经理、本公司前身广东塔牌集团有限公司副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑总经理、党支部书记；2007年4月至2009年8月任本公司副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑、福建塔牌经理；2009年8月至今任本公司常务副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑、福建塔牌经理。2013年12月至今任本公司副总经理。

　　丘增海先生持有公司股票72,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘延东：男，1976年9月出生，本科学历。2000年至2006年10月，先后在梅州市金塔水泥有限公司、梅州市塔牌集团鑫达旋窑水泥有限公司、本公司总工程师室任职，先后任质检员、技术员、助理工程师、工艺工程师；2006年11月至2008年10月在惠州塔牌水泥有限公司任工艺副总工程师；2008年11月至2013年12月在福建塔牌水泥有限公司先后任筹建总工程师、生产副经理；2014年1月至2015年12月任本公司工艺副总工程师；2016年1月至今任本公司工艺首席工程师。

　　刘延东先生持有公司股票24,200股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刁东庆：男，1961年12月出生，大专学历。1988年5月至2004年任梅州市文福水泥厂技术员、技术科科长、厂长助理、厂长；2004年至2008年1月任本公司前身广东塔牌集团有限公司副总经理兼物资供应部部长；2008年1月至2009年8月任本公司副总经理兼惠州龙门分公司经理；2009年8月至2010年4月任本公司常务副总经理兼惠州龙门分公司经理。2010年5月至2013年12月任本公司第二届董事会董事，2010年6月至2013年12月任本公司总经理。2014年12月至今任本公司审计部部长。

　　刁东庆先生持有公司股票118,800股，不属于失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钟昊：男，1989年4月出生，中共党员，本科学历。2011年8月加入公司，先后担任公司证券部投资者关系管理专员、公司原下属控股子公司蕉岭塔牌文化发展有限公司综合办对外管理员、公司全资子公司广东塔牌创业投资管理有限公司证券管理专员。2019年3月至今任本公司证券事务代表。

　　钟昊先生具有董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002233                证券简称：塔牌集团                公告编号：2020-004

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开第五届监事会第一次会议（会议在当天召开的2020年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求），会议由半数以上监事推选监事陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　公司职工代表大会和2020年第一次临时股东大会已选举产生第五届监事会成员，第五届监事会由三人组成，分别为陈毓沾先生、钟媛女士、陈晨科先生（其中陈晨科先生为职工监事）。经第五届监事会第一次会议审议通过，选举陈毓沾先生为第五届监事会主席。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司监事会

　　2020年1月15日

　　证券代码：002233             证券简称：塔牌集团               公告编号 2020-005

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东减持进展的公告

　　重要提示

　　股东徐永寿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日在巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-088），持有公司5%以上股份的股东徐永寿先生因个人资金需求，计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份23,845,500股（占本公司总股本比例2%）。

　　2020年1月15日，公司接到徐永寿先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至2020年1月14日，较上述预披露公告披露的减持时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将徐永寿先生预披露的减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、股东减持股份情况

　　■

　　二、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　徐永寿先生的上述股份来源于首发前取得的股份。

　　三、其他相关说明

　　1、本次减持进展符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。

　　2、截至目前，徐永寿先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。

　　3、公司将继续关注徐永寿先生减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2020年1月15日

　　证券代码：002233          证券简称：塔牌集团           公告编号：2020-006

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买的部分

　　理财产品到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币2.1亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-104）。

　　一、部分理财产品到期赎回的情况

　　2019年10月17日，公司使用闲置募集资金购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款人民币3,000万元, 具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-097）。上述产品已于2020年1月15日到期赎回，公司收回本金人民币3,000万元，获得收益人民币284,794.52元。

　　本次赎回情况如下：

　　■

　　二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

　　截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已经全部到期赎回，且已无闲置募集资金继续用于购买理财产品。

　　三、备查文件

　　理财产品到期赎回相关凭证。

　　特此公告

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2020年1月15日