证券代码：603766   证券简称：隆鑫通用     公告编号：2020-003

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司C 区1栋1楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长高勇先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席1人，董事涂建华先生、涂建敏女士、江积海先生、周煜女士、周建先生因其它公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张国祥先生因公出差未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书黄经雨先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上项议案。

　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

　　3、根据公司于2020年1月8日披露的《关于第四届董事会非独立董事候选人相关事项的补充公告》（公告编号2020-001）的相关内容，议案1.01《关于选举涂建华为第四届董事会非独立董事的议案》除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。根据股东大会表决结果，议案1.01在出席股东大会的股东所持股权的得票率为101.2719%，在出席股东大会的中小股东所持股权的得票率为109.5518%，即涂建华先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

　　律师：黄昌华先生、韦微女士

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　2020年1月16日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2020-004

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年1月15日（星期三）以现场表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。公司全体监事和部分高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　涂建华先生当选为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　■

　　根据公司各专业委员会实施细则，上述各专业委员会委员任期与本届董事会相同，即自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，聘任高勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，聘任黄经雨先生为公司常务副总经理，聘任龚晖先生、文晓刚先生、何军先生、汪澜先生、曾长飞先生、刘鑫鹏先生、田进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，聘任黄经雨先生为公司董事会秘书，黄经雨先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

　　六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，聘任王建超先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任叶珂伽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

　　上述人员均具备相应的任职条件（人员简历详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的《隆鑫通用关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》），不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见（具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的《隆鑫通用独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》）。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月16日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2020-005

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会两名非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。第四届监事会第一次会议于2020年1月15日下午（星期三）以现场表决方式召开。应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举朱儒东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。朱儒东先生简历详见公司于2019年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-068）。

　　表决结果: 同意3票,反对 0票,弃权 0票。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月16日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2020-006

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级

　　管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开了公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会情况

　　1、公司第四届董事会情况

　　根据公司2019年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，分别为涂建华先生、高勇先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生；独立董事3名，分别为江积海先生、陈朝辉先生和陈雪梅女士。涂建华先生担任公司第四届董事会董事长。

　　2、公司第四届董事会各专门委员会

　　根据第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会专门委员会组成成员如下：

　　■

　　二、公司第四届监事会情况

　　根据公司2019年第一次临时股东大会、公司职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，分别为朱儒东先生、徐建国女士；职工代表监事1名为叶珂伽女士。朱儒东先生担任公司第四届监事会主席。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任高勇先生为公司总经理，聘任黄经雨先生为公司常务副总经理，龚晖先生、文晓刚先生、何军先生、汪澜先生、曾长飞先生、刘鑫鹏先生、田进先生为公司副总经理，聘任黄经雨先生为公司董事会秘书，聘任王建超先生为公司财务总监，聘任叶珂伽女士为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月16日

　　附件：

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、高勇先生，1967年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，2002年取得重庆大学工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先生曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），任董事、副总经理、财务负责人；2003年1月至2007年6月任重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁；2007年6月至 2010年10月任隆鑫工业有限公司董事长兼总裁；2010年10 月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。2016年12 月至今任公司第三届董事会董事、董事长兼总经理。

　　2、黄经雨先生，1967年出生，学士学位，高级经济师。1989年毕业于郑州航空工业管理学院。1989年至2007年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)，历任总经理助理、财务负责人、董事、副总经理、董事会秘书；2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，历任副总会计师、总会计师、重庆隆鑫发动机有限公司副总经理；2010年10月至今任隆鑫通用动力股份有限公司董事会秘书；2014年8月至2017年12月任公司副总经理；2017年12月至今公司常务副总经理。

　　3、龚晖先生，1970年出生，1992年毕业于杭州电子工业学院，2010年取得重庆大学工商管理硕士学位。2000年至2007年历任隆鑫集团进出口有限公司副总经理、重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁助理；2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁、重庆隆鑫进出口有限公司总经理；2010年10月至今任公司副总经理。

　　4、文晓刚先生，1965年出生，1984年毕业于包头机械工业学校，2002年取得首都经济贸易大学企业管理硕士学位。1984年至2007年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任总经理助理、副总经理；2007年10月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁、摩托车本部总经理、发动机本部总经理；2010年10月至今任公司副总经理。

　　5、何军先生，1968年出生， 1993年毕业于重庆大学，2002年取得南京理工大学工程硕士学位。1994年至2003年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任研究所副所长、所长；2003年8月至2007年6月就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司，历任技术中心副主任、主任；2007年7月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁；2010年10月至今任公司副总经理。

　　6、汪澜先生，1970年出生，学士学位，1991年毕业于成都科技大学。1991年至1996年就职于四川仪表九厂；1996年至2001年就职于北京瑞诚管理集团，任总裁助理；2001年9至2007年6月，就职于隆鑫集团有限公司、重庆隆鑫工业（集团）有限公司； 2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁； 2010年10月至今任公司副总经理。

　　7、曾长飞先生，1974年出生，学士学位，1996年毕业于重庆大学。1996年至2002年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）。2011年7月至2014年1月就职于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司，任总经理；2014年1月至2016年4月任隆鑫通用动力股份有限公司总经理助理；2016年4月至今任公司副总经理。

　　8、刘鑫鹏先生，1979年12月出生，2000年毕业于南京理工大学，2014年取得中国人民大学人力资源管理硕士学位。2000 年-2002年，就职于广东科龙电器股份有限公司，2002年至今就职于隆鑫工业集团、隆鑫通用动力股份有限公司， 2007年起先后担任公司人力资源部部长、企业管理部部长、宝马项目本部副总经理、通机事业部总经理助理、副总经理，2016年4月至2018年4月任公司总经助理职务，2018年4月至今任公司副总经理。

　　9、田进先生，1974年1月出生，1995年毕业于北京理工大学，本科学历。1995年-2006年，就职于中国嘉陵工业股份有限公司，2002年起先后担任财务部部长助理、财务部副部长。2006年-2010年，就职于重庆皇嘉大酒店，担任副总经理。2010年至今就职于隆鑫通用动力股份有限公司，2010年6月至2018年9月任公司总经理助理职务，2017年8月至今兼任重庆莱特威汽车零部件有限公司董事长，2018年9月至今任公司副总经理。

　　10、王建超先生，1972年出生，学士学位，1993年毕业于西安工业学院。1993年至2000年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)；2003年至2007年期间就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司；2008年1月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司；2010年10月到2012年8月任公司副总会计师，2012年9月至今任公司财务总监。

　　11、叶珂伽女士，1982年8月出生, 大学本科，重庆工商大学国际经济与贸易专业,2005年加入隆鑫工业集团,先后在战略合作部、企业管理部、战略推进部担任行政主管工作，2010年至今任隆鑫通用动力股份有限公司证券投资部副部长及证券事务代表。2010 年 10月至今任公司监事会职工监事。2011年参加上海证券交易所第39期董事会秘书资格培训并考核通过获得《董秘资格证书》，2015年参加上海证券交易所第四期董事会秘书后续培训。