证券代码：600103     　　   证券简称：青山纸业     　　　　公告编号：2020-001

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年1月15日

　　(二)股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层总部会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张小强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人。

　　2、公司在任监事5人，出席5人。

　　3、董事会秘书出席了本次会议，公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监等全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第九届董事会董事的议案

　　■

　　2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第九届监事会监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议程均为普通决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议程未涉及关联交易的事项。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：王新颖、韩叙

　　2、律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字2020第004号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、福建省青山纸业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2、经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字2020第004号)

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　2020年1月15日

　　证券代码：600103   　　　     证券简称：青山纸业       　　   编号：临2020-002

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　九届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司九届一次董事会会议于2020年1月15日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到会董事11人，公司5名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张小强先生主持，以现场举手表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

　　根据公司《章程》规定，会议选举张小强先生为公司第九届董事会董事长，林小河先生、林新利先生为公司第九届董事会副董事长。上述董事长、副董事长任期与公司第九届董事会任期一致。

　　根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定办理工商变更登记手续。

　　董事长、副董事长简历详见附件。

　　选举结果：

　　1、董事长张小强：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、副董事长林小河：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、副董事长林新利：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事会换届，根据公司《章程》及各专门委员会实施细则 规定，经选举，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

　　1、第九届董事会战略委员会

　　主任委员：张小强

　　委员：林小河、林新利、黄金镖、林孝帮、徐宗明、阙友雄

　　下设投资评审小组

　　组长：林小河

　　副组长：林新利、阙友雄

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、第九届董事会提名委员会

　　主任委员：曲凯

　　委员：林小河、林新利、杨守杰、阙友雄

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、第九届董事会审计委员会

　　主任委员：杨守杰

　　委员：林孝帮、徐宗明、阙友雄、曲凯

　　下设审计工作组

　　组长：杨守杰

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、第九届董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：阙友雄

　　委员：陈强、杨守杰、曲凯、何娟

　　下设薪酬与考核工作组

　　组长：阙友雄

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上各专门委员会成员的任期与各成员相应的董事任期一致。

　　三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司《章程》规定，经董事长张小强先生提名，聘任潘其星先生为公司第九届董事会秘书，其任期与公司第九届董事会任期一致。

　　公司第九届董事会证券事务代表暂时空缺，董事会将根据有关规则尽快选聘合适人选。

　　独立董事意见：未发现潘其星先生有《公司法》第 147 条规定的情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。潘其星先生从事上市公司证券事务工作多年，熟悉证券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。

　　潘其星先生简历详见附件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次聘任董事会秘书情况详见公司于2020年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司《章程》规定，经董事长张小强先生提名，继续聘任林小河先生为公司总经理，其任期与公司第九届董事会任期一致。

　　独立董事意见：公司本次聘任总经理的人选资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　总经理简历详见附件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》的规定，经公司总经理林小河先生提名，聘任林建平先生、余宗远先生、梁明富先生为公司副总经理，程欣先生为公司总工程师，余建明先生为公司财务总监。以上副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

　　因工作变动，郭俊卿先生不再担任公司财务总监，公司对其在公司任职期间所做的工作与贡献表示感谢。

　　独立董事意见：公司本次聘任副总经理、总工程师及财务总监等 高级管理人员的任职资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

　　副总经理、总工程师及财务总监简历详见附件。

　　表决结果：

　　1、副总经理林建平：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、副总经理余宗远：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、副总经理梁明富：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、总工程师程欣：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、财务总监余建明：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年一月十五日

　　附件：

　　董事长、副董事长及高管人员简历

　　1、董事长张小强：男，1963年11月出生，大学本科学历，工程师。曾任福建省轻工业厅标准计量处科员、副主任科员、主任科员，福建省轻纺工业总公司科教质量处主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部经理助理，福建省金皇贸易公司经理，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部副经理，福建省金皇贸易公司董事长，福建省金皇环保执行董事、福建省青山纸业股份有限公司董事等职务。现任福建省轻纺 （控股）有限责任公司总经理助理、产权管理部经理，福建省青山纸业股份有限公司董事长，福建省金皇贸易有限责任公司董事长。

　　2、副董事长林小河：男，1969年12月出生，工程硕士，高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化学分厂技术员，福建省青山纸业股份有限公司化学分厂技术员、化学分厂厂长助理、制浆分厂副厂长、市场营销部副经理、市场营销处副处长、市场营销部经理、进出口部副经理，福建省青山尤溪纸业有限公司董事长，福建青春公司常务副经理，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理，福建青嘉实业有限公司副总经理，福建省南纸股份有限公司总经理助理、副总经理，福建省金皇贸易有限公司副总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

　　3、副董事长林新利：男，1969年7月出生，工商管理硕士。曾任福建省青山纸业股份有限公司生产部计划统计员、生产调度处副主任科员、综合管理部主任科员、企业管理部副经理、办公室副主任、总经理秘书，总经理助理、副总经理、常务副总经理，深圳市恒宝通光电子有限公司常务副总经理、总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长，深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长。

　　4、副总经理林建平：男，1966年3月出生，大学本科学历，工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂制浆造纸工艺助理工程师，福建省青山纸业股份有限公司造纸工艺工程师、投资部副经理、总经理秘书、证券事务代表、企划部经理、副总经济师、总经理助理、总法律顾问、董事会秘书等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理，漳州水仙药业股份有限公司党总支书记、董事长。

　　5、副总经理余宗远：男，汉族，1971年11月出生，本科学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂技工学校教师、化浆车间技术员，福建省青山纸业股份有限公司备料分厂技术员、木材经营公司技术员，福建省青州造纸有限责任公司木材经营公司技术员、生产技术部经理助理、生产技术部副经理、安全生产办公室副主任，福建省青山纸业股份有限公司备料分厂厂长、生产部经理，总经理助理。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理、工会主席。

　　6、副总经理梁明富：男，汉族，1968年3月出生，大学本科学历，工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂计划调度科调度员，福建省青山纸业股份有限公司企划部科员、综合管理办公室主任科员，福建省青州造纸有限责任公司综合管理办公室主任助理、综合管理办公室副主任、供应销售部经理，福建省青山纸业股份有限公司市场部经理、国际经营部经理、销售部经理、总经理助理,。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理、福建青铙山新材料有限公司董事长、广州青纸包装材料有限公司董事长。

　　7、总工程师程欣：男，汉族，1972年9月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任福建省青州造纸厂技工学校教员、福建省青山纸业股份有限公司化学分厂造纸工艺技术员、化学分厂厂长助理、碱回收一厂副厂长、生产部副经理、碱回收一厂厂长、碱回收二厂厂长、技术检测中心主任、副总工程师。现任福建省青山纸业股份有限公司总工程师。

　　8、财务总监余建明：男，汉族，1973年8月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处会计，福建省南纸股份有限公司财务部会计、财务部副经理、审计部经理、副总会计师，福建福维股份有限公司总会计师，福煤（邵武）煤业有限公司副总经理、总会计师，兴业证券股份有限公司南平分公司机构部项目经理，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部副经理。

　　9、董事会秘书潘其星：男，1971年4月出生，大学本科学历，1993年8月参加工作，历任福建省沙县青纸中学教师，福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、总经理助理兼证券事务代表。现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、法务部经理，深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席，漳州水仙药业股份有限公司监事会主席，深圳市龙岗闽环实业有限公司监事会主席。

　　证券代码：600103              证券简称：青山纸业         公告编号：临 2020-003

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　九届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司九届一次监事会会议于2020年1月15日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事郑鸣峰先生主持，以现场举手表决方式审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，决议如下：

　　根据公司《章程》规定，会议选举郑鸣峰先生为公司第九届监事会主席，其任期与公司第九届监事会任期一致。

　　郑鸣峰先生简历如下：

　　郑鸣峰：男，1961年11月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。曾任福建省半导体器件厂二车间技术员、副主任，福州市经济委员会科员、副主任科员，福建省轻纺工业总公司投资处主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理，福建省青山纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书，福建省轻纺（控股）有限责任公司运行部经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司监事会主席。

　　选举结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二○年一月十五日

　　证券代码：600103             证券简称：青山纸业              编号：临2020-004

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开九届一次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长张小强先生提名，董事会同意聘任潘其星先生为公司董事会秘书，其任期与公司第九届董事会任期一致。

　　董事会秘书简历：

　　潘其星：男，1971年4月出生，大学本科学历，1993年8月参加工作，历任福建省沙县青纸中学教师，福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、总经理助理兼证券事务代表。现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、法务部经理，深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席，漳州水仙药业股份有限公司监事会主席，深圳市龙岗闽环实业有限公司监事会主席。

　　截止2016年11月21日，潘其星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：经审核，未发现潘其星先生有《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。潘其星先生从事上市公司证券事务工作多年，熟悉证券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。

　　三、董事会秘书的联系方式：

　　通讯地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层

　　邮政编码：350005

　　电 话：0591-83367773

　　传 真：0591-87110973

　　电子邮箱：279875009@qq.com

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年一月十五日

　　证券代码：600103   　　　   证券简称：青山纸业     　 　   编号：临2020-005

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于收到省属企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日收到由控股公司福建省轻纺（控股）有限责任公司（以下简称“轻纺控股”）转发的福建省财政厅拨付的省属企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金（第三批）177.11万元。根据《福建省财政厅福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于拨付2019年省国资委所出资企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金（第三批）的通知》（闽财指【2019】952号）文件,福建省财政厅通过轻纺控股向公司拨付省属企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金177.11万元。该项资金专项用于公司职工家属区“三供一业”分离移交改造支出。截止目前，公司共计收到“三供一业”分离移交财政补助资金2,914.82万元。

　　根据国务院国资委、国家财政部及福建省关于推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交的相关布署、政策和指导意见，公司积极推进“三供一业”分离移交工作，截至公告日，“三供”中供气部分已完成并投入使用，供电部分、供水改造基础设施部分已基本完成。具体情况详见公司于2018年4月17日、2018年4月27日、2018年10月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 等指定信息披露媒体刊登的关于“三供一业”分离移交的公告（公告编号分别为：临2018-013临2018-021、临2018-070）。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据相关会计制度规定，公司将本次收到的“三供一业”分离移交财政补助资金177.11万元，一并列为“专项应付款—三供一业”补助资金，不影响公司当期损益，由公司承担的改造支出费用将影响公司当期损益，具体影响金额以实际改造结算金额为准。公司将严格按照相关文件的规定统筹使用上述财政补助资金，根据事项进展，按相关规定进行财务处理。

　　公司职工家属区“三供一业”分离移交改造完成后，可切实减少企业未来负担，有利于公司减轻包袱，轻装上阵，更加公平参与市场竞争，进一步聚焦主业，提高核心竞争力；同时，有利于公司职工家属生活条件的改善，维护企业和社会稳定。

　　三、风险提示

　　根据现有的文件要求，以及公司“三供一业”分离移交工作安排和进度，尚无法判断对公司未来损益的具体影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月十五日

　　●备查文件

　　1、《福建省财政厅福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于拨付2019年省国资委所出资企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金（第三批）的通知》 （闽财指【2019】952号）

　　2、收款凭证