证券代码：000029、200029     证券简称：深深房A、深深房B   （公告编号：2020-004）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场表决与网络表决相结合的方式；

　　2、现场会议召开时间：2020年1月15日15:00；

　　3、网络投票时间：2020年1月15日-2020年1月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：周建国董事长

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份643,359,262股，占上市公司总股份的63.5944％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份643,358,762股，占上市公司总股份的63.5944％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份475,000股，占上市公司总股份的0.0470％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份474,500股，占上市公司总股份的0.0469％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3500股，占公司外资股股份总数0.0029％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　5、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　议案1.00关于变更董事的议案

　　1、总表决情况：

　　同意643,358,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　3、中小股东总表决情况：

　　同意474,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8947％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00关于变更监事的议案

　　1、总表决情况：

　　同意643,358,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　3、中小股东总表决情况：

　　同意474,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8947％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。

　　（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。

　　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月16日

　　证券代码：000029、200029    证券简称：深深房A、 深深房B   （公告编号：2020-005）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第七届董事会第四十九次会议于2020年1月15日下午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经与会董事推举，会议由董事刘征宇先生主持，经审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过了以下议案：

　　1、同意《关于选举刘征宇为公司董事长的议案》；

　　会议决定选举刘征宇先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止；根据《公司章程》的有关规定，刘征宇先生将同时担任公司法定代表人。刘征宇先生简历详见公司2019年12月25日巨潮网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第四十八次会议决议公告》。

　　2、同意《关于调整董事会所属委员会成员的议案》。

　　会议决定对董事会所属委员会成员进行调整，调整后公司第七届董事会所属各委员会成员名单如下：

　　战略委员会：刘征宇（主任委员）、陈茂政、文利、宋博通、康晓岳；

　　提名委员会：康晓岳（主任委员）、邓康诚、章顺文；

　　薪酬与考核委员会：宋博通（主任委员）、张磊、章顺文；

　　审计委员会：章顺文（主任委员）、姜丽花、宋博通。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月16日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B  （公告编号：2020-007）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 停牌事由和工作安排

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房 B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：

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　　二、 停牌期间安排

　　至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案）及其他相关文件。

　　由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，交易结构较为复杂，拟购买的标的资产系行业龙头类资产，资产规模较大，属于重大无先例事项，使得重组方案需跟监管部门进行反复的沟通及进一步的商讨、论证和完善，同时因有效期要求更新标的资产审计及评估报告，而体量较大尚需一定时间。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

　　三、 必要风险提示

　　公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月16日

　　证券代码：000029、200029   证券简称：深深房A、 深深房B  （公告编号：2020-006）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会第三十三会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2020年1月15日下午在深房广场47楼会议室召开第三十三次会议，应到监事5人，实到5人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经与会监事推举，会议由监事戴先华先生主持，经审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　会议决定选举戴先华先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年1月16日