证券代码：603987         证券简称：康德莱               公告编号：2020-006

　　上海康德莱企业发展集团股份有限

　　公司第三届董事会第四十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于2020年1月15日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2020年1月9日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司推荐，对公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件1）审议如下：

　　1、提名张宪淼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名章增华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名张维鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、提名项剑勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、提名陈红琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、提名顾佳俊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。上述议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司推荐，对公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）审议如下：

　　1、提名孙玉文先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名窦锋昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名邵军女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　（三）审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网附件

　　（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见；

　　（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事提名人声明；

　　（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事候选人声明。

　　四、备查文件

　　（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会董事候选人提名函；

　　（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会董事候选人承诺及声明；

　　（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　附件1：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会董事候选人简历；

　　附件2：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历。

　　附件1

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　张宪淼先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年2月生，汉族。2009年6月毕业于比利时联合商学院，博士学位。现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事长，上海康德莱控股集团有限公司董事局主席兼法定代表人，康德莱控股有限公司执行董事兼法定代表人，珠海康德莱医疗产业投资有限公司董事长。

　　张宪淼先生通过康德莱控股有限公司间接持有公司38,359,799股股份，占公司总股本的比例为8.6864%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　章增华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，汉族。原温州师范学院大专，政治专业。曾任温州市沙城中学教师；历任上海康德莱企业发展集团有限公司总经理，珠海康德莱医疗器械有限公司法定代表人兼总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，上海共业投资有限公司董事。

　　章增华先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司2,648,017股股份，占公司总股本的比例为0.5996%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张维鑫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月生，汉族，本科学历。曾任上海赛尔富医械塑料有限公司生产经营副总经理，上海美华医疗器具股份有限公司总经理；历任上海康德莱企业发展集团有限公司市场营销副总经理、总经理，上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司董事长，上海共业投资有限公司董事长兼总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司执行董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、总经理，上海共业投资有限公司董事长，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长，上海康德莱企业发展集团药业有限公司执行董事兼法定代表人，上海康德莱制管有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海康德莱进出口贸易有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。

　　张维鑫先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司3,990,213股股份，占公司总股本的比例为0.9036%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　项剑勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月生，汉族，本科学历。1998年就职于上海康德莱企业发展集团有限公司，历任市场营销部总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事、监事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，上海康德莱国际商贸有限公司执行董事兼法定代表人，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海共业投资有限公司董事，宁夏回族自治区医疗器械行业协会副会长，世界温州人联谊总会上海医务分会副会长。

　　项剑勇先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司2,620,320股股份，占公司总股本的比例为0.5934%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈红琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任贵航集团新安机械厂军品设计员；历任上海新安电磁阀厂技术员、开发科科长、质保科科长，上海康德莱企业发展集团有限公司质量总监、管理者代表，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副总经理，上海康德莱控股集团有限公司行政总监、总裁办主任；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海康德莱控股集团有限公司董事。

　　陈红琴女士通过上海共业投资有限公司间接持有公司79,420股股份，占公司总股本的比例为0.0180%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　顾佳俊女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月生，汉族，本科学历。2007年10月至今，就职于上海康德莱企业发展集团（股份）有限公司，历任助理会计、成本会计、总账会计、税务会计；2011年4月至2018年9月任上海康德莱企业发展集团股份有限公司证券事务代表；2018年9月至今任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书。

　　顾佳俊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件2

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　孙玉文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月生，汉族，东华大学旭日工商管理学院EMBA工商管理硕士。历任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部、原烟台大学华隆实业总公司总经理；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事，上海众科管理咨询有限公司法定代表人兼执行董事，东华大学旭日工商管理学院MBA客座教授，众科国际顾问集团有限公司董事兼总经理，上海大拓生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，莱阳春雪食品有限公司董事，河北莱恩清洁热能工程有限公司董事。

　　孙玉文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　窦锋昌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月生，汉族。1995年获山东大学哲学学士学位，1998年获北京大学法学硕士学位，2013年获武汉大学传播学博士学位。1998年至2016年在广州日报报业集团工作，历任广州日报夜编中心副主任、机动记者部主任、政文新闻中心主任、南风窗杂志社社长、广州日报报业集团编委等职；现任复旦大学新闻学院教授，上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

　　窦锋昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邵军女士：中国国籍，无境外永久居留权。1964年12月生，汉族。管理学（会计）博士，会计学教授，硕士生导师，曾历任辽宁工学院经济管理学院讲师、副教授、教授，上海立信会计学院财务管理系副主任、会计学院院长等。现任上海立信会计金融学院会计学院院长，校“序伦领军”学者，校教学名师。特许全球管理会计师（CGMA），上海市松江区第五届人大代表。中国会计学会高级会员，中国对外经济贸易会计学会常务理事，上海市松江区统一战线智库专家。先后获得上海市“育才奖”（2009）、宝钢优秀教师奖（2011）、上海市三八红旗手（2013）、上海市级教学成果奖一等奖（2017）、上海市级教学成果奖二等奖（2013）、上海市优秀教材奖（2015）。曾任运盛（上海）实业股份有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、上海康德莱企业发展集团股份有限公司等公司的独立董事。

　　邵军女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603987          证券简称：康德莱            公告编号：2020-007

　　上海康德莱企业发展集团股份有限

　　公司第三届监事会第二十次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2020年1月15日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2020年1月9日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由薛丽娟女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》；

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司推荐，对公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）审议如下：

　　1、提名王莉女士为公司第四届监事会监事候选人；

　　该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名薛力平先生为公司第四届监事会监事候选人；

　　该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。第四届监事会任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届监事会监事候选人提名函；

　　（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届监事会监事候选人承诺及声明；

　　（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月16日

　　附件：

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第四届监事会监事候选人简历

　　王莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月生，汉族。1987年7月毕业于吉林化工学院，本科毕业。历任长春市煤气公司技术员，中日合资长春泰尔茂医疗器具有限公司部门经理，上海康德莱企业发展集团药业有限公司总经理，上海康德莱控股集团有限公司项目经理等职，天津康德莱医疗产品有限公司总经理，上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会主席。现任上海康德莱医疗器械股份有限公司监事会主席。

　　王莉女士通过上海共业投资有限公司间接持有公司95,304股股份，占公司总股本的比例为0.0216%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛力平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，汉族。2005年7月毕业于湖南大学网络学院本科部。曾任浙江省庆元县财税局直属财税所所长，庆元县财税局税务稽查大队副大队长，庆元县国家税务局办税服务厅主任、管理二科副科长、稽查局综合选案股股长；四级高级主办。

　　薛力平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603987          证券简称：康德莱          公告编号：2020-008

　　上海康德莱企业发展集团股份有限

　　公司关于召开2020年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月6日10点00分

　　召开地点：上海市嘉定区高潮路658号306会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月6日

　　至2020年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年1月15日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过，并于2020年1月16日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

　　本次股东大会会议资料于2020年1月16日披露于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2020年第二次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2020年2月3日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2020年2月3日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点

　　地址：上海市嘉定区高潮路658号

　　联系电话：021-69113502、021-69113503

　　传真：021-69113503

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市嘉定区高潮路658号

　　联系电话：021-69113502、021-69113503

　　传真：021-69113503

　　电子邮箱：dm@kdlchina.net

　　邮编：201803

　　联系人：顾佳俊

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月6日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■