本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西端1801号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事吴剑波先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事9人，出席5人，董事长陈建成、独立董事汪祥耀、陈伟华、董事唐祖荣因事未出席；公司在任监事3人，出席3人；副总经理莫宇峰、见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于调整公司为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案为非累积投票议案，议案获得审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

　　律师：林杰、陶凯

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议

　　2、 法律意见书

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　2020年1月15日