证券代码：600068         股票简称：葛洲坝            编号：临2020-004

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日收到公司监事宋领先生的书面辞职信。宋领先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，宋领先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职信送达之日起生效。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：600068             股票简称：葛洲坝            编号：临2020-005

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（临时）于2020年1月13日在武汉本部第二会议室以现场结合视频的方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事7名，实到董事6名，翁英俊独立董事因事未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

　　一、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案

　　7票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会聘任宋领先生任公司总经理（简历附后）。

　　因年龄原因，任建国先生不再担任公司副总经理职务。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：宋领先生符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

　　董事会对任建国先生在担任公司副总经理期间，为公司改革发展作出的贡献表示感谢。

　　二、审议通过关于提名公司董事候选人的议案

　　7票同意，0票反对，0票弃权

　　因工作需要，按照《公司章程》规定，董事会提名宋领先生为公司董事候选人。

　　公司独立董事发表了独立意见：认为本次董事候选人提名根据《公司法》和《公司章程》的要求进行，提名人的资格及提名程序合法有效。宋领先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》的任职条件。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过关于增设贸易子企业的议案

　　7票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意收购所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司和葛洲坝集团物流有限公司所持有的葛洲坝集团对外贸易有限公司的全部股权，将葛洲坝集团对外贸易有限公司调整为公司贸易业务全资子公司，同时更名为中国葛洲坝集团贸易发展有限公司（以国家市场监督总局核定为准），注册资本由2000万元调整为10亿元，根据业务发展分期到位。

　　四、审议通过关于设立公司乌姆盖万分公司的议案

　　7票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司乌姆盖万分公司”，英文名称为“CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED-UMM AL QUWAIN BRANCH”，阿语名称为■（以实际登记注册为准）。分公司注册地址在阿拉伯联合酋长国乌姆盖万，负责人为宋魏鑫。经营范围为海水淡化、火电厂、市政公用、废水处理、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁、隧道、输电线路；水务、城市公用设施建设；普通货运等。

　　五、审议通过关于设立公司科特迪瓦分公司的议案

　　7票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司科特迪瓦分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Ivory Coast Branch”，法语名称为“China Gezhouba Group Company Limited Succursale en Cote d’Ivoire”（以实际登记注册为准）。分公司注册地址为科特迪瓦首都阿比让，负责人为韩冬。经营范围为水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；建设项目及工程投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，运输及旅游服务；普通货运等。

　　六、审议通过关于变更公司阿联酋分公司名称的议案

　　7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司第六届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿联酋分公司的议案》。因阿联酋相关法律规定，董事会同意将其名称变更为：中文名称“中国葛洲坝集团股份有限公司迪拜分公司”，英文名称“CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED-DUBAI BRANCH”，其他事项保持不变。

　　七、审议通过关于任命公司埃及分公司总经理的议案

　　7票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意聘任苏树鹏先生为公司埃及分公司总经理。

　　八、审议通过关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：宋领先生简历

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　附件

　　宋领先生简历

　　宋领，男，1965年4月出生，陕西西安人，1997年7月加入中国共产党，在职研究生学历，高级工程师、高级经济师，1985年7月参加工作，历任湖北易普力化工有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长、党委书记，葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记，中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、党委常委、副总经理、监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理、党委副书记、纪委书记。

　　证券代码：600068    证券简称：葛洲坝    公告编号：2020-006

　　中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月6日8点30分

　　召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月6日

　　至2020年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第七届董事会第十九次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告；议案2已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　　2．自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；

　　3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

　　4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）

　　邮政编码：430033

　　（三）登记时间

　　2020年2月3日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　（四）联系方式

　　联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357

　　六、其他事项

　　1．出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　授权委托书

　　中国葛洲坝集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。