证券代码：002615          证券简称：哈尔斯            公告编号：2020-002

　　债券代码：128073          债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月6日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会批准调整董事津贴的议案》

　　公司董事会拟提请股东大会对董事津贴进行如下调整：由每人10万元/年，调整为每人15万元/年；董事长的津贴不变，仍为48万元/年（以上津贴均为税前金额）。在公司履行其他行政职责的董事，不重复领取董事津贴。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会批准调整监事津贴的议案》

　　公司董事会拟提请股东大会对监事津贴进行如下调整：由每人10万元/年，调整为每人15万元/年（以上津贴均为税前金额）。在公司履行其他行政职责的监事，不重复领取监事津贴。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年高级管理人员薪酬方案》

　　关联董事吕强、郭峻峰、吕丽珍、欧阳波回避了本议案的表决。

　　具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年高级管理人员薪酬方案》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：002615          证券简称：哈尔斯            公告编号：2020-003

　　债券代码：128073          债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2020年2月6日（周四）召开公司2020年第一次临时股东大会，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月6日（周四）15：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月6日9:30——11:30和13:00——15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月6日9:15——15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年1月31日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于调整董事津贴的议案》；

　　2、审议《关于调整监事津贴的议案》。

　　以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法：

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记；

　　2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

　　3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

　　4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、 股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡；

　　6、登记时间：2020年2月3日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；

　　7、登记地点：浙江省永康市总部中心金典大厦6楼浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券部。

　　五、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、注意事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东的交通、食宿自理。

　　2、会议联系人：胡宇超，联系电话：0579-89295369，联系传真：0579-89295392。

　　3、通讯地址：浙江省永康市总部中心金典大厦6楼，邮政编码：321300。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月6日9:15——15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2020年2月6日（周四）召开的浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　委托人（签字、盖章）：           委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：               委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限自签署日至浙江哈尔斯真空器皿股份有公司2020年第一次临时股东大会结束。