证券代码：002586            证券简称：ST围海            公告编号：2020-020

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月13日收到公司副总经理郁建红先生、汪卫军先生提交的辞职报告。郁建红先生、汪卫军先生由于工作安排原因，申请辞去公司副总经理职务。本次辞去公司副总经理职务后，郁建红先生、汪卫军先生将继续在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。郁建红先生、汪卫军先生的离任不会影响本公司的正常生产经营。

　　公司及董事会对郁建红先生、汪卫军先生担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十四日

　　证券代码：002586            证券简称：ST围海            公告编号：2020-021

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2020年1月9日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2020年1月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯婷婷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　同意聘任吴良勇为公司副总经理、俞元洪为公司总工程师。任期至本届董事会任期届满时为止。

　　《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

　　《关于公司组织架构调整的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任夏商宁先生（简历附后）为公司证券事务代表。任期至本届董事会任期届满时为止。夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十四日

　　附件：

　　高级管理人员简历：

　　吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级爆破工程师，水利造价工程师，一级建造师。2004年-2008年任本公司工程部经理、安监部经理、公司副总工；2008年-2009年任本公司总经理助理、工程部经理、安监部经理、副总工；2009年-2012年7月任本公司副总经理；2012年7月-至2013年5月任本公司总工程师；2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理；2015年3月至今任本公司总工程师。

　　截至公告日，吴良勇先生未直接持有公司股份。吴良勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，土木工程硕士，高级工程师，一级建造师。1992年8月-2009年2月历任本公司舟山东港工程施工员、项目技术负责人、本公司工程科副科长、副总工、工程部经理、常务副总工程师；2009年3月-2012年7月任本公司总工程师，兼任宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理、执行董事；2012年8月-2019年8月，宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事；2019年8月至今浙江省围海建设股份有限公司科创部部长。

　　截至公告日，俞元洪先生直接持有公司股份3万股。俞元洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券事务代表简历：

　　夏商宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，中共党员，本科学历。2016年7月-2017年10月任浙江围海控股集团有限公司财务部出纳；2017年10月至2020年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部证券事务助理。

　　截至本会议日，夏商宁先生未持有公司股份。夏商宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002586            证券简称：ST围海            公告编号：2020-022

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　　为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，现拟对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，职能划分更加清晰，层级扁平化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营效率。

　　董事会下设审计委员会和董事会秘书。根据公司《章程》，财务总监，董事会秘书，审计稽查负责人以及总经理董事会直接聘任。公司高管由总经理提名，董事会聘任。公司组织架构调整后将凸显客户至上，服务为王的经营理念。董事会为经营班子服务，经营班子为一线项目和分子公司服务。同时，公司会建立相应的审计和稽查机制。

　　本次调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十四日

　　附件：组织架构图

　　■

　　证券代码：002586            证券简称：ST围海            公告编号：2020-023

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年1月13日，浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任吴良勇先生和俞元洪为公司高管，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　吴良勇先生将在公司担任工程线副总经理职务，俞元洪先生将担任公司总工程师职务。他们将与其他在任的高管团队成员共同组成新一任经营班子，将为提升公司治理水平，推动公司业务发展做出积极贡献。目前公司最新高管名单如下：

　　总经理：殷航俊

　　董事会秘书：冯婷婷（兼）

　　财务总监：胡寿胜

　　副总经理（工程）：吴良勇

　　总工：俞元洪

　　本次高级管理人员的聘任，有利于充分发挥专业人才的管理优势，全体独立董事就该议案发表了独立意见，认为聘用和表决程序符合相关法律法规的规定，同意聘任此次聘任。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十四日

　　附件：

　　高级管理人员简历：

　　冯婷婷女士：汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学工商管理学士，英国利物浦大学管理学院管理学理学硕士。现任浙江围海控股集团有限公司董事长助理，系围海控股董事长冯全宏先生之女。

　　冯婷婷女士2018年加入围海控股，担任围海控股董事长助理至今。在加入围海控股之前,冯婷婷女士先后任职于中国惠普有限公司、中德安联人寿保险有限公司，2019年12月24日至今担任本公司董事长兼董事会秘书。

　　截至本公告日，冯婷婷女士未持有围海股份的股份，其母陈美秋女士直接持有公司1.43%股份，其配偶李澄澄直接持有公司2.94%股份，其父冯全宏先生为围海股份的实际控制人。

　　冯婷婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　殷航俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，中国致公党党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。1997年7月起历任浙江省围海工程公司项目部工程科长，项目副经理，项目总工，项目经理；浙江省围海建设集团股份有限公司市场二部主管，部门经理，舟山金塘渔港工程1标项目经理，舟山金塘北部围涂工程3标项目经理；2016年1月至今任浙江省围海建设集团奉化投资有限公司总经理，2019年8月至2019年12月任浙江省围海建设集团股份有限公司副总经理，2019年12月至今任本公司总经理。

　　截至本公告日，殷航俊先生直接持有公司450,000股股份。殷航俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级爆破工程师，水利造价工程师，一级建造师。2004年-2008年任本公司工程部经理、安监部经理、公司副总工；2008年-2009年任本公司总经理助理、工程部经理、安监部经理、副总工；2009年-2012年7月任本公司副总经理；2012年7月-至2013年5月任本公司总工程师；2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理；2015年3月至今任本公司总工程师。

　　截至公告日，吴良勇先生未直接持有公司股份。吴良勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，土木工程硕士，高级工程师，一级建造师。1992年8月-2009年2月历任本公司舟山东港工程施工员、项目技术负责人、本公司工程科副科长、副总工、工程部经理、常务副总工程师；2009年3月-2012年7月任本公司总工程师，兼任宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理、执行董事；2012年8月-2019年8月，宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事；2019年8月至今浙江省围海建设股份有限公司科创部部长。

　　截至公告日，俞元洪先生直接持有公司股份3万股。俞元洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡寿胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，高级国际财务管理师，工程师，一级建造师。2007年-2009年任本公司财务经理，2009年12月至今任本公司财务总监。

　　截至公告日，胡寿胜先生未直接持有公司股份，通过资产管理计划持有公司股份2,987,538股，合计持有公司股份2,987,538股。胡寿胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002586            证券简称：ST围海            公告编号：2020-024

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年1月13日，浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任夏商宁先生担任公司证券事务代表，其任期与第六届董事会任期一致。

　　夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　夏商宁先生简历：

　　夏商宁，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，中共党员，本科学历。2016年7月-2017年10月任浙江围海控股集团有限公司财务部出纳员；2017年10月至2020年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部证券事务助理。

　　截至本会议日，夏商宁先生未持有公司股份。夏商宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十四日

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

　　一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高管人员之情形；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　同意聘任吴良勇为公司副总经理、俞元洪为公司总工程师。

　　独立董事签名：

　　二〇二〇年一月十三日