本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　利欧集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2019年12月27日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2020年1月13日下午15：00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开，网络投票时间为2020年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月13日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、曹亮亮律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人14名，代表有表决权股份1,239,858,111股，占公司总股份的18.5566%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份1,231,909,742股，占公司总股份的18.4376%；参加网络投票的股东的人数为6名，代表有表决权股份7,948,369股，占公司总股份的0.1190％。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为7名，代表有表决权股份10,953,580股，占公司总股份的0.1639%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

　　1、审议《关于迹象信息技术（上海）有限公司业绩补偿的议案》

　　表决结果：同意1,239,858,111股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意10,953,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议《关于资产重组标的资产减值测试的议案》

　　表决结果：同意1,239,858,111股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意10,953,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所张诚毅律师、曹亮亮律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日