本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2020年1月9日、2020年1月10日、2020年1月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

　　5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

　　经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　五、必要的风险提示

　　1、公司于2020年1月6日收到公司控股股东曹永贵先生的《告知函》，控股股东曹永贵先生办理的股票质押已触发协议约定的违约条款，可能会被实施违约处置，具体详见2020年1月7日《关于公司控股股东被动减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-002）。

　　2、公司控股股东曹永贵先生因未履行生效法律文书确定的内容，中融国际信托有限公司向法院申请强制执行,请求强制被执行人偿付人民币500,386,205.48元及利息等,拍卖、变卖被执行人曹永贵持有的上述金贵银业（股份性质:首发后限售股)质押股票共100,300,000股以清偿债务。其中，本次曹永贵先生将被司法拍卖的股份数量合计 78,617,000 股，占公司总股本的8.19%。具体详见2020年1月10日《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-004）

　　3、2019年12月19日，公司披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号2019-158），即收到债权人湖南福腾建设有限公司（以下简称“福腾建设”）的《通知书》，福腾建设以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由, 向湖南省郴州市中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整。截至本公告披露日，公司未收到法院关于对上述重整申请的相关法律文件。

　　4、公司控股股东累计非经营性占用上市公司资金10.14亿元，截至本公告披露日上述事项仍未解决，因此符合深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条的相关规定，触发了“上市公司股票可能被实施其他风险警示”的相应情形。

　　5、控股股东股权冻结风险，截止目前，公司控股股东曹永贵累计被冻结股份数量314,470,479股，占其持有公司股份比例为100.00%，且存在多次轮候冻结情形。

　　6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2020年1月14日