本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2020年1月13日下午14:45

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月13日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长魏毅女士

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计28人，代表股份2,706,630股，占公司总股本的0.5027%。

　　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份565,500股，占公司总股本的0.1050%。

　　2、通过网络投票的股东24人，代表股份2,141,130股，占公司总股份的0.3977％。

　　（二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》，表决情况如下：

　　总表决情况：同意2,650,030股，占出席会议所有股东所持股份的97.9088％；反对52,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.9286％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1626％。

　　中小股东总表决情况：同意1,947,530股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758％；反对52,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6046％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2195％。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所周稚森律师、严苑榕律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月13日