证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2020-001

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知和会议资料于2020年1月3日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次会议于2020年1月13日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）会议应到董事十二人，实到董事十一人，其中亲自出席五人，传真表决六人。

　　董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

　　（五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于增资收购山西煤婆科技有限公司的议案》

　　议案具体内容见公司2020-002号《潞安环能对外投资公告》。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二）《关于划转公司所持山西潞安环能五阳弘峰焦化公司股权的议案》

　　议案具体内容见公司2020-003号《潞安环能关于划转所持五阳弘峰焦化股权的公告》。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2020-002

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：山西煤婆科技有限公司

　　●投资金额：1435.82万元人民币

　　一、对外投资概述

　　2020年1月13日，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增资收购山西煤婆科技有限公司的议案》，公司拟以经山西省国资委备案的审计评估结果为基础，现金形式向煤婆科技公司增资人民币1435.82万元。增资完成后，公司持有煤婆科技公司70%股权，赵瑞宏持有30%股权。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项无需公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　山西煤婆科技有限公司（以下简称“煤婆科技”）成立于2014年1月20日，注册资本1500万元，法定代表人赵瑞宏，为自然人赵瑞宏独资设立，主营业务为计算机软件设计与开发、计算机设备的销售、安装与维护等业务，2016年获得国家级高新技术企业认定。该公司旗下“煤婆网”，是以工矿设备为主的B2B电子商务平台，主要供需双方与金融、物流等行业的融合交易，为采购方提供采购整体解决方案，以及多种增值服务。

　　截至评估基准日2019年3月31日，煤婆科技主要财务指标情况：

　　资产总额5,588,279.81元，所有者权益605,233.55元；2019年1-3月营业收入1,117,543.88元，净利润27,302.72元。（以上数据已经审计）

　　经第六届董事会第三次会议审议通过，公司拟以现金增资扩股方式，持有山西煤婆科技有限公司70%的股权。依据《公司法》及《企业国有资产监督管理条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》等国家法律法规，该增资扩股投资行为上报并获得山西省国有资产监督管理委员会（晋国资产权函〔2017〕787号）批复核准。

　　以2019年3月31日为基准，经北京中和谊资产评估有限公司评估，该公司所有者权益账面价值60.52万元，评估价值615.35万元。

　　公司拟以经山西省国资委备案的审计评估结果为基础，现金形式向煤婆科技公司增资人民币1435.82万元。增资完成后，公司持有煤婆科技公司70%股权，赵瑞宏持有30%股权。

　　三、本次投资的目的以及对上市公司的影响

　　本次交易完成后，煤婆科技将成为公司的控股子公司。借助煤婆科技公司较为成熟的电子商务平台，有利于公司进一步完善供应链管理，降低采购成本、增强采购透明度和提升采购管理水平，培育公司新的利润增长点。

　　四、风险提示

　　增资收购后的煤婆科技的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注行业发展动态和市场情况，积极防范化解各类风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2020-003

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于向全资子公司潞安焦化划转五阳弘峰股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据山西省焦化产业“上大关小”转型升级的政策精神和公司整体产业布局，为加快公司煤焦产业发展，拟以潞安焦化为主体，整合集中公司及周边的焦化产能，提升焦化产业板块专业化管理水平。公司拟将持有山西潞安环能五阳弘峰焦化公司（以下简称“五阳弘峰”）85.69%的股权无偿划转至山西潞安焦化有限责任公司（以下简称“潞安焦化”）。

　　潞安焦化是我公司下属的全资子公司，成立于2012年11月，注册资本15.7亿元，经营范围：焦炭生产、销售；煤炭销售；危险化学品生产、销售（一分厂焦油21357吨/年，粗苯6600吨/年，硫磺732吨/年，煤气2.6亿Nm3/年；二分厂焦油38410吨/年，煤气4.03亿Nm3）；食品经营；润滑油销售；道路货物运输。

　　五阳弘峰是我公司下属的控股子公司，成立于2001年8月，注册资本2.31亿元，股权结构为：我公司持股85.69%，长治市鑫源祥农业科技有限公司持股9.09%，山西潞安广源工贸有限公司持股5.22%。经营范围包括：煤焦、化工产品生产、销售。截至2018年12月底，经审计五阳弘峰资产总额58,678万元，负债总计22,544万元，净资产总计36,134万元，焦化产能规模为60万吨/年。

　　公司将以2019年12月31日为基准日办理相关划转手续，划转完成后五阳弘峰将成为潞安焦化的控股子公司，将成为我公司的三级子公司。

　　上述内容已经公司2020年1月13日第六届董事会第十六次会议经审议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2020年1月14日