证券代码：603043           证券简称：广州酒家         公告编号：2020-002

　　广州酒家集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第三十八次会议于2020年1月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年1月13日在公司2号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。

　　本次会议议案均获通过，详见如下：

　　一、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司总经理的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-005）。

　　二、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司副总经理的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-005）。

　　三、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-005）。

　　四、《广州酒家集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

　　特此公告。

　　●报备文件

　　1.广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

　　2.广州酒家集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

　　3.广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司确认2019年度日常关联交易的核查意见

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：603043           证券简称：广州酒家         公告编号：2020-003

　　广州酒家集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第二十五次会议于2020年1月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年1月13日在公司2号会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。

　　本次会议议案已获通过，详见如下：

　　一、《广州酒家集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

　　特此公告。

　　●报备文件

　　公司第三届监事会第二十五次会议决议

　　广州酒家集团股份有限公司监事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：603043           证券简称：广州酒家         公告编号：2020-004

　　广州酒家集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“广州酒家”或“公司”）于2020年1月13日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的议案》。公司自2020年起将按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定在临时报告和定期报告中非财务报告部分披露关联人及关联交易相关信息，按照《企业会计准则36号-关联方披露》规定在定期报告中财务报告部分披露关联人及关联交易相关信息。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据生产经营的需要，公司需与关联方广州市广州酒家黄埔有限公司（下称“黄埔公司”）、广州市弘鼎餐饮管理有限公司（下称“弘鼎公司”）、广州市德利丰食品有限公司（下称“德利丰公司”）及佛山市美度天工包装实业有限公司（下称“美度公司”）发生日常经营性关联交易。

　　（二）公司2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　为满足公司经营业务发展的实际需求，2019年1月18日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2019年向德利丰公司发生采购商品与接受劳务累计总金额不超过2,500万元（人民币，下同）；公司预计2019年向黄埔公司、弘鼎公司、德利丰公司等出售商品与提供劳务累计总金额不超过2,535万元。2019年7月19日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司预计2019年度新增日常关联交易事项的议案》，公司预计2019年向美度公司发生采购商品累计总金额不超过2,800万元。2019年10月28日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计2019年向弘鼎公司出售商品与提供劳务累计总金额调整至不超过2,200万元。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了相关独立意见。相关预计及实际发生情况具体如下：

　　2019年日常关联交易预计与执行情况

　　单位：万元

　　■

　　2019年，公司与同一关联人进行同类交易的实际发生金额未超过预计金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人一介绍

　　1、关联人基本情况：广州市广州酒家黄埔有限公司

　　（1）名称：广州市广州酒家黄埔有限公司

　　（2）法定代表人：廖穗红

　　（3）注册地址：广州市黄埔区海源路39号首二层（原海员俱乐部）

　　（4）注册资本：100万元

　　（5）成立时间:2004年8月5日

　　（6）主营业务：酒类零售；中餐服务；烟草制品零售；餐饮管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。

　　（7）财务状况：

　　截至2019年11月30日，黄埔公司资产总额727.92万元，净资产683.07万元，2019年1-11月净利润263.56万元。（数据未经审计）

　　（8）股权结构：

　　■

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有黄埔公司40%的股权，黄埔公司属于公司的餐饮参股经营店，根据《企业会计准则36号-关联方披露》，黄埔公司与公司的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：黄埔公司已于2019年4月结业，现正办理注销手续。黄埔公司与公司的相关交易已完成履约。

　　（二）关联人二介绍

　　1、关联人基本情况：广州市弘鼎餐饮管理有限公司

　　（1）名称：广州市弘鼎餐饮管理有限公司

　　（2）法定代表人：李大江

　　（3）注册地址： 广州市越秀区中山五路219号第五层及第七层（部位：7楼8706之三）

　　（4）注册资本：1,000万元

　　（5）成立时间:2015年6月19日

　　（6）主营业务：酒类批发；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；非酒精饮料、茶叶批发；乳制品批发；散装食品批发；水果批发；冷冻肉批发；蛋类批发；生鲜家禽批发；海味干货批发；清洁用品批发；计算机零配件批发；餐饮管理；贸易咨询服务。

　　（7）财务状况：

　　截至2019年11月30日，弘鼎公司资产总额为1,311.82万元，净资产为1,009.61万元，2019年1-11月净利润为124.72万元。（数据未经审计）

　　（8）股权结构：

　　■

　　2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司——利口福公司持有弘鼎公司10%的股权，根据《企业会计准则36号-关联方披露》，弘鼎公司与公司的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：弘鼎公司依法存续且经营正常，具备履约能力。

　　（三）关联人三介绍

　　1、关联人基本情况：广州市德利丰食品有限公司

　　（1）名称：广州市德利丰食品有限公司

　　（2）法定代表人：陈巨豪

　　（3）注册地址：广州市番禺区大石街大维工业路8号

　　（4）注册资本：1300万元

　　（5）成立时间：2017年9月19日

　　（6）主营业务：饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；糕点、面包制造（不含现场制售）；预包装食品零售；预包装食品批发；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（7）财务状况：

　　截至2019年11月30日，德利丰公司资产总额为1,995.92万元，净资产为1,280.35万元，2019年1-11月净利润为-20.45万元。（数据未经审计）

　　（8）股权结构：

　　■

　　2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司——利口福公司持有德利丰公司40%的股权，根据《企业会计准则36号-关联方披露》，德利丰公司与公司的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：德利丰公司依法存续且经营正常，具备履约能力。

　　（四）关联人四介绍

　　1、关联人基本情况：佛山市美度天工包装实业有限公司

　　（1）名称：佛山市美度天工包装实业有限公司

　　（2）法定代表人：郭世勋

　　（3）注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘三环西路沙浦涡厂房

　　（4）注册资本：650万人民币

　　（5）成立时间：2009年07月24日

　　（6）主营业务：加工、产销：纸盒、铁盒。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（7）财务状况：截至2019年11月30日，美度公司资产总额1,589.35万元，净资产734.72万元，2019年1-11月净利润44.07万元（数据未经审计）

　　（8）股权结构：

　　■

　　2、与上市公司的关联关系：利口福公司持有美时公司35%的股权，美时公司持有美度公司100%的股权，根据《企业会计准则36号-关联方披露》，美度公司与公司的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：美度公司依法存续且经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司与黄埔公司的关联交易主要为公司主营产品的销售及招牌使用费，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、饼酥类食品等。

　　2、公司与德利丰公司的关联交易主要为采购商品交易，主要交易商品为德利丰公司生产的月饼系列产品、饼酥类食品。

　　3、公司与弘鼎公司的关联交易主要为公司主营产品的销售，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品等。

　　4、公司与美度公司的关联交易主要为采购商品交易，主要交易商品为美度公司生产的产品包装材料。

　　（二）上述关联交易的价格交易价格是参照市场公允价格，经各方协商确定后执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）必要性：公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司的生产经营和持续发展。

　　（二）公允性：公司日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等资源，互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

　　（三）独立性：上述关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响较小。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、关联交易信息披露的说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上市公司临时公告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的规定；定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定。

　　随着公司业务逐步发展，为进一步提升公司内部经营效率及信息披露质量，完善关联交易的规范运作管理，公司自2020年起将按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定在临时公告和定期报告中非财务报告部分披露关联人及关联交易相关信息；按照《企业会计准则36号-关联方披露》规定在定期报告中财务报告部分披露关联人及关联交易相关信息。上述调整后，由于公司与德利丰公司、美度公司、弘鼎公司等联营企业（参股公司）的交易不属于《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定的关联交易，自2020年起该等交易不在临时公告和定期报告中非财务报告部分披露，仅在定期报告中财务报告部分进行披露。

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　报备文件

　　1.广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

　　2.广州酒家集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议

　　3.广州酒家集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

　　4.广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司确认2019年度日常关联交易的核查意见

　　证券代码：603043         证券简称：广州酒家       公告编号：2020-005

　　广州酒家集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、聘任高级管理人员

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）于2020年1月13日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任广州酒家集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任赵利平先生（简历附后）为公司总经理，同意聘任黎钢先生（简历附后）为公司副总经理，同意聘任陈扬先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　独立董事认为：公司聘任总经理、副总经理和董事会秘书的提名和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。被聘任总经理、副总经理和董事会秘书均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。经了解相关人员的教育背景、工作经历和职业素养，均能胜任相应的岗位职责要求。综上，独立董事同意聘任赵利平先生为公司总经理，同意聘任黎钢先生为公司副总经理，同意聘任陈扬先生为公司董事会秘书。

　　三、董事会秘书联系方式

　　公司董事会秘书陈扬先生联系方式如下：

　　地址：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13层

　　电话：020-81380909

　　传真：020-81380611-810

　　邮箱：cheny@gzr.com.cn

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　本次聘任高级管理人员简历

　　赵利平先生：男，出生于1971年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，助理经济师。现任公司党委副书记、副总经理，任广州市荔湾区第16届人大代表。

　　截止本公告之日，赵利平先生持有公司股票529,370股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　黎钢先生：男，出生于1968年3月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任广州商贸投资控股集团有限公司临时党委委员、副总经理；广州友谊集团有限公司副总经理；广州友谊集团股份有限公司党委委员、副总经理。

　　截止本公告之日，黎钢先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　陈扬先生：男，出生于1973年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师协会会员，中国资产评估师。现任公司总经理助理，曾任北京中天衡平国际资产评估有限公司常务副总经理、首席评估师；中和资产评估有限公司广东分公司负责人。

　　截止本公告之日，陈扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。