股票代码：002743  股票简称：富煌钢构 公告编号：2020-002号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　第五届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2020年1月13日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020年1月6日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员10人，应到董事10人，实际出席会议董事10人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹靖先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，审议了以下事项：

　　1、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》。

　　自2019年配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作，并密切关注公司股价在二级市场的动态。但在此期间，资本市场环境及融资时机等因素发生较大变化，鉴于目前资本市场整体情况，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司目前的实际情况，经审慎决策，公司决定终止本次配股事宜。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的授权事项，本次终止配股事宜无须提交公司股东大会审议。

　　《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》（    公告编号：2020-004号）刊登于2020年1月14日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。

　　因公司董事会秘书、财务负责人叶景全先生向董事会递交了辞去公司董事会秘书和财务负责人的书面申请，公司董事会指定由公司董事长曹靖先生代行第五届董事会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（    公告编号：2020-005号）刊登于2020年1月14日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。

　　根据公司总裁曹靖先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨风华先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（因公司第五届董事会延期换届，本次聘任财务负责人的任期相应顺延）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（    公告编号：2020-005号）刊登于2020年1月14日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第四十次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　股票代码：002743  股票简称：富煌钢构     公告编号：2020-003号

　　安徽富煌钢构股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2020年1月13日上午10:30在公司富煌大厦804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2020年1月6日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司终止2019年度配股公开发行证券事项不会对公司生产经营情况与可持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司终止2019年度配股公开发行股票事宜。

　　《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》（    公告编号：2020-004号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司监事会

　　2020年1月14日

　　股票代码：002743  股票简称：富煌钢构 公告编号：2020-004号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》，同意公司终止2019年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）。现将有关事项说明如下：

　　一、公司本次配股的基本情况

　　公司于2019年10月18日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》等相关议案。公司第五届监事会第二十二次会议对本次配股相关议案内容进行了核实，公司独立董事发表了意见，并经2019年11月6日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、公司终止本次配股事宜的主要原因

　　自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作，并密切关注公司股价在二级市场的动态。但在此期间，资本市场环境及融资时机等因素发生较大变化，鉴于目前资本市场整体情况，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司目前的实际情况，经审慎决策，公司决定终止本次配股事宜。

　　三、公司终止本次配股事宜的相关决策程序

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的授权事项，本次终止配股事宜无须提交公司股东大会审议。2020年1月13日，公司召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司终止配股事项。

　　四、终止本次配股对公司的影响

　　目前公司生产经营情况正常，终止本次配股事宜不会对公司生产经营与持续发展产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的情形。

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第四十次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第二十五次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关议案的独立意见》；

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2020-005号

　　安徽富煌钢构股份有限公司关于部分高级管理人员职务调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年1月13日，因工作职务调整，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书、财务负责人叶景全先生向董事会递交了辞去公司董事会秘书和财务负责人的书面申请。叶景全先生辞去公司董事会秘书和财务负责人职务之后，将继续担任公司董事职务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，叶景全先生的辞呈送达董事会之日起生效。叶景全先生在担任公司董事会秘书、财务负责人期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理、资本运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对叶景全先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　2020年1月13日，公司召开第五届董事会第四十次会议，会议审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意由公司董事长曹靖先生代行第五届董事会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

　　曹靖先生联系方式如下：

　　电话：0551-88562067

　　传真：0551-88562002

　　电子邮箱：caoj@fuhuang.com

　　联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园

　　同时，公司第五届董事会第四十次会议审议并通过了《关于公司聘任财务负责人议案》。根据公司总裁的提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨风华先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。杨风华先生简历详见附件。

　　截至目前，杨风华先生未持有公司股份。杨风华先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　附件：

　　杨风华先生简历：

　　杨风华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任公司会计机构负责人，现任公司财务负责人。

　　杨风华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　杨风华先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

　　截止目前，杨风华先生未持有公司股份。杨风华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2020年1月13日，杨风华先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　杨风华先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。