本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2020年第一次临时股东大会于2019年12月28日发出通知，并于2020年1月13日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年1月13日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2020年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2020年1月13日9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

　　现场会议由公司董事会召集，董事长朱燕仪女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共有9人，所持有表决权的股份总数为539,803,696股，占公司股份总数的59.3470％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为539,746,096股，占公司股份总数的59.3406%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共5人，所持有表决权的股份总数为57,600股，占公司股份总数的0.0063%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份8,659，334股，占上市公司总股份的0.9520％。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意539,763,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况:同意8,619,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.5381%;反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4619%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2020年1月13日