证券代码：600332       证券简称：白云山         公告编号：2020-003

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　2020年第一次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司副董事长程宁女士主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席5人，其中董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生和黄显荣先生未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于变更本公司2019年年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于变更本公司2019年内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　注：所示百分比约整至最接近的四个小数位，因而约整数字之总和可能不等于 100%。

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5.00、关于选举董事的议案

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　　第5项议案中当选的一位人士成为本公司的第七届董事会成员之一。董事的任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

　　6.00、关于选举监事的议案

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　　第6项议案中当选的一位人士成为本公司的第七届监事会成员之一。监事的任期自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　注：所示百分比约整至最接近的四个小数位，因而约整数字之总和可能不等于 100%。

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　第4项议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，本次股东大会的6项议案已全部审议通过。

　　三、 见证情况

　　1、香港证券登记有限公司担任监票人于本次股东大会上处理点票事宜。

　　2、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：刘子丰律师、廖培宇律师

　　3、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于广州白云山医药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2020年1月13日

　　证券代码：600332          股票简称：白云山        编号：2020-004

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会（“监事会”）第二十一次会议通知于2020年1月7日以电邮方式发出，本次监事会会议于2020年1月13日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　同意选举蔡锐育先生为本公司第七届监事会主席，任期自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司监事会

　　2020年1月13日

　　附：简历：

　　蔡锐育先生，52岁，工商管理硕士学位，会计师、金融经济师职称。蔡先生于1988年7月参加工作，先后担任广州白云山中药厂财务主管、亳州分厂财务总监、生产调度室经理、生产技术部副经理，广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，广州白云山医药集团股份有限公司组织部、人力资源部、统战部副部长等职务。蔡先生现担任本公司监事、组织部部长、人力资源部部长、统战部部长等职务。蔡先生从事财务、生产运营、行政人事、党务政工管理工作三十余年，在党建创新、行政管理、运营管理、干部人才管理等方面有丰富的经验。