证券代码：000615              证券简称：京汉股份             公告编号：2020-02

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2020年1月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年1月6日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

　　公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）拟与北京京台企业管理咨询有限公司（以下简称“北京京台”）签署《股权转让协议》，京汉置业将其持有的通辽京汉置业有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权转让给北京京台，转让金额为18,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。

　　具体内容详见同日披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（    公告编号：2020-03）。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》

　　定于2020年2月4日下午14:50在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　证券代码：000615         证券简称：京汉股份         公告编号：2020-03

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　关于出售全资子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　2020年1月10日，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与北京京台企业管理咨询有限公司（以下简称“北京京台”）签署了《股权转让协议》，京汉置业将其持有的通辽京汉置业有限公司（以下简称“目标公司”或“通辽京汉”）100%的股权转让给北京京台，转让金额为18,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。

　　2020年1月10日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，按照同类交易事项累计计算原则，公司在连续十二个月内出售子公司股权事项经审计资产总额累计已达到公司最近一期经审计总资产的30%，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方：北京京台企业管理咨询有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　2、住所：北京市石景山区实兴大街7号1幢1122号

　　3、法定代表人：田险峰

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、统一社会信用代码：91110107MA01PFTMX0

　　6、经营范围：人力资源服务；企业管理咨询；企业管理；市场调查；企业营销策划；法律咨询（律师职业活动除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、成立日期：2019年12月20日

　　8、主要股东：冯雪冬持股51%；田险峰持股49%

　　9、实际控制人：冯雪冬

　　北京京台不是失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的的基本情况

　　（一）目标公司的基本情况

　　1、企业名称：通辽京汉置业有限公司

　　2、住所：通辽经济技术开发区哲里木大桥北500米（京汉新城售楼处）

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：李万通

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、统一社会信用代码：91150500793607573C

　　7、成立日期：2006年9月25日

　　8、经营范围：房地产开发、销售、咨询；销售钢材、建筑材料、办公家具、民用家具、建筑装饰材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、主要股东及持股比例：京汉置业持股100%

　　10、失信被执行情况：目标公司不是失信被执行人。

　　11、历史沿革及运营情况：通辽京汉于2006年9月25日由公司全资子公司京汉置业设立成立，注册资本为人民币10,000 万元，其于2008年5月30日完成注册资本实缴，京汉置业持有其100%股权。通辽京汉收入主要来源于其房地产开发业务，其最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　注：以上2018年数据已经审计。

　　（二）交易标的的其他情况说明

　　1、标的资产类别为股权资产。

　　2、标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁等情况，也不存在查封和冻结情况。

　　3、公司不存在为目标公司提供担保、财务资助、委托该目标公司理财，以及其他目标公司占用公司资金的情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　甲方（收购方）：北京京台企业管理咨询有限公司

　　乙方（转让方）：京汉置业集团有限责任公司

　　鉴于：根据审计报告显示乙方应付目标公司往来款总计195,220,244元。

　　（一）标的股权价格

　　1、本次股权转让的定价基准日为2019年11月30日，在为本次股权转让出具的审计报告的基础上，甲乙双方经协商一致确定本次股权转让的价格为18,200万元。本次股权转让价款以甲方承债方式支付，即甲方承担乙方应付目标公司18,200万元债务方式处理。

　　2、乙方因进行本次股权交易依据中国税法产生的股权转让所得税由乙方自行承担，如果甲方有代扣代缴义务则由甲方代扣代缴，如果甲方无代扣代缴义务，则由乙方自行支付。其他税费按照中国税法各自承担。

　　（二）交易程序

　　1、资料共管

　　本协议签订当日，甲方与乙方对目标公司共管资料进行共管，共管资料包括公司印鉴、证照、财务资料、合同文件等，以上资料均为原件。

　　2、股权变更手续

　　乙方及目标公司负责在本协议签订后20个工作日内办理完毕如下事项：（1）本次股权转让的工商部门变更登记手续，以及公司章程、法定代表人、董事、监事、经理、财务负责人的变更登记手续；（2）本次股权转让涉及的税务、商务、外汇等政府主管部门的登记或备案手续（如需）。在办理上述手续时甲方应配合提供相关资料。

　　3、支付股权转让款

　　甲方以承债收购方式支付乙方股权转让款，即本协议签订之日乙方应付目标公司18,200万元债务由甲方承担并支付。

　　4、管理权移交

　　股权变更完毕当日，乙方负责向目标公司管理团队移交目标公司印章、证照、资产、文件、合同、档案等全部资料，乙方负责编制资料清单并与甲方指定的代表签署移交确认单，乙方应保证移交内容真实、完整。目标公司的经营管理权全部移交至目标公司新组建的管理团队。

　　（三）违约责任

　　本协议签署后，任何一方未能按本协议的约定履行其在本协议项下的任何义务与承诺，或作出任何虚假的声明或保证，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约行为而对守约方造成的一切损失。本协议约定的各项违约金、赔偿金如果不足以弥补守约方损失，违约方仍应就不足部分向守约方履行赔偿责任。本协议其他条款对违约责任亦有约定的，同时适用其他条款的约定。

　　（四）协议生效条件

　　本协议自各方签字盖章之日起成立，并经乙方及其母公司依法履行必要的审批决策程序通过后生效。

　　以上为协议的主要条款，具体协议内容以各方签署的正式文本为准。

　　五、本次交易的定价依据

　　公司本次出售全资子公司股权由具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字（2019）013536号《审计报告》，通辽京汉定价基准日经审计后的总资产为113,313.11万元，总负债为95,198.20万元，净资产为18,114.91万元。在审计报告的基础上，经交易双方友好协商确定本次转让通辽京汉100%股权的总交易价款为18,200万元，本次交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、出售资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置或土地租赁等事宜，亦不涉及公司高层人员变动。本次交易不构成关联交易，交易完成后亦不构成与关联人的同业竞争。

　　七、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次交易符合公司实际经营及未来发展需要，有利于优化公司资产结构，符合公司战略转型方向，有助于公司聚焦新材料及绿色纤维转型业务，促进公司长远发展。本次股权转让事项完成后，公司不再持有通辽京汉股权，通辽京汉将不再纳入公司合并报表范围。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次股权出售事项符合公司实际经营及未来发展需要，有利于优化公司资产结构，有助于公司聚焦新材料及绿色纤维转型业务，促进公司长远发展。本次交易定价公允合理，且履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次出售全资子公司股权的事项。

　　九、其他

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　十、备查文件

　　1、第九届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　证券代码：000615        证券简称：京汉股份    　     公告编号：2020-04

　　京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2020年1月10日公司第九届董事会第三十四次会议通过召开本次股东大会议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开日期：

　　（1）现场会议时间：2020年2月4日（星期二）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月4日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年1月21日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

　　于2020年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师，公司董事会认可的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）披露情况

　　本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见2020年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第九届董事会第三十四次会议决议公告及其他相关公告，也可登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

　　（三）特别强调事项

　　提案1需股东大会以特别决议审议。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续；

　　4、登记时间：2020年2月3日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30；

　　5、登记地点：本公司证券事务部；

　　6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

　　7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理。

　　8、会议联系方式：

　　（1）联系地址：北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦

　　（2）邮政编码：100041

　　（3）联系人：徐群喜

　　（4）联系电话：010-52659909

　　（5）传真：010-52659909

　　（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com

　　9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议

　　七、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：

　　■

　　委托人（签名）： 委托人持有股数：股

　　委托人持股性质：

　　委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　授权日期：                       授权期限：

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　附件一：网络投票程序

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

　　1、投票代码：360615；投票简称：京汉投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、投票注意事项：

　　同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所系统投票程序

　　1、投票时间：2020年2月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2020年2月4日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。