证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-001
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2020年1月13日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年1月9日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》
公司原内审部负责人莫志武先生因公司内部工作岗位调动,不再负责内审部相关工作,将在公司内担任其他职务。根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定,公司董事会审计委员会提名,并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定聘任向田田女士为内审部负责人,任期与本届董事会的任期相同。
具体内容详见2020年1月14日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于变更内审部负责人的公告》(公告编号:2020-002)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2020年1月14日
证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-002
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于变更内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)原内审部负责人莫志武先生因公司内部工作岗位调动,不再负责内审部相关工作,将在公司内担任其他职务。根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定,公司董事会审计委员会提名,并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定聘任向田田女士为内审部负责人,任期与本届董事会的任期相同。
向田田女士简历如下:
向田田:女,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于吉首大学张家界学院,会计专业,大学本科学历。主要工作经历:2014年11月至2017年4月,在深圳市艾比森光电股份有限公司任审计专员。2017年5月至今,任公司内审部内审主管。
截至本公告日,向田田女士未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2020年1月14日