证券代码：002173              证券简称：创新医疗    公告编号：2020-003

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于建华医院相关事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月对全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）董事会进行改组，并任命了新的监事，公司免去梁喜才、佟宇彤、吴晓明建华医院第一届董事会董事职务，免去戚春华监事职务，任命马建建、马韬、沈鸣为建华医院第二届董事会董事，任命郑招益为建华医院监事。建华医院第二届董事会随即召开第一次会议并形成决议，建华医院第二届董事会选举马建建为建华医院董事长、法定代表人、总经理。

　　近日，公司完成了对全资子公司建华医院相关董事、监事、法定代表人的工商登记变更工作，并换发了新的营业执照，变更后的营业执照具体内容如下：

　　统一社会信用代码：9123020033324939XU

　　名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：马建建

　　注册资本：叁亿肆仟万元整

　　成立日期：2015年03月30日

　　营业期限：长期

　　住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

　　经营范围：综合医院服务，自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，食品、保健食品、保健用品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司后续将继续积极采取措施，在符合国家法律法规和当地政府相关政策要求的前提下，依法推进对建华医院的接管并实施有效管控，公司将根据后续相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司特提醒广大投资者，公司目前完成了建华医院相关董事、监事、法定代表人的工商登记变更工作，公司最终是否能够对建华医院实施有效控制尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：002173              证券简称：创新医疗    公告编号：2020-004

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于涉及诉讼的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日收到诸暨市人民法院寄交的《民事起诉状》。阮光寅、章建灿等16人公司小股东以公司2019年第一次临时股东大会相关投票股东不符合规定为案由起诉公司。

　　二、有关本次诉讼的基本情况

　　1、诉讼各方当事人

　　原告（共16人）：阮光寅，章建灿，詹红芳，何汉平，何永飞，祝赢海，寿恒，詹志海，寿海光，王松苗，寿超慧，裘立江，何永军，楼来锋，冯徐标，马三光。

　　被告：创新医疗管理股份有限公司，住所地浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村。

　　法定代表人：陈海军，职务董事长。

　　2、本案《民事诉讼状》原告的诉讼请求

　　（1）请求判决被告于2019年8月19日作出的《创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》不成立；

　　（2）请求判令本案诉讼费用由被告承担。

　　3、本案《民事诉讼状》原告所述的事实与理由

　　被告创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“被告”）是深圳证券交易所上市企业，股票简称“创新医疗”，股票代码:002173。创新医疗于2019年8月19日召开2019年第一次临时股东大会并做出决议，股权登记日为2019年8月14日。截至前述股权登记日，原告均系被告股东，合计持有被告3,847,000股的股份。

　　2019年8月1日，创新医疗召开第五届董事会2019年第六次临时会议，会议决议召开本次股东大会。2019年8月2日，创新医疗在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上发出《创新医疗管理股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。2019年8月8日，创新医疗收到齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建恒投资”)和齐齐哈尔建东投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建东投资”)联合出具的《关于提议2019年第一次临时股东大会増加临时提案的提议函》，建恒投资及建东投资提议创新医疗2019年第一次临时股东大会增加包括《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》等十六项临时提案。同日，创新医疗收到上海康瀚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“康瀚投资”)出具的《关于提议2019年第一次临时股东大会増加临时提案的提议函》，康投资提议创新医疗2019年第一次临时股东大会增加包括《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》等十四项临时提案。

　　2019年8月9日，创新医疗召开第五届董事会2019年第七次临时会议，会议审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定，将上述股东提议免去相关董事、监事职务的提案提交创新医疗2019年第一次临时股东大会审议。因创新医疗董事、监事尚在任期内，且上述股东提议免去相关董事、监事职务尚未经股东大会审议通过，董事会不同意将上述股东提议选举相关董事、监事的提案提交2019年第一次临时股东大会审议。据此，2019年8月10日，创新医疗在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上发出《创新医疗管理股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　2019年8月19日，被告以现场表决和网络投票相结合的方式召开了2019年第一次临时股东大会，临时股东大会表决通过了包括《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》、《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》、《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》、《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》、《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》以及《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》，并做出了《创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。在投票过程中，康瀚投资以其持有的44,957,436股股票相对应的投票权投了赞成票。

　　2019年6月5日，创新医疗发布《创新医疗管理股份有限公司关于提起仲裁的公告》，根据公告内容，创新医疗以被申请人康瀚投资因未能完成创新医疗收购齐齐哈尔建华医院有限责任公司时与康瀚投资签署的《资产购买协议》、《补充协议》约定的业绩承诺为由，于2019年5月30日向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，申请康瀚投资向创新医疗返还4,485,506股股份并用于注销，并返还上述股份2017年度的现金股利。该案件已被上海国际经济贸易仲裁委员会受理，并仍处于审理阶段。

　　另，2019年11月19日，被告董事会召开会议，制定了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投赟股东权利的议案》(以下简称“《议案》”)，并决议将此议案提交公司临时股东大会讨论表决。被告董事会认为，应暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利，主要原因为：“1、梁喜才、黄毅等原建华医院管理层存在背信损害上市公司利益的情况；2、康瀚投资拒绝履行2018年度业绩补偿义务，损害上市公司及广大股东利益；3、康瀚投资、建恒投资的股东身份存在不确定性；4、建华医院100％股权存在重大减值迹象，或将导致康瀚投资需要向公司追加支付股份补偿”。2019年12月6日，被告召开临时股东大会，表决通过了《议案》，决议限制康瀚投资、建恒投资的股东权利。

　　原告认为，上述创新医疗2019年第一次临时股东大会决议的表决情形符合最高人民法院《《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问題的规定(四)》第五条之规定：(三)出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；(五)导致决议不成立的其他情形。理由如下：

　　首先，康瀚投资和建恒投资所持表决权并不符合公司法的规定。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)第一百零三条的规定，股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。由于康瀚投资和建恒投资的股东身份存在不确定性，且康瀚投资拒绝履行业绩补偿义务，同时建华医院100％股权存在重大减值迹象，或将导致康瀚投资需要向公司追加支付股份补偿，故被告临时股东大会于2019年12月6日通过《议案》限制了康瀚投资和建恒投资的股东权利。但康瀚投资拒绝履行业绩补偿义务及建华医院100％股权存在重大减值迹象早在被告于2019年7月12日发布的创新医疗2019年半年度业绩预告中便已明确，而以上事实实际的发生更是早在2018年6月30日便已存在。因此，《议案》只是确认了前述事实，但康瀚投资和建恒投资的股东权利应当溯及地自2019年6月30日起被限制。故在2019年8月19日召开第一次临时股东大会时，康瀚投资和建恒投资因股东权利被限制并不存在相应的表决权，违反了公司法第一百零三条的规定。

　　其次，退一步讲，即使康瀚投资在2019年8月19日召开第一次临时股东大会时未被限制股东权利，其持有的表决权也不符合公司法的规定。在创新医疗收购齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)时，与康投资签署了《资产购买协议》及《补充协议》，其中约定的业绩承诺条款合法有效。根据该业绩承诺条款，康瀚投资在未完成业绩承诺的情况下，应当向创新医疗返还相应的股份。在齐齐哈尔建华医院有限责任公司2017年、2018年净利润均未完成业绩承诺的情况下，康瀚投资却怠于将相应的股份返还给创新医疗进行注销，其所持的股份中的4,485,506股实为应返还被告并注销的股份，依据公司法或《公司章程》的规定均不得行使股东权利。而在创新医疗2019年第一次临时股东大会投票时，康瀚投资却依然对这4,485,506股股份行使表决权，违反了公司法第一百零三条关于公司持有的本公司股份没有表决权的规定。

　　最后，从2019年8月19日召开的第一次临时股东大会的提案来看，其股东大会决议也应当认定为不成立。被告2019年8月19日临时股东大会通过的《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》、《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》、《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》、《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》、《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》以及《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》的议案，由康瀚投资单独提出及建恒投资、建东投资联合提名。由于康瀚投资、建恒投资的股东权利此时应被限制，而建东投资持有创新医疗股份的比例未超过3％，故以上三主体均不能独立或联合提交2019年8月19日临时股东大会议案，股东大会审议这些不应审议的议案而作出的决议自然也是不成立的。

　　除此之外，原告认为，创新医疗2019年第一次临时股东大会决议不但是不成立的，同时该决议在内容上实际是股东滥用权利侵害公司和其他股东的表现，其内容违反了《公司法》第二十条“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效”的规定，其效力也是无效的。主要理由如下

　　根据《公司章程》第九十六条之规定：“董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。”被告现任董事陈海军、阮光寅、王松涛、何永吉和监事李小龙、何飞勇等人在职期间尽心尽责，始终遵守《公司法》及公司章程的规定，积极维护创新医疗和广大股东及投资人的合法权益，不存在任何怠于履职或损害公司利益的情形。在这种情况下，本次临时股东大会无故解除陈海军、阮光寅、王松涛、何永吉的董事职务，明显是部分股东抢夺上市公司控制权，掩盖犯罪事实的表现。

　　康瀚投资、建恒投资、建东投资系建华医院原有股东或原实际控制人梁喜才控制和有重大影响的主体。在创新医疗对建华医院的收购过程中，创新医疗与建华医院存在着业绩承诺的约定，根据该约定，建华医院的经营业绩将直接影响建华医院的收购对价。由于建华医院其2017年、2018年净利润均未达到业绩承诺，故被告现任董事陈海军、阮光寅、王松涛、何永吉均认为有必要起诉康瀚投资要求返还相应的对价。此外梁喜才因涉嫌侵占上市公司财产，损害上市公司利益，于2019年6月21日被诸暨警方以涉嫌职务侵占罪采取了刑事强制措施。基于这一理由，被告现任董事陈海军、阮光寅、王松涛、何永吉和监事李小龙、何飞勇等人从尽职角度出发，均希望通过进一步审计建华医院的财务报表，以核查建华医院上报的利润业绩是否存在造假的行为。为了阻止前述被告董事、监事履行职责，掩盖康瀚投资、建恒投资、建东投资实际控制人的犯罪行为，康瀚投资、建恒投资、建东投资遂提出要免去前述高管的董事、监事职务，并意图进一步更换被告公司高管。

　　原告认为，被告2019年第一次临时股东大会决议通过《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》、《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》、《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》、《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》、《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》以及《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》等议案，迎合了康瀚投资、建恒投资、建东投资的非法企图，给创新医疗正常生产经营造成了严重不良影响，为公司今后正常发展埋下了巨大隐患，极大损害了公司和其他股东的利益。被告2019年第一次临时股东大会决议，给上市公司造成了严峻的危机，违背了公司和股东的合法权益，破坏了创新医疗周边经济秩序的稳定，并带来了恶劣的社会影响。

　　因此，原告认为，《创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》系康瀚投资、建恒投资、建东投资等股东基于非法目的，恶意滥用股东权利的结果，违反了《公司法》等法律法规的强制性规定，严重损害了创新医疗、原告及其他投资者作为公司股东的合法权益。

　　综上所述，为维护原告合法权益，保护广大投资者利益，维护证券市场稳定，实现法律公平、正义，原告现依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法》若干问题的规定(四)》以及《公司法》第二十二条的有关规定，请求人民法院依法判决被告于2019年8月19日做出的《创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》不成立，或判决该决议无效。

　　截至目前，上述案件尚未开庭审理。

　　四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截止本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　五、上述案件对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　截至目前，上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、《民事起诉状》

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月14日