证券代码：002564     证券简称：天沃科技         公告编号：2020-001

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、通知及召开时间：

　　苏州天沃科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2019年12月26日发出会议通知，于2020年1月10日14:00召开。

　　网络投票时间：2020年1月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日9:15～15:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。

　　3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　6、出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表股份264,022,213股，占上市公司总股份的30.3692%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7394%。

　　①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份264,022,213股，占上市公司总股份的30.3692%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7394%。

　　②通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0000%。

　　③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计1人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的0人），代表有表决权的股份数146,500股，占上市公司总股份的0.0169%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0171%。

　　7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李婧律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

　　1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

　　1.1 选举俞铮庆先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意264,022,213股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意146,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　俞铮庆先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.2 选举林钢先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意264,022,213股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意146,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　林钢先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　上述议案经公司于2019年12月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，详情可查阅公司于2019年12月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所李婧律师、叶慧敏律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002564       证券简称：天沃科技       公告编号：2020-002

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董事会第十一次会议于近日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2020年1月10日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

　　公司董事会选举林钢先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

　　具体内容详见公司于2020年1月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届董事会副董事长及调整董事会专门委员会委员组成的公告》（                            公告编号：2020-004）。

　　2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》，董事会同意调整公司第四届董事会战略、薪酬考核、审计、提名委员会委员组成，调整后各专门委员会成员名单如下：

　　战略委员会：司文培（召集人）、俞铮庆、林钢、储西让、王煜；

　　薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、俞铮庆；

　　审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

　　提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

　　具体内容详见公司于2020年1月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届董事会副董事长及调整董事会专门委员会委员组成的公告》（                            公告编号：2020-004）。

　　3、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

　　根据公司经营管理需要，董事会同意解聘李建武先生公司副总经理职务，即日生效，本次人事调整后，李建武先生不在公司担任任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

　　具体内容详见公司于2020年1月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘公司副总经理的公告》（                            公告编号：2020-005）。

　　独立董事对关于解聘公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002564     证券简称：天沃科技      公告编号：2020-003

　　苏州天沃科技股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

　　一、关于解聘公司副总经理的独立意见

　　本次董事会解聘李建武先生副总经理职务，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意解聘李建武先生副总经理职务。

　　独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰

　　2020年1月11日

　　证券代码：002564            证券简称：天沃科技        公告编号：2020-004

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于选举第四届董事会副董事长及

　　调整董事会专门委员会委员组成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会副董事长

　　经与会董事审议，选举林钢先生（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

　　二、调整公司董事会专门委员会委员组成

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意调整第四届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会成员名单如下：

　　战略委员会：司文培（召集人）、俞铮庆、林钢、储西让、王煜；

　　薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、俞铮庆；

　　审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

　　提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　附件：公司第四届董事会副董事长简历

　　林钢：男，1963年5月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于清华大学电机工程专业。历任上海电机厂设计处副处长；上海汽轮发电机公司设计处处长、副总工；上海电气（集团）进出口公司副总经理、总经理；上海电气电站工程公司副总经理；上海电气石川岛电站环保工程有限公司总经理；上海电气电站工程公司党委书记、副总经理；苏州天沃科技股份有限公司副总经理、总经理；现任中机国能电力工程有限公司党委书记兼总经理、苏州天沃科技股份有限公司党委书记。

　　截止本公告日，林钢先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《 公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002564      证券简称：天沃科技       公告编号：2020-005

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于解聘公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据公司经营管理需要，董事会同意解聘李建武先生公司副总经理职务，即日生效，本次人事调整后，李建武先生不在公司担任任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。截止本公告日，李建武先生未持有公司股份。

　　独立董事对关于解聘公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会对李建武先生在担任公司副总经理期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2020年1月11日