证券代码：600393                 证券简称：粤泰股份             编号：临2020-001号

　　广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）第九届董事会第二十次会议的通知于2019年12月31日以通讯方式向各董事发出，会议于2020年1月10日以通讯方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持，本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司部分高级管理人员变动的议案》；

　　鉴于公司董事、总裁李宏坤先生因个人原因已向公司董事会递交辞呈，根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会对相关人员的任职审核，公司第九届董事会决定聘任梁文才先生为公司总裁，聘任周经良先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

　　二、《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第九届董事会董事、总裁李宏坤先生因个人原因已向公司董事会提出辞呈，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对有关董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，董事会审议同意增补范志强先生为公司第九届董事会董事候选人。如获当选，任期至本届董事会届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票选举上述董事候选人。

　　三、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第九届董事会独立董事谭燕女士因个人原因已向公司董事会提出辞呈，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对有关独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会同意提名张晓峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选，任期至本届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人张晓峰先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票选举上述独立董事候选人。

　　四、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年2月3日召开广州粤泰集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，采用累计投票的方式选举广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会增补董事及独立董事的议案。具体召开事宜详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二O年一月十一日

　　证券代码：600393               证券简称：粤泰股份              公告编号：临2020-002号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　关于公司部分高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年1月9日，广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总裁李宏坤先生提交的书面辞呈，因其个人原因，李宏坤先生提出辞去公司总裁、第九届董事会董事以及在公司董事会各专门委员会中担任的职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李宏坤先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。李宏坤先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李宏坤先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　经公司董事长杨树坪先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2020年1月10日召开第九届董事会第二十次会议审议，决定聘任梁文才先生担任公司总裁，聘任周经良先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员不做调整。

　　公司独立董事同意上述聘任高级管理人员事项，并就相关事项发表了独立董事意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州粤泰集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　梁文才先生简历如下：

　　梁文才先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理学硕士，高级经济师。主要工作经历：曾担任：广东粤财信托有限公司下属企业总经理，广东新光投资集团有限公司总裁、董事长，广东中城建设集团有限公司董事长，广州粤泰控股集团有限公司总裁。现任广州市量化基金管理有限公司执行董事，广东省综合改革发展研究院理事长。

　　周经良先生简历如下：

　　周经良先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：曾担任：广州新大地房地产开发有限公司总经理，广东广物房地产（集团）有限公司海南公司董事长。现任海南省房地产协会副会长，海南白马天鹅湾置业有限公司法定代表人、经理，海南江宏实业有限公司法定代表人、执行董事。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二O年一月十一日

　　股票代码：600393      股票简称：粤泰股份      编号：临2020-003号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　关于增补公司董事及独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》及《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

　　一、增补董事候选人的事项

　　近日，公司董事会收到公司董事、总裁李宏坤先生的书面辞呈，因其个人原因，李宏坤先生提出辞去公司总裁、第九届董事会董事以及在公司董事会各专门委员会中担任的职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李宏坤先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会及董事会审查通过，公司董事会同意增补范志强先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　二、提名独立董事候选人的事项

　　近日，公司董事会收到公司独立董事谭燕女士的书面辞呈，因其个人原因，谭燕女士提出辞去公司第九届董事会独立董事以及在公司董事会各专门委员会中担任的职务。谭燕女士辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于谭燕女士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，谭燕女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名张晓峰先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　张晓峰先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人张晓峰先生的任职资格和独立性将在在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、独立董事对上述事项的独立意见

　　公司独立董事经审阅范志强先生、张晓峰先生的履历等材料，认为上述人员符合担任上市公司董事及独立董事的条件，能够胜任公司董事及独立董事的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　公司独立董事一致同意增补范志强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，张晓峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司董事会对李宏坤先生和谭燕女士在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　二O二O年一月十一日

　　附：

　　范志强先生简历如下：

　　范志强先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级人力资源管理师、中级秘书，主要工作经历：曾担任：广州经济贸易学校学生科、办公室行政干部，广州市粮食进出口接运公司办公室秘书、主任，佛山市万帮投资有限公司人力资源部经理，广州城启集团有限公司行政人事部经理，广州粤泰控股集团有限公司人力资源总监兼企业管理中心副总经理。现任广州市越秀区东山商会秘书长，广州粤泰控股集团有限公司人力资源总监兼企业管理中心总经理。

　　张晓峰先生简历如下：

　　张晓峰先生，1962年9月出生，1984年本科毕业于吉林工业大学（现吉林大学），获学士学位，1989年研究生毕业于湖南大学，获硕士学位，历任湖南大学、广东工学院、广东工业大学教师、会计系主任，1996年晋升为会计学副教授，2005年晋升为财务管理教授。现为广东工业大学教授，硕士研究生导师，广东省会计学会理事，江西施美药业股份有限公司独立董事，广州广日集团有限公司外部董事。长期从事财务管理、会计、企业管理的教学、研究以及企业咨询等工作，在《经济管理》、《当代财经》等杂志上发表论文50多篇；主编了《企业财务管理》和《管理会计》等著作多本；主持及参与省级以上课题10多项。

　　证券代码：600393    证券简称：粤泰股份    公告编号：2020-004

　　广州粤泰集团股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月3日14点00分

　　召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月3日

　　至2020年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体议案事宜公司已于2020年1月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87386297)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。

　　地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

　　邮编：510600 电话：020-87379702

　　传真：020-87386297

　　联系人：徐广晋、柯依

　　（四）登记时间：

　　2020年2月1日9:30至17:00，2020年2月3日9:30—12:00。

　　六、 其他事项

　　（一）网络投票的注意事项

　　1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2020年2月3日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

　　（二）其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州粤泰集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600393             股票简称：粤泰股份           编号：临2020—005号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　关于重大合同的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年6月5日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司与世茂房地产控股有限公司（以下简称“世茂房地产”）下属公司签署了《淮南公园天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》、《淮南洞山天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》。2019年6月25日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司与世茂房地产下属公司于2019年6月8日签署的《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议书》、《广州嘉盛项目在建工程转让协议》、《世茂粤泰合作项目协议书》正式生效。公司与世茂房地产就上述项目的合作对价总计为639,731万元人民币。关于本次合作事项的具体情况详见公司于2019年6月6日、2019年6月10日披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于签署〈淮南公园天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书〉的公告》（临2019-044号）、《广州粤泰集团股份有限公司关于签署〈淮南洞山天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书〉的公告》（临2019-045号）、《广州粤泰集团股份有限公司关于拟出售广州嘉盛在建工程项目的公告》（临2019-048号）、《广州粤泰集团股份有限公司关于拟出售广州天鹅湾二期在建工程项目的公告》（临2019-049号）、《广州粤泰集团股份有限公司关于签署〈世茂粤泰合作项目协议书〉的公告》（临2019-050号）。

　　公司就截至目前与世茂房地产关于上述合作的进展情况公告如下：

　　截止本公告披露日，进展情况如下：

　　（1）深圳市中浩丰投资发展有限公司已完成工商变更，股东由深圳市大新佳业投资发展有限公司持股100%变更为厦门翎泽企业管理有限公司持股20%、深圳市大新佳业投资发展有限公司持股80%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

　　（2）淮南粤泰天鹅湾置业有限公司已完成工商变更，股东由广州粤泰集团股份有限公司持股90%、安徽江龙投资有限公司持股10%变更为广州粤泰集团股份有限公司持股80%、厦门进衡企业管理有限公司持股20%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

　　（3）淮南恒升天鹅湾置业有限公司已完成工商变更，股东由广州粤泰集团股份有限公司持股90%、安徽江龙投资有限公司持股10%变更为广州粤泰集团股份有限公司持股20%、厦门昱翎企业管理有限公司持股80%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

　　（4）公司已于2019年8月28日办理完成淮南粤泰天鹅湾置业有限公司80%股权出质于厦门进衡企业管理有限公司及淮南恒升天鹅湾置业有限公司20%股权出质于厦门昱翎企业管理有限公司的质押登记手续。

　　（5）广州嘉盛项目已于2019年10月完成过户手续。

　　（6）广州天鹅湾项目已于2020年1月完成过户手续。

　　至此，公司与世茂房地产就上述项目的交易已基本完成。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二0年一月十一日