证券代码：000688                 证券简称：国城矿业                 公告编号：2020-002

　　国城矿业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无否决议案的情形。

　　●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　现场会议时间：2020年1月10日（星期五）下午2:30开始

　　网络投票时间：2020年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月10日09:15-15:00。

　　现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

　　召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　会议召集人：公司第十一届董事会

　　会议主持人：董事长吴建元先生

　　本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2.会议出席情况

　　出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表6人，代表股份844,411,016股，占上市公司总股份的74.2470%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份842,733,152股，占上市公司总股份的74.0995%；通过网络投票的股东3人，代表股份1,677,864股，占上市公司总股份的0.1475%。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况　

　　公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师邹盛武先生及单震宇先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：

　　1.00    修改《公司章程》部分条款

　　总表决情况：同意844,356,916股，占有效表决权股份的99.9936％；反对54,100股，占有效表决权股份的0.0064％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,057,164股，占中小股东有效表决权股份的98.2612％；反对54,100股，占中小股东有效表决权股份的1.7388％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，即同意修改《公司章程》部分条款。修订后的章程全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2.律师姓名：邹盛武、单震宇

　　3.结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会　　　　　　　　　　　

　　2020年1月10日

　　证券代码：000688                    证券简称：国城矿业        　      公告编号：2020-003

　　国城矿业股份有限公司2019年度

　　业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

　　2．预计的经营业绩：同向下降

　　3．业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司主要业绩来源于有色金属采选业务，主要产品为铅精矿、锌精矿等，主要产品的产销量和市场价格变动对公司业绩影响较大。报告期内，受市场价格下跌及加工费上涨等原因，导致公司主要产品销售结算单价大幅下降，具体如下：

　　1、有色金属行业铅、锌价格同比下降

　　2019年有色金属行业铅、锌价格自高位回落逐步走低，与上年同期相比下降幅度较大。根据上海有色网信息，2019年度SMM1#铅锭现货平均价格比上年同期相比下降2,449.57元/吨，下降幅度12.82%；SMM1#锌锭现货平均价格比上年同期相比下降3,186.33元/吨，下降幅度13.62%。

　　2、冶炼厂向矿山企业结算扣减加工费上涨，导致对矿山企业结算单价大幅下降。

　　受行业价格下降和加工费上涨影响，导致公司报告期主要产品铅精矿平均销售单价与上年同期相比减少1,770.72元/金属吨，下降幅度12.52%；锌精矿平均销售单价与上年同期相比减少3,979.37元/金属吨，下降幅度27.20%。

　　面对复杂多变的经济环境，公司积极应对市场形势，加强成本管理，挖潜增效，力争减轻市场环境等对公司业绩的不利影响。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，公司具体财务数据将在2019年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2020年1月10日